Similitud fonética
Detecta nombres que suenan parecido aunque las fuentes usen grafías o convenciones locales distintas.
Soluciones / Cribado
Explora el riesgo antes de convertirlo en una decisión operativa
Ofrece a MLROs y equipos de cumplimiento un portal controlado para búsquedas exploratorias sobre personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN y contrapartes durante altas, CDD, EDD, investigaciones y revisiones excepcionales.
Informe PDFDecisión MLRO e inputs de análisis
Contexto de fuente, notas, parámetros de búsqueda y marcas de tiempo en un informe descargable.
PDFInforme de decisión MLRO
Entradas ampliasNombres, entidades, buques, pasaportes e IBAN
Acceso MLROApoya revisión senior de cumplimiento
RevisiónResultados respaldados por fuentes
Informe PDFDecisiones MLRO con contexto
Proceso operativo
Para qué sirve esta solución
Ofrece a MLROs y equipos de cumplimiento un portal controlado para búsquedas exploratorias sobre personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN y contrapartes durante altas, CDD, EDD, investigaciones y revisiones excepcionales.
Busca más que nombres de clientes
Comprueba personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN, alias, nacionalidades y contrapartes relacionadas desde una sola superficie de revisión.
Apoya el criterio del MLRO
Muestra fuentes, identificadores, fuerza de coincidencia, señales adversas y relaciones antes de aprobar, rechazar, escalar o monitorizar.
Genera informes de decisión
Crea un PDF con la decisión MLRO, parámetros de búsqueda, contexto de fuentes, notas y marcas de tiempo.
Proceso operativo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que necesitan los equipos cuando el cribado forma parte de un proceso regulado.
| Etapa | Contexto de cribado | Resultado |
|---|---|---|
| Buscar sujeto | Persona, empresa, buque, aeronave, pasaporte, IBAN, alias o contraparte | Solicitud de cribado exploratorio. |
| Revisar resultado | Fuentes, alias, identificadores, categorías, puntuaciones y señales adversas | Contexto listo para MLRO. |
| Caso de uso | Alta, CDD, EDD, investigación o excepción | Ruta de revisión basada en riesgo. |
| Informe PDF | Decisión MLRO, entradas de análisis, notas, filtros y fuentes | Evidencia descargable de la decisión. |
Tecnología de cotejo inteligente
Compare nombres complejos sin perder el control
La comprobación PEP depende de nombres que aparecen en muchos formatos, alfabetos y fuentes. Checklynx gestiona variantes reales y mantiene la decisión separada del cotejo.
Transliteración y escritura
Admite nombres no latinos, acentos, orden inverso de palabras y variaciones habituales de entrada.
Varios idiomas
Representa nombres y alias en distintos alfabetos para comparar el resultado con las fuentes.
Alias y tratamientos
Tiene en cuenta títulos, abreviaturas y formas cortas mientras la decisión sigue bajo control humano.
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.