Soluciones / Alta KYC y KYB
Software KYC y KYB para decisiones de riesgo en el alta
Cribe clientes, empresas, titulares reales y partes relacionadas, combine los resultados con la evaluación de riesgo y gestione cada decisión de alta con su evidencia.
Expediente de riesgo del cliente
Northbridge Holdings
- Tipo de cliente
- Empresa
- Contexto de titularidad
- 3 partes relacionadas vinculadas
- Perfil de cribado
- Política de alta de clientes
Listo para evaluar
KYC y KYB en un único flujo
Tome decisiones de alta con todo el contexto del cliente
Ofrezca al equipo de cumplimiento una visión conjunta del cribado, la titularidad, el riesgo del cliente, las excepciones y la evidencia antes de avanzar con la relación.
Compruebe clientes, empresas, titulares reales, administradores, firmantes, vendedores, beneficiarios y contrapartes dentro del mismo proceso de alta.
Vincule la titularidad y las partes relacionadas a la ficha del cliente para que el analista vea quién está detrás de la empresa.
Combine segmento de cliente, riesgo país, resultados de sanciones y PEP, umbrales, pesos y bandas de riesgo para orientar la revisión.
Asigne posibles coincidencias y expedientes de mayor riesgo a casos con notas, escalado, historial, evaluación CRA y marcas de tiempo.
Flujo KYC y KYB
Un recorrido claro desde el alta hasta la monitorización
Conecte cada paso para saber quién se cribó, qué factores influyeron en el riesgo, qué excepciones se investigaron y qué evidencia respalda el resultado registrado.
Cribe clientes, empresas, titulares reales y partes relacionadas, combine los resultados con la evaluación de riesgo y gestione cada decisión de alta con su evidencia.
| Paso | Qué ocurre | Resultado para el negocio |
|---|---|---|
| Cree la ficha del cliente | Conecte el cliente o la empresa con titulares reales, administradores, firmantes y otras partes relacionadas | Una visión única de la relación. |
| Ejecute el cribado | Compruebe las personas y empresas relevantes frente a las fuentes seleccionadas | Resultados vinculados al expediente de alta. |
| Evalúe el riesgo | Aplique segmento, riesgo país, resultados de sanciones y PEP, umbrales y factores configurados | Un resultado consistente para orientar la revisión. |
| Revise las excepciones | Abra casos asignados para posibles coincidencias o mayor riesgo, con notas y escalado | Una siguiente acción clara para el analista. |
| Registre el resultado | Mantenga juntos el cribado, la evaluación CRA, el historial del caso, las versiones y las marcas de tiempo | Una decisión trazable. |
| Monitorice los cambios | Mantenga en seguimiento clientes, empresas, titulares reales y partes relacionadas cuando se produzcan los eventos configurados | Los cambios de riesgo vuelven a revisión. |
Plan the controls around customer and business onboarding
Use the practical resources for due-diligence context and the customer-versus-counterparty guide for population and timing decisions.
¿Cómo encaja Checklynx en el proceso de alta actual?
Checklynx trabaja junto a las fuentes de identidad y datos empresariales que ya utiliza. Los datos del cliente, la empresa y la titularidad aportados por su organización llegan por API, importación o un flujo conectado; Checklynx vincula las relaciones relevantes y gestiona el cribado, la evaluación de riesgo, los casos, la evidencia y la monitorización.
¿Se pueden revisar juntos clientes, empresas, titulares reales y partes relacionadas?
Sí. Checklynx conecta el cliente o la empresa con los titulares reales, administradores, firmantes, beneficiarios y contrapartes relevantes, y mantiene unido su contexto de cribado y revisión.
¿Cómo se gestionan las posibles coincidencias y los clientes de mayor riesgo?
Las posibles coincidencias y los expedientes de mayor riesgo pueden pasar a casos asignados con prioridad, notas, evidencia, escalado e historial de decisiones. El analista aplica la política de la organización y registra el resultado y su justificación en la ficha del cliente.
¿Puede Checklynx continuar la monitorización después del alta?
Sí. Los clientes, empresas, titulares reales y partes relacionadas aprobados pueden permanecer en monitorización continua, de modo que los cambios de fuentes, los eventos del cliente y los calendarios configurados devuelvan los riesgos relevantes al equipo.