Cribado de sanciones
Procesos, cobertura de listas y guía práctica de cribado.
Recursos
Guías de cumplimiento
Las guías organizan temas permanentes y remiten a recursos prácticos de Checklynx para equipos de cumplimiento.
Explora las guías por tema
Cada colección reúne recursos existentes de la base de conocimientos para un flujo de cumplimiento concreto.
Cumplimiento PBC/FT
Responsabilidades, controles y contexto regulatorio de un programa PBC/FT.
PBC/FT cripto y Travel Rule
Riesgo cripto, cribado de wallets y cumplimiento en finanzas descentralizadas.
KYC, KYB y DDC
Diligencia debida de clientes y empresas para una incorporación basada en riesgo.
Cribado de PEP y UBO
Guía de cribado de PEP, titularidad real y partes relacionadas.