Cribado de sanciones
Procesos, cobertura de listas y guía práctica de cribado.
Recursos
Recursos de PBC/FT y cumplimiento
Recursos prácticos sobre PBC/FT, sanciones, KYC, PEP y delitos financieros para equipos de cumplimiento.
Tema destacado
Cribado de sanciones
Diseñe un proceso repetible de cribado de sanciones con los pasos esenciales, explicaciones de apoyo y capacidades relevantes de Checklynx.
Explorar por tema
Empiece por el asunto de cumplimiento que mejor encaje con su flujo de trabajo actual.
Software de cribado de sanciones
Guías de compra, requisitos técnicos y comprobaciones de implantación para tecnología de cribado.
Cumplimiento PBC/FT
Responsabilidades, controles y contexto regulatorio de un programa PBC/FT.
PBC/FT cripto y Travel Rule
Comprobaciones de clientes, direcciones de monedero y transferencias dentro de un proceso de cumplimiento más amplio.
KYC, KYB y DDC
Diligencia debida de clientes y empresas para una incorporación basada en riesgo.
Encuentre el recurso adecuado
Elija una colección temática, una respuesta detallada, un caso de cliente o análisis actuales del blog.
Últimos contenidos
Último del blog
BlogJuego en Brasil: documentar los controles antes de jugarCómo un operador de juego brasileño utiliza Checklynx, verificación de identidad integrada y consultas a SIGAP para documentar el alta antes de jugar.BlogRemesas: 70 % menos de tiempo para resolver falsos positivosUna entidad de remesas afirma dedicar un 70 % menos de tiempo a resolver falsos positivos y pagar un 60 % menos por la plataforma tras pasar a Checklynx.BlogSanciones en la cadena de suministro: lotes, casos y UBOControles trimestrales con Excel, historial de casos, revisión de titularidad e informes para cumplimiento en un proveedor de piezas.
Último de la base de conocimientos
Base de conocimientosLista y mapa de sanciones de la UE: dónde buscar y qué significa cada fuenteEncuentre la lista oficial de sanciones de la UE, el mapa y los actos jurídicos. Sepa qué demuestra cada fuente y cómo revisar una posible coincidencia.Base de conocimientosSanciones de la ONU y Lista Consolidada del Consejo de SeguridadEncuentre la búsqueda y las descargas oficiales de sanciones de la ONU, entienda regímenes, comités y resoluciones, y sepa dónde empiezan la aplicación y el cribado en Reino Unido y la UE.Base de conocimientos¿Qué son las sanciones? Significado, tipos y efectos operativosConozca qué significan las sanciones, los principales tipos de sanciones económicas y financieras y cómo difieren la congelación de activos, el comercio y OFAC.
Últimas guías
GuíaCribado de sanciones para despachos de abogados: guía para clientes y asuntosIntegre el cribado de sanciones en la aceptación de clientes, la apertura de asuntos, las partes relacionadas, los pagos y la revisión continua sin confundirlo con el asesoramiento jurídico.GuíaCribado de sanciones y PEP para el sector inmobiliario y PropTechOrganice el cribado de sanciones y PEP de las partes aportadas y los eventos PropTech sin confundir coincidencias, identidad y decisiones jurídicas.GuíaCambiar de software de cribado de sanciones: plan de control para la migraciónPlanifique una migración controlada del software de cribado de sanciones sin perder cobertura de las partes incluidas, continuidad de la monitorización, contexto de casos abiertos ni documentación histórica.