Cribado de personas, empresas, buques y aeronaves frente a listas globales de sanciones.

Identifique personas políticamente expuestas, familiares y asociados cercanos.

Cribado frente a datos de personas buscadas, cuerpos de seguridad y listas de vigilancia criminal.

Analice medios globales para detectar información negativa y riesgo reputacional.

Defina qué se criba, cuándo se ejecutan los controles y cómo llegan los resultados a revisión.

Utilice IA para explicar resultados de cribado mientras las decisiones de cumplimiento siguen bajo control del analista.

Reduzca falsos positivos con un mejor cotejo de nombres, entidades y contexto.

Busque personas, empresas, buques, pasaportes, IBAN y contrapartes para revisión del MLRO.

Ejecute comprobaciones PBC/FT y de sanciones basadas en eventos desde su producto o sistemas internos.

Cribado de pagos, transferencias, contrapartes y contexto transaccional.

Suba archivos CSV para realizar el cribado de muchas personas, empresas o registros a la vez.

Apoye programas PBC/FT con cribado, monitorización, casos y evidencias.

Conozca a sus clientes y empresas antes de darlos de alta.

Configure perfiles de riesgo, umbrales, pesos de factores y bandas de riesgo.

Mapee titulares reales, directores, firmantes y cadenas de titularidad.

Monitorización diaria automatizada y gestión de casos.

Gestione alertas, casos, notas, responsables y estados de revisión.

Mantenga registros defendibles para gobierno interno y revisión regulatoria.

Conecte Checklynx con sistemas de incorporación, clientes y cumplimiento.

Mantenga resultados de revisión y evidencia de auditoría listos para la elaboración de informes.

Cribado de remitentes, destinatarios, agentes y transferencias transfronterizas.

Cribado de actividad de pagos y contrapartes sin ralentizar operaciones legítimas.

Escale procesos de alta y cumplimiento a medida que crece el producto.

Incorpore controles de cumplimiento a productos financieros integrados.

Cribado de tomadores, beneficiarios, reclamantes, corredores y pagos.

Cribado de jugadores, retiradas y actividad de alto riesgo.

Cribado de vendedores, pagos, entidades y contrapartes.

Cribado de clientes, vendedores, proveedores y contrapartes de pago.

Cribado de clientes, proveedores, revendedores y contrapartes restringidas.

Cribado de proveedores, distribuidores, buques, aeronaves y contrapartes comerciales.

Guías, tutoriales y preguntas frecuentes.

Artículos sobre regtech, fintech y cumplimiento en delitos financieros.

Documentación de integración y guía de API.