Similitud fonética
Detecta nombres que suenan parecido aunque las fuentes usen grafías o convenciones locales distintas.
Soluciones / Cribado
Explora el riesgo antes de convertirlo en una decisión operativa
Ofrece a MLROs y equipos de cumplimiento un portal controlado para búsquedas exploratorias sobre personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN y contrapartes durante altas, CDD, EDD, investigaciones y revisiones excepcionales.
Informe PDFDecisión MLRO e inputs de análisis
Contexto de fuente, notas, parámetros de búsqueda y marcas de tiempo en un informe descargable.
PDFInforme de decisión MLRO
Entradas ampliasNombres, entidades, buques, pasaportes e IBAN
Acceso MLROApoya revisión senior de cumplimiento
RevisiónResultados respaldados por fuentes
Informe PDFDecisiones MLRO con contexto
Proceso operativo
Para qué sirve esta solución
Ofrece a MLROs y equipos de cumplimiento un portal controlado para búsquedas exploratorias sobre personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN y contrapartes durante altas, CDD, EDD, investigaciones y revisiones excepcionales.
Busca más que nombres de clientes
Comprueba personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN, alias, nacionalidades y contrapartes relacionadas desde una sola superficie de revisión.
Apoya el criterio del MLRO
Muestra fuentes, identificadores, fuerza de coincidencia, señales adversas y relaciones antes de aprobar, rechazar, escalar o monitorizar.
Genera informes de decisión
Crea un PDF con la decisión MLRO, parámetros de búsqueda, contexto de fuentes, notas y marcas de tiempo.
Proceso operativo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que necesitan los equipos cuando el cribado forma parte de un proceso regulado.
| Etapa | Contexto de cribado | Resultado |
|---|---|---|
| Buscar sujeto | Persona, empresa, buque, aeronave, pasaporte, IBAN, alias o contraparte | Solicitud de cribado exploratorio. |
| Revisar resultado | Fuentes, alias, identificadores, categorías, puntuaciones y señales adversas | Contexto listo para MLRO. |
| Caso de uso | Alta, CDD, EDD, investigación o excepción | Ruta de revisión basada en riesgo. |
| Informe PDF | Decisión MLRO, entradas de análisis, notas, filtros y fuentes | Evidencia descargable de la decisión. |
Tecnología de cotejo inteligente
Compare nombres complejos sin perder el control
La comprobación PEP depende de nombres que aparecen en muchos formatos, alfabetos y fuentes. Checklynx gestiona variantes reales y mantiene la decisión separada del cotejo.
Transliteración y escritura
Admite nombres no latinos, acentos, orden inverso de palabras y variaciones habituales de entrada.
Varios idiomas
Representa nombres y alias en distintos alfabetos para comparar el resultado con las fuentes.
Alias y tratamientos
Tiene en cuenta títulos, abreviaturas y formas cortas mientras la decisión sigue bajo control humano.
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.