Guías
Guía de PBC/FT cripto y Travel Rule
Los controles PBC/FT para criptoactivos deben tener en cuenta transacciones rápidas, identificadores de wallets, contrapartes y expectativas regulatorias cambiantes. Un flujo basado en riesgo debe definir cuándo cribar clientes, wallets y transferencias, cómo investigar alertas y cómo conservar evidencia para revisión. También debe reconocer los distintos retos de datos y control de la actividad en finanzas descentralizadas. Esta guía reúne recursos existentes de Checklynx sobre cumplimiento DeFi, cribado PBC/FT en tiempo real, riesgo de transacciones cripto, fundamentos de wallets y límites prácticos de los modelos descentralizados. Utilice la colección para plantear las preguntas que su equipo debe resolver antes de conectar cribado, revisión y escalado con sus operaciones cripto.