Industrias / SaaS
Cribado de sanciones para plataformas SaaS
Comprueba clientes, proveedores, revendedores, partners, cuentas enterprise y contrapartes restringidas sin convertir signup o procurement en un cuello de botella manual.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones tecnológicas
Diseñado para signup, enterprise, vendors y partners
No todas las empresas SaaS tienen las mismas obligaciones PBC/FT que una entidad financiera, pero muchas necesitan gestionar sanciones, partes restringidas, clientes, vendors, partners y riesgo reputacional. Checklynx añade cribado donde entra el riesgo sin hacer manual cada proceso.
Revisa usuarios, empresas, administradores, cuentas enterprise, países restringidos e identificadores en signup, contrato o eventos de riesgo.
Comprueba vendors, integradores, marketplace partners, resellers, agencias, afiliados, directores y contrapartes.
Conserva contexto de fuentes, razón del analista, notas, escalados, decisiones y marcas de tiempo.
Screening journey
From platform signal to documented decision
A signup, enterprise account, vendor onboarding, reseller review, restricted-country signal, or procurement request becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.