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Joe DoeSanciones1985
AltoResponsable de grupo sancionado
OcupaciónCargo público relevante
Lugar de nacimientoMadrid
AliasJoe Don
Productos / Sanciones
Datos de sanciones verificados para un cribado eficaz
Comprueba personas, empresas, buques y aeronaves frente a fuentes de sanciones globales y nacionales. Checklynx mantiene los datos estructurados, respaldados por fuentes y listos para revisión.
OFACUNEUOFSI
200+Regímenes nacionales e internacionales
ActualizacionesFuentes de sanciones actualizadas
GlobalPersonas, empresas, buques y aeronaves
EvidenciaContexto respaldado por fuentes
Partner fiable para cribado de sanciones
Mantén cada decisión de PBC/FT vinculada a fuentes de datos verificadas
El cribado de sanciones solo es útil si el resultado se puede revisar con claridad. Checklynx combina cobertura completa, actualizaciones frecuentes y evidencia estructurada.
Cobertura completa
Comprueba contra fuentes de sanciones globales, regionales y nacionales, incluidas ONU, OFAC, UE, OFSI, SECO, BIS, FinCEN, bancos de desarrollo y autoridades nacionales.
Datos verificados de principio a fin
Checklynx controla directamente el proceso de extracción y enriquecimiento de datos, sin depender de revendedores, para ofrecer información más actualizada, verificada y con menos intermediarios.
Tecnología de cotejo inteligente
Gestiona alias, transliteraciones, identificadores, buques, aeronaves y contexto de entidad para reducir falsos positivos sin quitar control al analista.
Listas de sanciones por región
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Estados Unidos
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
🇺🇸
Department of State (DoS)
Estados Unidos
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Estados Unidos
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Estados Unidos
311 Special Measures
Medidas especiales de FinCEN emitidas en virtud de la sección 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Estados Unidos
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
Lista de entidades UFLPA para la aplicación de medidas de prevención del trabajo forzoso.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Estados Unidos
Withhold Release Orders
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Estados Unidos
OCC Enforcement Actions
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Canadá
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelación de activos.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Canadá
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Argentina
Registro RePET
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasil
Disqualified Persons and Restricted Entities
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y entidades con prohibición de prestar servicios de auditoría.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasil
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de lenidad.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasil
Unsuitable Bidders
Listados de licitadores y contratistas no idóneos.
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Estados Unidos
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
🇺🇸
Department of State (DoS)
Estados Unidos
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Estados Unidos
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Estados Unidos
311 Special Measures
Medidas especiales de FinCEN emitidas en virtud de la sección 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Estados Unidos
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
Lista de entidades UFLPA para la aplicación de medidas de prevención del trabajo forzoso.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Estados Unidos
Withhold Release Orders
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Estados Unidos
OCC Enforcement Actions
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Canadá
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelación de activos.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Canadá
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Argentina
Registro RePET
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasil
Disqualified Persons and Restricted Entities
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y entidades con prohibición de prestar servicios de auditoría.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasil
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de lenidad.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasil
Unsuitable Bidders
Listados de licitadores y contratistas no idóneos.
¿Qué es el cribado de sanciones y por qué importa?
El cribado de sanciones comprueba personas, empresas, buques, aeronaves e identificadores frente a fuentes emitidas por gobiernos y organismos internacionales. Ayuda a evitar relaciones prohibidas, detectar contrapartes de alto riesgo y conservar evidencia para revisión de cumplimiento.
¿Por qué son relevantes las sanciones y PBC/FT para mi empresa?
Si tu empresa opera en un sector regulado o de mayor riesgo, los controles PBC/FT, KYC y de sanciones suelen formar parte de las obligaciones para incorporar clientes y procesar actividad.
Incluso cuando una empresa no está directamente regulada, el cribado es cada vez más habitual para reducir el riesgo de tratar con actores ilícitos.
El cumplimiento de sanciones es una obligación legal en muchas jurisdicciones. Un proceso débil puede generar exposición regulatoria, daño reputacional y sanciones económicas.
¿Cómo reduce una empresa el riesgo legal con cribado de sanciones?
Un proceso práctico comprueba clientes y contrapartes en el alta, actualiza registros cuando cambian las fuentes y conserva el contexto de cada posible coincidencia. La evidencia estructurada y las decisiones del analista ayudan a responder de forma consistente.
¿Qué aporta controlar directamente el proceso de extracción y enriquecimiento de datos?
Gestionar la ingesta, normalización, cotejo y contexto de revisión acerca las actualizaciones de fuentes al proceso de cribado. Eso reduce retrasos, mejora la explicabilidad y mantiene la evidencia alineada con la decisión del analista.
¿Cómo soporta Checklynx el cribado de buques y aeronaves?
Checklynx puede revisar contexto de buques y aeronaves, como nombres, identificadores, números IMO, MMSI, indicativos de llamada y matrículas de aeronaves cuando estén disponibles.
¿Hay opciones para cribado de alto volumen?
Sí. Los equipos pueden usar API, cribado por CSV y monitorización según el volumen y el modelo operativo. Para necesidades de alto volumen, podemos revisar el uso previsto y recomendar la configuración adecuada.