Soluciones / Gestión de casos
Resuelve alertas PBC/FT con operaciones de caso controladas
Convierte señales de alta y monitorización en casos asignados con revisión de resultados, evidencia, escalado, historial y resultados listos para informe.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Compliance operations
Built for ongoing compliance operations
Case management gives compliance teams a governed way to handle potential matches after screening. Each case carries ownership, status, priority, source context, notes, attachments, and the decision history needed to explain how the alert was handled.
Usa pestañas, filtros, paginación, vistas guardadas, responsables y estado de revisión para mantener el trabajo visible.
Revisa uno o varios resultados con decisión y justificación, añade notas y adjuntos, y conserva el contexto del caso.
Mueve casos por estados auditados con controles de escalado y artefactos de informe.
Investigation journey
From signal to case decision
A screening or monitoring signal becomes owned work, analysts review the underlying hits, managers can escalate or monitor review bottlenecks, and the final outcome remains tied to the evidence that supported it.
| Stage | Case context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.