Alta y KYB
Detén clientes, empresas, vendedores y beneficiarios de riesgo antes de activar.
Soluciones / API de cribado en tiempo real
Usa Checklynx como capa de cribado entre tus sistemas de producto y tus operaciones de cumplimiento. La API comprueba clientes, empresas, contrapartes, buques, aeronaves y contexto transaccional antes de continuar con altas, pagos, retiradas, transferencias o cambios de cuenta.
Los equipos en crecimiento suelen repartir el cribado entre búsquedas manuales, CSV, herramientas desconectadas y bandejas de analistas. La API da un punto de integración para comprobar riesgo, enrutar decisiones y conservar evidencia.
Comprueba antes de aprobar una cuenta, crear un beneficiario, liberar una retirada, ejecutar una transferencia o aceptar una contraparte.
Devuelve resultados estructurados y perfiles coincidentes para casos, EDD o revisión MLRO.
Une entradas de cribado, coincidencias, marcas de tiempo y resultados al cliente, transacción o caso.
Checklynx se sitúa en el punto de decisión entre los sistemas que crean riesgo y las operaciones de cumplimiento que deben revisarlo.
| Paso | Qué ocurre | Salida |
|---|---|---|
| Disparador de negocio | Alta, CRM, pagos, monedero, marketplace o caso llaman a Checklynx. | Solicitud de cribado |
| Control antes de avanzar | Se comprueba cliente, empresa, contraparte, buque, aeronave o contexto transaccional. | Respuesta de riesgo |
| Reglas de enrutado | La respuesta puede liberar, retener, abrir revisión o activar EDD. | Decisión operativa |
| Revisión de cumplimiento | Resultados y perfiles llegan a colas de analistas con contexto. | Paquete de revisión |
| Evidencia preservada | Solicitud, respuesta, acción posterior, notas y resultado quedan vinculados. | Registro defendible |
Conecta los momentos donde entra riesgo con una capa que libera, retiene, enruta y evidencia.
Detén clientes, empresas, vendedores y beneficiarios de riesgo antes de activar.
Comprueba partes y contexto transaccional antes de liberar actividad.
Envía evidencia estructurada y conserva el resultado final.
Una respuesta da a producto y cumplimiento la misma trazabilidad.
Usa controles en tiempo real, lotes y prensa adversa sin reconstruir la historia en hojas de cálculo.
/check/sanctions_pepComprueba un cliente, empresa, contraparte, buque, aeronave o transacción antes de avanzar.
/check/sanctions_pep/batchEjecuta cribado masivo con resultados vinculados a tus identificadores.
/check/adverse_mediaBusca prensa adversa cuando la revisión necesita noticias y fuentes oficiales.
Usa nombres o identidad estructurada.
Enruta el siguiente paso desde la respuesta.
Mantén coincidencias y contexto asociados.
Sanciones, PEP, buscados y listas admitidas, con filtros para personas, entidades, buques y aeronaves. La prensa adversa usa una ruta específica.
Alta, KYC/KYB, aprobación de cuenta, alta de beneficiario, creación de contraparte, revisión de transacción y eventos internos de riesgo.
No. Devuelve resultados estructurados para enrutar riesgo, pero la decisión final sigue bajo control del equipo de cumplimiento.