Cribado de sanciones
Procesos, cobertura de listas y guía práctica de cribado.
Recursos
Guías de cumplimiento
Las guías organizan temas permanentes y remiten a recursos prácticos de Checklynx para equipos de cumplimiento.
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Cada colección reúne recursos existentes de la base de conocimientos para un flujo de cumplimiento concreto.
Software de cribado de sanciones
Guías de compra, requisitos técnicos y comprobaciones de implantación para tecnología de cribado.
Cumplimiento PBC/FT
Responsabilidades, controles y contexto regulatorio de un programa PBC/FT.
PBC/FT cripto y Travel Rule
Comprobaciones de clientes, direcciones de monedero y transferencias dentro de un proceso de cumplimiento más amplio.
KYC, KYB y DDC
Diligencia debida de clientes y empresas para una incorporación basada en riesgo.
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