Productos
Listas de vigilancia
Sanciones
Cribado de personas, empresas, buques y aeronaves frente a listas globales de sanciones.
PEP
Identifique personas políticamente expuestas, familiares y asociados cercanos.
Personas buscadas
Cribado frente a datos de personas buscadas, cuerpos de seguridad y listas de vigilancia criminal.
Prensa adversa
Analice medios globales para detectar información negativa y riesgo reputacional.
Inteligencia de cribado
Políticas de cribado
Defina qué se criba, cuándo se ejecutan los controles y cómo llegan los resultados a revisión.
Revisión de resultados asistida por IA
Utilice IA para explicar resultados de cribado mientras las decisiones de cumplimiento siguen bajo control del analista.
Tecnología de cotejo inteligente
Reduzca falsos positivos con un mejor cotejo de nombres, entidades y contexto.
Soluciones
Procesos de cribado
Portal de cribado
Busque personas, empresas, buques, pasaportes, IBAN y contrapartes para revisión del MLRO.
API de cribado en tiempo real
Ejecute comprobaciones PBC/FT y de sanciones basadas en eventos desde su producto o sistemas internos.
Cribado de transacciones
Cribado de pagos, transferencias, contrapartes y contexto transaccional.
Cribado por lotes con CSV
Suba archivos CSV para realizar el cribado de muchas personas, empresas o registros a la vez.
Operaciones de cumplimiento
Cumplimiento PBC/FT
Apoye programas PBC/FT con cribado, monitorización, casos y evidencias.
Diligencia debida
Conozca a sus clientes y empresas antes de darlos de alta.
Monitorización continua
Monitorización diaria automatizada y gestión de casos.
Gestión de casos
Gestione alertas, casos, notas, responsables y estados de revisión.
Trazabilidad y evidencia
Mantenga registros defendibles para gobierno interno y revisión regulatoria.
Implementación
Integraciones
Conecte Checklynx con sistemas de incorporación, clientes y cumplimiento.
Informes normativos
Mantenga resultados de revisión y evidencia de auditoría listos para la elaboración de informes.
Industrias
Finanzas y sectores regulados
Movimiento de dinero y remesas
Cribado de remitentes, destinatarios, agentes y transferencias transfronterizas.
Pagos
Cribado de actividad de pagos y contrapartes sin ralentizar operaciones legítimas.
Fintech
Escale procesos de alta y cumplimiento a medida que crece el producto.
Finanzas integradas
Incorpore controles de cumplimiento a productos financieros integrados.
Seguros e InsurTech
Cribado de tomadores, beneficiarios, reclamantes, corredores y pagos.
Procesos para clientes de mayor riesgo
iGaming y apuestas
Cribado de jugadores, retiradas y actividad de alto riesgo.
Marketplaces
Cribado de vendedores, pagos, entidades y contrapartes.
Retail y comercio electrónico
Cribado de clientes, vendedores, proveedores y contrapartes de pago.
Empresas y contrapartes comerciales
SaaS y tecnología
Cribado de clientes, proveedores, revendedores y contrapartes restringidas.
Fabricación y cadena de suministro
Cribado de proveedores, distribuidores, buques, aeronaves y contrapartes comerciales.
Recursos
Aprender
Base de conocimientos
Guías, tutoriales y preguntas frecuentes.
Blog
Artículos sobre regtech, fintech y cumplimiento en delitos financieros.
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