Phonetic similarity
Catch names that sound alike even when source records use different spellings or local conventions.
Soluciones / Screening
Explora el riesgo antes de convertirlo en una decisión operativa
Ofrece a MLROs y equipos de cumplimiento un portal controlado para búsquedas exploratorias sobre personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN y contrapartes durante onboarding, CDD, EDD, investigaciones y revisiones excepcionales.
PDF reportMLRO decision and analysis inputs
Source context, notes, search parameters, and timestamps in one downloadable report.
PDFMLRO decision report
Entradas ampliasNombres, entidades, buques, pasaportes e IBAN
Acceso MLROApoya revisión senior de cumplimiento
RevisiónResultados respaldados por fuentes
Informe PDFDecisiones MLRO con contexto
Flujo comercial
Para qué sirve esta solución
Ofrece a MLROs y equipos de cumplimiento un portal controlado para búsquedas exploratorias sobre personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN y contrapartes durante onboarding, CDD, EDD, investigaciones y revisiones excepcionales.
Busca más que nombres de clientes
Comprueba personas, empresas, buques, aeronaves, pasaportes, IBAN, alias, nacionalidades y contrapartes relacionadas desde una sola superficie de revisión.
Apoya el criterio del MLRO
Muestra fuentes, identificadores, fuerza de coincidencia, señales adversas y relaciones antes de aprobar, rechazar, escalar o monitorizar.
Genera informes de decisión
Crea un PDF con la decisión MLRO, parámetros de búsqueda, contexto de fuentes, notas y marcas de tiempo.
Mapa del flujo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que necesitan los equipos cuando el screening forma parte de un flujo regulado.
| Etapa | Contexto de screening | Resultado |
|---|---|---|
| Buscar sujeto | Persona, empresa, buque, aeronave, pasaporte, IBAN, alias o contraparte | Solicitud de screening exploratorio. |
| Revisar resultado | Fuentes, alias, identificadores, categorías, puntuaciones y señales adversas | Contexto listo para MLRO. |
| Caso de uso | Onboarding, CDD, EDD, investigación o excepción | Ruta de revisión basada en riesgo. |
| Informe PDF | Decisión MLRO, entradas de análisis, notas, filtros y fuentes | Evidencia descargable de la decisión. |
Smart matching technology
Match complex names without losing control
PEP screening depends on names that appear in many formats, scripts, and source systems. Checklynx helps handle real-world variation while keeping reviewer decisions separate from the matching step.
Transliteration and spelling
Support non-Latin names, accent differences, reversed word order, and common data-entry variations.
Multiple languages
Represent names and aliases across scripts so reviewers can compare the result against source records.
Nicknames and honorifics
Account for titles, abbreviated names, and short forms while keeping the reviewer in control.