Industrias / Finanzas integradas
Cribado PBC/FT y sanciones para finanzas integradas
Comprueba clientes, partners, cuentas, beneficiarios, transacciones y contrapartes dentro de productos financieros integrados con API, monitorización y evidencia lista para auditoría.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones embedded finance
Diseñado para productos financieros distribuidos por plataformas y partners
Los equipos de finanzas integradas necesitan cribado que encaje en el producto y ofrezca a cumplimiento, operaciones y partners un registro claro de decisión.
Ejecuta controles en registro, activación, alta de partner, alta de beneficiarios, cambios de límite y transacciones.
Comprueba plataformas, partners de programa, merchants, clientes, directores, UBOs, vendors, beneficiarios y contrapartes.
Conserva evidencia de fuentes, razón, notas, escalados, decisiones y actividad de caso para revisiones internas, sponsor bank y auditoría.
Screening journey
From embedded product event to documented decision
A platform signup, partner onboarding event, customer activation, account update, transaction trigger, beneficiary change, monitoring hit, or manual escalation becomes structured review work with source context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.