Soluciones / Monitorización continua
Mantén actualizado el riesgo de cliente sin generar fatiga de alertas
Ejecuta monitorización PBC/FT sobre los clientes que importan, con alcance por cohortes, profundidad basada en riesgo, decisiones reutilizables y traspaso limpio a casos y sistemas.
SancionesWatchlistPersona
3 perfiles AML pendientes de decisión
Ejecuciones MLRO manuales o cadencia automática
Monitoring operations
A control layer for customers after approval
Customer risk does not stop changing after onboarding. Checklynx gives compliance teams a practical way to keep approved customers under review, focus screening on defined cohorts, and turn new risk signals into review work without rebuilding the process each cycle.
Crea cohortes para revisiones periódicas, remediación, grupos de alto riesgo o clientes seleccionados.
Aplica perfiles de cribado y calendarios a las poblaciones que necesitan controles recurrentes.
Envía nuevos resultados accionables a revisión y suprime falsos positivos ya resueltos.
Operating model
From customer population to monitoring decision
Define who is in scope, decide how they should be screened, and keep every result connected to the review, suppression, case, and webhook actions that follow.
| Etapa | Contexto operativo | Resultado |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.