Revisión mensual de clientes
AlcanceTodos los clientes activos
CoberturaSanciones, PEP, buscados
CadenciaCada 30 días
Productos / Políticas de cribado
Controla cada proceso de cribado
Usa políticas para controlar qué se comprueba, cuándo se ejecutan los controles y cómo los resultados pasan a casos, supresión de falsos positivos, webhooks y evidencias.
Revisa solo lo que cambió
Los falsos positivos conocidos quedan suprimidos para el mismo cliente. Las coincidencias nuevas o modificadas pasan a revisión.
CoberturaDefine fuentes y cotejo
CadenciaEjecuta una vez o de forma recurrente
AlcanceAplica a clientes, cohortes o procesos
EnrutadoEnvía coincidencias a revisión, casos o evidencias
Motor de políticas
Una capa de control para cribado manual, por lotes, API y automatizado
Las políticas hacen repetibles las operaciones de cumplimiento: estandarizan cobertura y revisión sin obligar a que todos los procesos usen la misma implementación.
Estandariza la cobertura
Define listas, tipos de fuente, grupos de entidad, reglas de cotejo y comportamiento de resultados.
Automatiza revisiones periódicas
Asocia políticas a bases de clientes o cohortes para controles mensuales, trimestrales o basados en riesgo.
Controla resultados operativos
Envía posibles coincidencias a casos, conserva evidencia, suprime falsos positivos confirmados y actualiza sistemas posteriores.
Control de políticas
Controla el comportamiento del cribado en todos los procesos
Las políticas definen cómo Checklynx aplica cobertura, cadencia y enrutado operativo en API, CSV, monitorización y revisión analítica.
Qué comprobar
Elige sanciones, PEP, buscados, prensa adversa, tipo de cliente, tipo de entidad y cobertura específica de fuente.
Cuándo comprobar
Ejecuta un control puntual, comprueba una base importada o asocia una política recurrente mensual, trimestral o basada en eventos.
Cómo enrutar resultados
Decide si los resultados se liberan, crean casos, requieren revisión, escalan o conservan evidencia para auditoría.
Constructor de políticasRevisión de riesgo de clientes
Activa01Cobertura
SancionesPEPBuscadosPrensa adversa
02Cadencia
PuntualMensualPor evento
03Enrutado
LiberarRegistros de bajo riesgo
RevisarPosibles coincidencias
EvidenciaTrazabilidad
Usa políticas para reglas de cribado y ejecuciones automáticas
Los equipos pueden usar perfiles de cribado para definir cobertura y reglas de cotejo, y políticas de monitorización para decidir qué clientes o cohortes se revisan automáticamente.
| Tipo de política | Controla | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Perfil de cribado | Fuentes, tipos de entidad, reglas de cotejo y alcance de resultados | API, CSV, portal y cribado de clientes |
| Política de monitorización | Alcance de cliente o cohorte, recurrencia, ejecuciones programadas y proceso de revisión | Cribado periódico de clientes y monitorización continua |
| Política de revisión | Enrutado a casos, gestión de falsos positivos, escalado y conservación de evidencia | Gestión de casos, trazabilidad y operaciones de analistas |