Productos
Datos de comprobación y tecnología de cotejo para cumplimiento PBC/FT
Usa la cobertura de Checklynx en sanciones, PEP, listas de buscados, prensa adversa, revisión asistida por IA y procesos de cotejo inteligente.
Cobertura de producto
Elige los datos de cribado que necesita tu proceso
Cada página de producto explica la cobertura, el contexto de revisión y el encaje operativo para una señal concreta de riesgo financiero.
Sanciones
Cribado de personas, empresas, buques y aeronaves frente a listas globales de sanciones.
PEP
Identifique personas políticamente expuestas, familiares y asociados cercanos.
Personas buscadas
Cribado frente a datos de personas buscadas, cuerpos de seguridad y listas de vigilancia criminal.
Prensa adversa
Analice medios globales para detectar información negativa y riesgo reputacional.
Políticas de cribado
Defina qué se criba, cuándo se ejecutan los controles y cómo llegan los resultados a revisión.
Revisión de resultados asistida por IA
Utilice IA para explicar resultados de cribado mientras las decisiones de cumplimiento siguen bajo control del analista.
Tecnología de cotejo inteligente
Reduzca falsos positivos con un mejor cotejo de nombres, entidades y contexto.