Precios
Idioma

Guías

Recursos sobre PBC/FT en criptoactivos y Travel Rule

Utilice esta colección para planificar las comprobaciones dentro de su programa de cumplimiento para criptoactivos. Empiece por la guía VASP sobre clientes, direcciones de monedero y partes de transferencias; después consulte los recursos de revisión, propiedad y otros controles. La verificación de identidad, la inteligencia de blockchain, la monitorización de patrones de actividad y el intercambio de información de la Travel Rule tienen funciones propias que las comprobaciones de sanciones no sustituyen. Para valorar cómo encaja el producto, consulte la página específica para plataformas cripto y VASP.

Start with the practical guide

Guide

Comprobación de sanciones para VASP: clientes, monederos y transferencias

Planifique las comprobaciones de sanciones para VASP: clientes, direcciones de monedero, partes de transferencias, datos de la Travel Rule y documentación.

Conceptos esenciales

Cribado de transacciones vs. monitorización: ¿cuál es la diferencia?

Descubre la diferencia entre el cribado y la monitorización de transacciones, cuándo actúa cada control y cómo encaja el cribado de Checklynx.

Cómo revisar y documentar noticias negativas en la diligencia debida del cliente

Revisa noticias negativas en la diligencia debida del cliente: contrasta identidad, fuentes y estado de los hechos, y documenta decisiones y cuestiones pendientes.

Propiedad y control en sanciones: empresas no incluidas en listas

Descubra por qué una empresa no incluida en listas puede estar restringida y cómo difieren las reglas de propiedad y control de OFAC, Reino Unido y la UE.

Explorar recursos relacionados

La paradoja descentralizada del AML, Parte 1: fragmentación, sobrecumplimiento y riesgo

Un análisis de la fragmentación europea en AML, el sobrecumplimiento, los falsos positivos, el de-risking y el peso que recae sobre los responsables de cumplimiento.

La paradoja descentralizada del AML, Parte 2: AMLA, Single Rulebook y cumplimiento inteligente

Un análisis de AMLA, el Single Rulebook europeo, la analítica de comportamiento, la IA autónoma, eIDAS y el cumplimiento inteligente para firmas de pagos.

Cómo puede ayudarle Checklynx

Comprobación de sanciones para plataformas cripto y VASP

Comprobaciones de clientes, empresas, partes de transferencias y direcciones de monedero admitidas, con revisión y documentación de resultados.

Ver todas las guías

Pie de página

Empiece hoy

No ponga en riesgo el cumplimiento; anticípese.

PBC/FT en criptoactivos y Travel Rule: recursos | Checklynx