Soluciones / Diligencia debida de clientes y empresas
Conozca a sus clientes antes de darlos de alta
Use Checklynx para la diligencia debida de clientes y empresas antes del alta o la apertura de cuenta. Compruebe personas, empresas, administradores, titulares reales, vendedores y beneficiarios antes de activar al cliente.
Proceso operativo
Para qué sirve esta solución
Use Checklynx para la diligencia debida de clientes y empresas antes del alta o la apertura de cuenta. Compruebe personas, empresas, administradores, titulares reales, vendedores y beneficiarios antes de activar al cliente.
Comprueba personas, empresas, administradores, titulares reales, vendedores, beneficiarios y contrapartes antes de conceder acceso.
Aprueba clientes de bajo riesgo más rápido y envía a revisión solo las coincidencias que lo necesitan.
Vincula evidencias de cribado y decisiones de revisión al registro del cliente desde el primer día.
Proceso operativo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que necesitan los equipos cuando el cribado forma parte de un proceso regulado.
Use Checklynx para la diligencia debida de clientes y empresas antes del alta o la apertura de cuenta. Compruebe personas, empresas, administradores, titulares reales, vendedores y beneficiarios antes de activar al cliente.
| Etapa | Contexto operativo | Resultado |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.