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Industrias / Retail y e-commerce

Cribado de sanciones y contrapartes para e-commerce

Comprueba clientes, vendedores, proveedores, pedidos de alto valor, devoluciones y contrapartes de pago sin interrumpir checkout ni fulfilment.

Cola de revisión4 revisiones
AltoPosible coincidencia de sancionesRequiere revisión
MedRevisión PEP necesariaAsignado
BajoFalso positivo conocidoVista guardada
Decisión de cribadoEn revisión
Revisión de coincidenciaPosible coincidencia

Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.

Evidencia de fuente vinculadaJustificación añadidaEscalado a cumplimiento
Evidencia de auditoría5 acciones registradas

Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.

ClientesControles de comprador y cuenta
VendedoresRevisión de merchant y marketplace
ProveedoresCribado de vendors y partners
EvidenciaCasos, razón y trazabilidad

Operaciones retail

Diseñado para checkout, vendedores, proveedores y pagos salientes

Retail y e-commerce no siempre tienen obligaciones PBC/FT bancarias, pero sí exposición a sanciones, partes restringidas, proveedores, pagos y reputación. Checklynx ayuda a comprobar personas y empresas alrededor de pedidos, vendedores, proveedores, devoluciones y pagos salientes.

Comprueba clientes y pedidos de alto valor

Revisa compradores, cuentas, pagos, pedidos de alto valor, devoluciones inusuales y contrapartes cuando la política lo requiera.

Revisa vendedores y merchants

Comprueba vendedores, empresas, directores, UBOs, destinatarios de payout, nombres de tienda e identificadores.

Mantén visible el riesgo de proveedores

Comprueba proveedores, vendors, partners de fulfilment, distribuidores y contrapartes por API, portal, CSV o monitorización.

Screening journey

From commerce signal to documented decision

A buyer signup, seller onboarding event, high-value order, refund, supplier review, or payout trigger becomes owned review work with match context and decision evidence attached.

StageScreening contextBusiness outcome
SeñalEvento de negocio, cliente, pago o revisiónEl riesgo entra en un proceso controlado.
CribadoFuentes, perfil, identificadores y contextoEl resultado queda estructurado para revisión.
RevisiónCaso, notas, responsable y evidenciaEl equipo decide con contexto suficiente.
ResultadoDecisión, razón, marca de tiempo y registroLa empresa puede explicar qué se decidió y por qué.

¿Qué problema resuelve?

Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.

¿Dónde se integra?

Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.

¿Automatiza la decisión de cumplimiento?

No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.

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