Seguridad
Alojado en AWS con controles alineados con SOC 2 para cifrado, control de acceso y separación de entornos.
Comprobación de delitos financieros con decisiones revisables.
Infraestructura premium de comprobación para equipos regulados que necesitan controles rápidos, procesos de revisión claros y evidencias listas para auditoría.
Controles API-firstComprobación y monitorización preparadas para producción
Procesos de revisiónResponsables, notas e historial de decisión claros
Evidencia de auditoríaRegistros que pueden revisarse ante bancos y supervisores
Cobertura globalSanciones, PEP, prensa adversa, buques y aeronaves
Un registro operativo más claro para controles PBC/FT.
Fundada en Berlín y actualmente con sede en Valencia, España, Checklynx desarrolla software de comprobación para equipos regulados que necesitan datos fiables, procesos de revisión disciplinados y evidencias defendibles.
Diseñado para operaciones reguladas
Comprobación, revisión de casos, monitorización y evidencias de auditoría para equipos regulados.
El criterio humano permanece visible
Los analistas conservan el contexto, la justificación, las notas y las evidencias de cada decisión.
Implantación práctica
Empiece por el proceso que importa ahora y amplíe sin cambiar su modelo de control.
Diseñado para equipos que necesitan evidencia, control y explicabilidad.
Profundidad PBC/FT
Diseñado para operaciones PBC/FT, controles de sanciones y decisiones lideradas por equipos de cumplimiento.
Registro operativo
Las evidencias, decisiones e historial de casos se mantienen estructurados y exportables.
Encaje premium
Para equipos que necesitan controles de nivel empresarial sin la fricción de una suite corporativa.