Industrias / Retail y e-commerce
Cribado de sanciones y contrapartes para e-commerce
Comprueba clientes, vendedores, proveedores, pedidos de alto valor, devoluciones y contrapartes de pago sin interrumpir checkout ni fulfilment.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones retail
Diseñado para checkout, vendedores, proveedores y pagos salientes
Retail y e-commerce no siempre tienen obligaciones PBC/FT bancarias, pero sí exposición a sanciones, partes restringidas, proveedores, pagos y reputación. Checklynx ayuda a comprobar personas y empresas alrededor de pedidos, vendedores, proveedores, devoluciones y pagos salientes.
Revisa compradores, cuentas, pagos, pedidos de alto valor, devoluciones inusuales y contrapartes cuando la política lo requiera.
Comprueba vendedores, empresas, directores, UBOs, destinatarios de payout, nombres de tienda e identificadores.
Comprueba proveedores, vendors, partners de fulfilment, distribuidores y contrapartes por API, portal, CSV o monitorización.
Screening journey
From commerce signal to documented decision
A buyer signup, seller onboarding event, high-value order, refund, supplier review, or payout trigger becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.