Revisión mensual de clientes
AlcanceTodos los clientes activos
CoberturaSanciones, PEP, buscados
CadenciaCada 30 días
Productos / Políticas de cribado
Controla cada proceso de cribado
Usa políticas para controlar qué se comprueba, cuándo se ejecutan los controles y cómo los resultados pasan a casos, supresión de falsos positivos, webhooks y evidencias.
Revisa solo lo que cambió
Los falsos positivos conocidos quedan suprimidos para el mismo cliente. Las coincidencias nuevas o modificadas pasan a revisión.
CoberturaDefine fuentes y cotejo
CadenciaEjecuta una vez o de forma recurrente
AlcanceAplica a clientes, cohortes o procesos
EnrutadoEnvía coincidencias a revisión, casos o evidencias
Motor de políticas
Una capa de control para cribado manual, por lotes, API y automatizado
Las políticas hacen repetibles las operaciones de cumplimiento: estandarizan cobertura y revisión sin obligar a que todos los procesos usen la misma implementación.
Estandariza la cobertura
Define listas, tipos de fuente, grupos de entidad, reglas de cotejo y comportamiento de resultados.
Automatiza revisiones periódicas
Asocia políticas a bases de clientes o cohortes para controles mensuales, trimestrales o basados en riesgo.
Controla resultados operativos
Envía posibles coincidencias a casos, conserva evidencia, suprime falsos positivos confirmados y actualiza sistemas posteriores.
Control de políticas
Controla el comportamiento del cribado en todos los procesos
Las políticas definen cómo Checklynx aplica cobertura, cadencia y enrutado operativo en API, CSV, monitorización y revisión analítica.
Qué comprobar
Elige sanciones, PEP, buscados, prensa adversa, tipo de cliente, tipo de entidad y cobertura específica de fuente.
Cuándo comprobar
Ejecuta un control puntual, comprueba una base importada o asocia una política recurrente mensual, trimestral o basada en eventos.
Cómo enrutar resultados
Decide si los resultados se liberan, crean casos, requieren revisión, escalan o conservan evidencia para auditoría.
Constructor de políticasRevisión de riesgo de clientes
Activa01Cobertura
SancionesPEPBuscadosPrensa adversa
02Cadencia
PuntualMensualPor evento
03Enrutado
LiberarRegistros de bajo riesgo
RevisarPosibles coincidencias
EvidenciaTrazabilidad
Usa políticas para reglas de cribado y ejecuciones automáticas
Los equipos pueden usar perfiles de cribado para definir cobertura y reglas de cotejo, y políticas de monitorización para decidir qué clientes o cohortes se revisan automáticamente.
| Tipo de política | Controla | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Perfil de cribado | Fuentes, tipos de entidad, reglas de cotejo y alcance de resultados | API, CSV, portal y cribado de clientes |
| Política de monitorización | Alcance de cliente o cohorte, recurrencia, ejecuciones programadas y proceso de revisión | Cribado periódico de clientes y monitorización continua |
| Política de revisión | Enrutado a casos, gestión de falsos positivos, escalado y conservación de evidencia | Gestión de casos, trazabilidad y operaciones de analistas |
Mantenga conectados los resultados basados en políticas con las decisiones de los analistas
Reúna en una misma revisión la política, el resultado del screening y los registros de las fuentes. Los resultados resueltos permanecen vinculados para que las comprobaciones posteriores distingan los resultados sin cambios de las coincidencias nuevas o modificadas.
Explorar la gestión de casosAplique las políticas aprobadas a comprobaciones recurrentes
Utilice el alcance de clientes o grupos y una periodicidad aprobada para ejecutar el screening automáticamente. Los resultados modificados vuelven a revisión con la política y el historial de decisiones anteriores.
Explorar la monitorización continuaUtilice la misma política de screening en el portal, la API, el CSV y la monitorización
Mantenga coherentes la cobertura, el cotejo y la derivación de resultados mientras cada proceso utiliza el método de acceso adecuado para la tarea.
01Investigaciones en el portal
Aplique la cobertura y el tratamiento de revisión aprobados a las búsquedas de los analistas.
Explorar 02Comprobaciones mediante API en tiempo realUtilice reglas coherentes sobre fuentes, cotejo y derivación en los eventos del producto.
Explorar 03Screening de poblaciones mediante CSVAplique los mismos controles a migraciones y revisiones periódicas de poblaciones.
Explorar 04Monitorización y casosPrograme ejecuciones recurrentes y derive los resultados modificados a la vía de revisión correcta.
ExplorarVea cómo encajan las políticas de screening en la plataforma Checklynx
01Alcance de clientes y procesos
Defina qué clientes, grupos y eventos de negocio requieren screening.
02Políticas de screening
03Ejecución del screeningConfigure una sola vez la cobertura, la periodicidad, el comportamiento del cotejo y la derivación de resultados.
Aplique los controles aprobados mediante portal, API, CSV y procesos de monitorización.
04Revisión y auditoríaMantenga conectados con la política los resultados del analista, la escalada y las pruebas conservadas.
80+Clientes
1MComprobaciones mensuales
230Países cubiertos
99.9%Disponibilidad
5.0Opiniones en Capterra ↗Equipos que confían en Checklynx
