Industrias / Remesas
Cribado PBC/FT para transferencias de dinero
Comprueba remitentes, destinatarios, agentes, contrapartes y transferencias transfronterizas frente a sanciones, PEP, prensa adversa y listas de vigilancia con controles rápidos y evidencia lista para auditoría.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones de movimiento de dinero
Diseñado para flujos regulados de transferencia y payout
Proveedores de remesas, FX, monederos, PSP y pagos salientes necesitan controles PBC/FT que sigan el ritmo de las transferencias. Checklynx ayuda a revisar personas, entidades, identificadores y contrapartes involucradas en cada movimiento de fondos.
Revisa remitentes, destinatarios, beneficiarios, agentes, clientes empresa, directores, UBOs y contrapartes de pago.
Ve más allá del nombre con IBAN, NIF, pasaportes, referencias de pago, país y monederos cuando corresponda.
Conserva fuentes, razón del analista, notas, escalados, decisiones y marcas de tiempo para auditoría y revisión interna.
Screening journey
From transfer signal to documented decision
A sender, recipient, agent, or transfer signal becomes owned work, analysts review the underlying match, and the outcome stays tied to the evidence that supported it.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.