Soluciones / Cumplimiento PBC/FT
Usa Checklynx para programas PBC/FT que necesitan cribado de listas, contexto adverso, revisión de alertas, monitorización continua y evidencia defendible sobre clientes y contrapartes.
Las fuentes, los identificadores, las decisiones anteriores y la monitorización permanecen unidos para la revisión humana.
Connected AML operations
Checklynx connects the screening access method, enabled risk sources, customer or counterparty record, human review, monitoring policy, and retained evidence. Each specialist control keeps its own purpose while the decision history stays connected.
Lleva cribado, revisión, monitorización y evidencia a un modelo operativo coherente.
Da a los analistas perfiles agrupados y contexto para centrarse en riesgo accionable.
Conserva el historial necesario para auditoría interna, preguntas regulatorias y gobierno de cumplimiento.
AML compliance operating model
Start with an onboarding, customer, counterparty, payment-party, or periodic-review event. Run the appropriate screening check, route potential matches to accountable people, retain the outcome, and return relevant changes for later review.
Usa Checklynx para programas PBC/FT que necesitan cribado de listas, contexto adverso, revisión de alertas, monitorización continua y evidencia defendible sobre clientes y contrapartes.
| Etapa | Contexto operativo | Resultado |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
Use the practical guide for programme-level AML responsibilities, then explore the specialist controls that support each operational step.
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.
