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Industrias / Retail y e-commerce

Cribado de sanciones y contrapartes para e-commerce

Comprueba clientes, vendedores, proveedores, pedidos de alto valor, devoluciones y contrapartes de pago sin interrumpir checkout ni fulfilment.

Cola de revisión4 revisiones
AltoPosible coincidencia de sancionesRequiere revisión
MedRevisión PEP necesariaAsignado
BajoFalso positivo conocidoVista guardada
Decisión de cribadoEn revisión
Revisión de coincidenciaPosible coincidencia
Evidencia de fuente vinculadaJustificación añadidaEscalado a cumplimiento
Evidencia de auditoría5 acciones registradas

Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.

ClientesControles de comprador y cuenta
VendedoresRevisión de merchant y marketplace
ProveedoresCribado de vendors y partners
EvidenciaCasos, razón y trazabilidad

Operaciones retail

Diseñado para checkout, vendedores, proveedores y pagos salientes

Retail y e-commerce no siempre tienen obligaciones PBC/FT bancarias, pero sí exposición a sanciones, partes restringidas, proveedores, pagos y reputación. Checklynx ayuda a comprobar personas y empresas alrededor de pedidos, vendedores, proveedores, devoluciones y pagos salientes.

Comprueba clientes y pedidos de alto valor

Revisa compradores, cuentas, pagos, pedidos de alto valor, devoluciones inusuales y contrapartes cuando la política lo requiera.

Revisa vendedores y merchants

Comprueba vendedores, empresas, directores, titulares reales, destinatarios de payout, nombres de tienda e identificadores.

Mantén visible el riesgo de proveedores

Comprueba proveedores, vendors, partners de fulfilment, distribuidores y contrapartes por API, portal, CSV o monitorización.

Screening journey

From commerce signal to documented decision

A buyer signup, seller onboarding event, high-value order, refund, supplier review, or payout trigger becomes owned review work with match context and decision evidence attached.

StageScreening contextBusiness outcome
SeñalEvento de negocio, cliente, pago o revisiónEl riesgo entra en un proceso controlado.
CribadoFuentes, perfil, identificadores y contextoEl resultado queda estructurado para revisión.
RevisiónCaso, notas, responsable y evidenciaEl equipo decide con contexto suficiente.
ResultadoDecisión, razón, marca de tiempo y registroLa empresa puede explicar qué se decidió y por qué.

¿Dónde aporta valor al negocio?

Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.

¿Cómo encaja en la operación existente?

La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.

¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?

Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.

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