Guías completas, tutoriales y preguntas frecuentes para ayudarte a sacar el máximo partido a Checklynx.
Directrices Internacionales de Cumplimiento Marítimo Esenciales
Elementos Básicos sobre el Cribado de Criptobilleteras (crypto wallets)
Cumple con las Sanciones de la OFAC con Soluciones de Cribado Automatizado
Una guía completa sobre regulaciones internacionales de cumplimiento normativo que toda empresa debería conocer.
Comprender los procesos de KYC, su importancia y cómo ayudan a las empresas a mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento en un entorno regulado.
Mejorando el Cumplimiento Normativo PBC para Empresas Cripto mediante Cribado en Tiempo Real y Monitoreo Automatizado
Cómo las normas ISO y herramientas de cumplimiento normativo automatizadas como Checklynx ayudan en el cribado de PBC y PEP.
Aprende los fundamentos del cribado de PEP, su importancia regulatoria y cómo Checklynx ayuda a cumplir con los requisitos de KYC y PBC (AML)
