Soluciones / Gestión de casos
Resuelve alertas PBC/FT con operaciones de caso controladas
Convierte señales de alta y monitorización en casos asignados con revisión de resultados, evidencia, escalado, historial y resultados listos para informe.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Compliance operations
Built for ongoing compliance operations
Case management gives compliance teams a governed way to handle potential matches after screening. Each case carries ownership, status, priority, source context, notes, attachments, and the decision history needed to explain how the alert was handled.
Usa pestañas, filtros, paginación, vistas guardadas, responsables y estado de revisión para mantener el trabajo visible.
Revisa uno o varios resultados con decisión y justificación, añade notas y adjuntos, y conserva el contexto del caso.
Mueve casos por estados auditados con controles de escalado y artefactos de informe.
Investigation journey
From signal to case decision
A screening or monitoring signal becomes owned work, analysts review the underlying hits, managers can escalate or monitor review bottlenecks, and the final outcome remains tied to the evidence that supported it.
| Stage | Case context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.