Shopware utiliza Checklynx para comprobar a clientes, comercios y proveedores durante el alta y antes de efectuar pagos salientes a través de sus colaboradores. La implantación comenzó como una migración desde otro proveedor de screening y evolucionó hasta convertirse en un proceso conectado que abarca Excel, HubSpot, la API de Checklynx y la monitorización continua.
Shopware afirma dedicar aproximadamente un 20 % menos de tiempo a las revisiones mensuales del screening. Es la experiencia comunicada por Shopware con su implantación, no un resultado garantizado para todos los clientes.
Empiece por el proceso que el equipo ya utiliza
La migración comenzó con un screening por lotes mediante la carga de un archivo de Excel. Checklynx permitió convertir los registros cargados en perfiles de cliente sincronizados, en lugar de filas aisladas de screening.
Esta distinción es importante en revisiones posteriores. Cuando un analista resuelve una posible coincidencia como falso positivo, la decisión permanece vinculada al cliente. No es necesario volver a investigar desde el principio un resultado que no ha cambiado en cada ciclo mensual de screening.
Así, el equipo pudo mejorar su proceso habitual basado en hojas de cálculo antes de completar una integración técnica más profunda.
Conecte el screening durante el alta con HubSpot
Shopware conectó después su proceso de alta mediante una integración específica con HubSpot. Cuando se crea un nuevo cliente en el CRM, el screening se inicia automáticamente.
El estado resultante está disponible en HubSpot para los equipos que trabajan allí y en el panel de Checklynx para la revisión de cumplimiento. Esto reduce los traspasos manuales y conserva un entorno específico para investigar coincidencias, registrar decisiones y conservar documentación.
Amplíe el proceso mediante la API
La implementación continuó a través de la API de Checklynx. El screening mediante API permite aplicar controles repetibles en los momentos en los que Shopware los necesita, incluidos el alta y las comprobaciones previas a los pagos salientes a través de sus colaboradores.
Este enfoque por fases permitió al equipo migrar primero su población existente, validar el proceso de revisión y conectar después el screening con eventos operativos sin rediseñar todo el recorrido en torno a un nuevo proveedor.
Monitorice continuamente las relaciones prioritarias
Para determinados proveedores y clientes, Shopware pasó de la revisión periódica a la monitorización continua. Actualmente se incluyen aproximadamente 3.000 clientes en este proceso.
Cuando cambia información pertinente de las fuentes de sanciones compatibles, Checklynx devuelve el registro de la relación afectada para su revisión. El contexto registrado anteriormente permanece vinculado al cliente y ayuda al analista a distinguir una señal de riesgo realmente nueva de un resultado ya evaluado que no ha cambiado.
Reduzca el trabajo de revisión repetido
Shopware atribuye la reducción comunicada del tiempo mensual de revisión a un historial conectado entre el screening por lotes y el automatizado. Conservar las decisiones sobre falsos positivos reduce el análisis repetido, mientras que los registros sincronizados, la visibilidad en el CRM, las comprobaciones mediante API y la monitorización continua mantienen el resultado asociado al cliente o proveedor correspondiente.
El cliente afirma dedicar aproximadamente un 20 % menos de tiempo a las revisiones mensuales desde que adoptó este proceso.
Migre sin esperar a completar toda la integración
Los equipos que sustituyen a otro proveedor de screening pueden comenzar con una población existente en Excel, conservar las decisiones ya revisadas en perfiles sincronizados y añadir después, por fases, procesos de CRM, API y monitorización.
Hable con Checklynx sobre la migración de una población de screening existente, o consulte el screening mediante CSV y por lotes y la API de screening en tiempo real.
Todos los resultados cuantitativos y operativos de este caso han sido comunicados por el cliente y se publican con su autorización. Los resultados dependen de los datos, la configuración, el proceso y el alcance del screening.