Industrias / Seguros
Cribado de sanciones, PEP y PBC/FT para seguros
Comprueba tomadores, beneficiarios, reclamantes, corredores, proveedores y pagos de siniestros frente a sanciones, PEP, prensa adversa y listas de vigilancia.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones de seguros
Diseñado para pólizas, siniestros y pagos
Equipos de seguros e InsurTech necesitan revisar las personas y entidades alrededor de pólizas, siniestros, intermediarios y pagos. Checklynx apoya sanciones, PEP, prensa adversa, monitorización, casos y evidencia sin imponer una plataforma pesada.
Revisa personas, empresas, tomadores, directores, UBOs y partes relacionadas durante solicitud, renovación o revisión.
Comprueba beneficiarios, reclamantes, payees, datos bancarios y destinatarios de pagos antes de liquidar.
Comprueba corredores, agentes, redes de reparación, proveedores y contrapartes por API, portal, CSV o monitorización.
Screening journey
From policy or claim signal to documented decision
A policy application, beneficiary change, claim event, broker review, or payout trigger becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.