P
Joe DoeSanciones1985
AltoResponsable de grupo sancionado
OcupaciónCargo público relevante
Lugar de nacimientoMadrid
AliasJoe Don
Productos / Sanciones
Software de comprobación de sanciones para cumplimiento PBC/FT
Comprueba clientes, empresas, titulares reales, contrapartes, buques y aeronaves frente a fuentes globales de sanciones, y entrega al analista la documentación necesaria para revisar, suprimir, monitorizar y registrar cada resultado.
OFACUNEUOFSI
Cobertura globalONU, OFAC, UE, OFSI y fuentes nacionales
Modos de controlAPI, lotes, portal y monitorización
Contexto de entidadPersonas, empresas, titulares reales, buques, aeronaves
DocumentaciónCasos y registros respaldados por fuentes
Software de comprobación de sanciones
Qué comprueba el software de sanciones de Checklynx
Checklynx ayuda a los equipos PBC/FT a detectar exposición a sanciones durante todo el ciclo de vida del cliente. Comprueba en el alta, actualiza registros aprobados cuando cambian las fuentes y envía los resultados relevantes a casos con contexto de fuente, identificadores, alias y decisiones del analista.
Cobertura global de listas de sanciones
Comprueba frente a fuentes de sanciones internacionales, regionales y nacionales, incluidas ONU, OFAC, UE, OFSI, SECO, BIS, FinCEN, bancos de desarrollo y autoridades nacionales.
Reduce falsos positivos repetidos
Reutiliza decisiones de no coincidencia ya resueltas, contexto de fuente, identificadores, alias y detalles de entidad para que los analistas se centren en exposición nueva o relevante.
Clientes, titulares reales y partes comerciales
Comprueba personas, empresas, titulares reales, contrapartes, proveedores, buques, aeronaves, agentes y partes de pago sin tratar todos los registros como si tuvieran el mismo riesgo.
Listas de sanciones por región
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Estados Unidos
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
🇺🇸
Department of State (DoS)
Estados Unidos
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Estados Unidos
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Estados Unidos
311 Special Measures
Medidas especiales de FinCEN emitidas en virtud de la sección 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Estados Unidos
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
Lista de entidades UFLPA para la aplicación de medidas de prevención del trabajo forzoso.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Estados Unidos
Withhold Release Orders
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Estados Unidos
OCC Enforcement Actions
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Canadá
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelación de activos.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Canadá
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Argentina
Registro RePET
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasil
Disqualified Persons and Restricted Entities
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y entidades con prohibición de prestar servicios de auditoría.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasil
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de lenidad.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasil
Unsuitable Bidders
Listados de licitadores y contratistas no idóneos.
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Estados Unidos
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
🇺🇸
Department of State (DoS)
Estados Unidos
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Estados Unidos
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Estados Unidos
311 Special Measures
Medidas especiales de FinCEN emitidas en virtud de la sección 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Estados Unidos
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
Lista de entidades UFLPA para la aplicación de medidas de prevención del trabajo forzoso.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Estados Unidos
Withhold Release Orders
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Estados Unidos
OCC Enforcement Actions
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Canadá
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelación de activos.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Canadá
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Argentina
Registro RePET
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasil
Disqualified Persons and Restricted Entities
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y entidades con prohibición de prestar servicios de auditoría.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasil
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de lenidad.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasil
Unsuitable Bidders
Listados de licitadores y contratistas no idóneos.
¿Qué es un software de comprobación de sanciones?
Un software de comprobación de sanciones contrasta clientes, empresas, titulares reales, contrapartes, buques, aeronaves e identificadores frente a fuentes emitidas por gobiernos, supervisores y organismos internacionales. Ayuda a detectar relaciones prohibidas o de alto riesgo y a conservar documentación para revisión PBC/FT.
¿Qué listas de sanciones puede comprobar Checklynx?
Checklynx admite fuentes globales, regionales y nacionales como ONU, OFAC, UE, OFSI, SECO, BIS, FinCEN, bancos de desarrollo y otras autoridades nacionales. La cobertura depende de las fuentes activadas para el segmento de cliente y el modelo operativo.
¿La comprobación de sanciones puede continuar después del alta?
Sí. La exposición a sanciones puede cambiar después de la aprobación cuando cambia una lista, se modifica el perfil del cliente o aparece una nueva parte relacionada. Checklynx permite monitorización continua para volver a comprobar registros aprobados y enviarlos a revisión cuando aparezca un cambio relevante.
¿Cómo reduce Checklynx los falsos positivos?
Checklynx mantiene identificadores, alias, registros de fuente, contexto de entidad y decisiones de no coincidencia vinculados al resultado. Esto permite suprimir falsos positivos repetidos sin perder la documentación ni la justificación de la decisión.
¿Puede Checklynx comprobar buques y aeronaves?
Sí. Checklynx puede revisar contexto de buques y aeronaves, como nombres, identificadores, números IMO, MMSI, indicativos de llamada y matrículas de aeronaves cuando estén disponibles.
¿Cómo pueden usar los equipos la comprobación de sanciones de Checklynx?
Los equipos pueden comprobar mediante API en tiempo real, CSV por lotes, portal de consulta o monitorización continua. Los resultados pueden revisarse en casos y conservarse con documentación de auditoría para cumplimiento, supervisores, auditores y partners bancarios.
¿Qué sectores usan software de comprobación de sanciones?
La comprobación de sanciones se usa en fintech, remesas, pagos, iGaming, seguros, cripto, marketplaces, comercio, logística y otras empresas que necesitan gestionar riesgos PBC/FT, de contraparte y de partes restringidas.