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Industrias / Seguros

Cribado de sanciones, PEP y PBC/FT para seguros

Comprueba tomadores, beneficiarios, reclamantes, corredores, proveedores y pagos de siniestros frente a sanciones, PEP, prensa adversa y listas de vigilancia.

Cola de revisión4 revisiones
AltoPosible coincidencia de sancionesRequiere revisión
MedRevisión PEP necesariaAsignado
BajoFalso positivo conocidoVista guardada
Decisión de cribadoEn revisión
Revisión de coincidenciaPosible coincidencia
Evidencia de fuente vinculadaJustificación añadidaEscalado a cumplimiento
Evidencia de auditoría5 acciones registradas

Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.

SolicitantesControles de tomador
SiniestrosRevisión de reclamante y pago
CorredoresCribado de intermediarios
EvidenciaCasos, razón y trazabilidad

Operaciones de seguros

Diseñado para pólizas, siniestros y pagos

Equipos de seguros e InsurTech necesitan revisar las personas y entidades alrededor de pólizas, siniestros, intermediarios y pagos. Checklynx apoya sanciones, PEP, prensa adversa, monitorización, casos y evidencia sin imponer una plataforma pesada.

Comprueba tomadores y solicitantes

Revisa personas, empresas, tomadores, directores, titulares reales y partes relacionadas durante solicitud, renovación o revisión.

Revisa beneficiarios, reclamantes y pagos

Comprueba beneficiarios, reclamantes, payees, datos bancarios y destinatarios de pagos antes de liquidar.

Mantén visible el riesgo de intermediarios

Comprueba corredores, agentes, redes de reparación, proveedores y contrapartes por API, portal, CSV o monitorización.

Screening journey

From policy or claim signal to documented decision

A policy application, beneficiary change, claim event, broker review, or payout trigger becomes owned review work with match context and decision evidence attached.

StageScreening contextBusiness outcome
SeñalEvento de negocio, cliente, pago o revisiónEl riesgo entra en un proceso controlado.
CribadoFuentes, perfil, identificadores y contextoEl resultado queda estructurado para revisión.
RevisiónCaso, notas, responsable y evidenciaEl equipo decide con contexto suficiente.
ResultadoDecisión, razón, marca de tiempo y registroLa empresa puede explicar qué se decidió y por qué.

¿Dónde aporta valor al negocio?

Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.

¿Cómo encaja en la operación existente?

La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.

¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?

Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.

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