W
Joe DoeWanted1985
HighLaw enforcement source
SourceInterpol
JurisdictionInternational
AliasJoe Don
Productos / Buscados
Software de cribado de listas de personas buscadas para PBC/FT
Comprueba personas y entidades frente a fuentes policiales, personas buscadas y listas criminales. Checklynx mantiene los datos estructurados y respaldados por fuentes.
InterpolFBIEuropolLE
GlobalFuentes de buscados y fuerzas de seguridad
WatchlistsIndicadores criminales y fugitivos
EvidenciaContexto respaldado por fuentes
ProcesoAPI, lotes, monitorización y revisión de casos
Mantén las alertas de buscados vinculadas a fuentes claras
El cribado de buscados ayuda a entender si un cliente, contraparte o persona relacionada aparece en fuentes policiales o listas criminales.
Cobertura de personas buscadas
Revisa fuentes policiales, fugitivos, personas desaparecidas y listas criminales por jurisdicción y tipo de fuente.
Evidencia lista para revisión
Mantén registros de fuente, alias, fechas, jurisdicciones, identificadores y marcas de tiempo asociados al resultado.
Encaje en procesos de cribado
Usa datos de buscados en API, revisiones CSV, monitorización continua y traspaso a casos durante onboarding y revisiones.
Convierta las coincidencias en listas de personas buscadas en decisiones documentadas
Revise conjuntamente el perfil de la posible coincidencia, la fuente policial y los identificadores. Conserve el resultado, la justificación y las pruebas para no tener que reconstruir la investigación en comprobaciones futuras.
Explorar la gestión de casosEnvíe de nuevo a revisión los cambios pertinentes en listas de personas buscadas
Monitorice a los clientes aprobados y sus partes relacionadas frente a las fuentes activadas. Los registros nuevos o modificados vuelven al proceso con las decisiones y pruebas anteriores.
Explorar la monitorización continuaVer cobertura de buscados por fuente
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ICC
Global
ICC Defendants
Fuente de personas buscadas, policial o lista criminal con evidencias para revisión.
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INTERPOL
Global
INTERPOL Red Notices
Fuente de personas buscadas, policial o lista criminal con evidencias para revisión.
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ICC
Global
ICC Defendants
Fuente de personas buscadas, policial o lista criminal con evidencias para revisión.
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INTERPOL
Global
INTERPOL Red Notices
Fuente de personas buscadas, policial o lista criminal con evidencias para revisión.
Realice el screening de personas buscadas mediante portal, API, CSV y casos
Utilice el método de acceso adecuado para el alta, la revisión periódica o una investigación, manteniendo conectadas las pruebas y decisiones.
01Investigaciones en el portal
Busque y revise una persona o entidad relacionada sin crear una integración.
Explorar 02Comprobaciones mediante API en tiempo realIncorpore comprobaciones de listas de personas buscadas al alta y a otros eventos de riesgo del cliente.
Explorar 03Screening de poblaciones mediante CSVRevise poblaciones de clientes o contrapartes en un lote controlado.
Explorar 04Casos, webhooks y auditoríaEscale los registros policiales pertinentes y conserve la trazabilidad de la revisión.
ExplorarVea cómo encaja el screening de personas buscadas en la plataforma Checklynx
01Contexto del cliente y del titular real
Conecte las personas y entidades que deben comprobarse.
02Screening de listas de personas buscadas
03Evaluación del riesgo del clienteCompare identidades con las fuentes policiales y de listas de personas buscadas activadas.
Incorpore los resultados pertinentes a una decisión revisable sobre el riesgo del cliente.
04Monitorización y casosEnvíe de nuevo a revisión los cambios pertinentes de las fuentes y conserve las decisiones anteriores.
80+Clientes
1MComprobaciones mensuales
230Países cubiertos
99.9%Disponibilidad
5.0Opiniones en Capterra ↗Equipos que confían en Checklynx
¿Qué es el cribado de listas de buscados?
Comprueba personas y entidades relacionadas frente a fuentes policiales, fugitivos, listas criminales y señales similares de riesgo público.
¿En qué se diferencia del cribado de sanciones?
Las sanciones se centran en restricciones emitidas por autoridades sancionadoras. Las listas de buscados se centran en fuentes policiales y criminales que indican investigación, fuga o riesgo público.
¿Dónde se pueden usar estos datos?
Durante altas, revisiones periódicas por lote, monitorización continua, comprobaciones manuales y revisión de casos.