Industrias / Fintech
Cribado PBC/FT y sanciones para fintech
Comprueba clientes, empresas, beneficiarios, contrapartes, pagos y eventos de producto frente a sanciones, PEP, prensa adversa y listas de vigilancia con procesos API-first y evidencia lista para auditoría.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones fintech
Diseñado para altas, pagos y riesgo de producto
Las fintech necesitan cribado que encaje con la velocidad del producto sin dejar a cumplimiento con alertas desconectadas. Checklynx ayuda a comprobar personas, empresas, identificadores, contexto de pago y contrapartes en altas, transacciones, revisión y monitorización.
Revisa clientes, cuentas empresa, merchants, directores, UBOs, partners, agentes e identificadores antes de acceso o activación.
Comprueba beneficiarios, destinatarios de payout, referencias, identificadores, países y contexto transaccional.
Conserva fuentes, razón del analista, notas, escalados, decisiones, marcas de tiempo y actividad de caso.
Screening journey
From product event to documented decision
A signup, KYB application, payment trigger, beneficiary change, partner review, monitoring hit, or manual escalation becomes structured review work with source context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.