Industrias / Marketplaces
Cribado de sanciones y contrapartes para marketplaces
Comprueba vendedores, compradores, merchants, destinatarios de payout, proveedores y contrapartes de marketplace frente a sanciones, prensa adversa y listas de vigilancia.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones marketplace
Diseñado para alta de vendedores, pagos salientes y contrapartes
Los marketplaces necesitan activar vendedores, mover pagos salientes, revisar actividad de alto valor y gestionar exposición de proveedores o contrapartes sin añadir fricción innecesaria al comercio legítimo.
Revisa merchants, tiendas, empresas, directores, titulares reales, vendedores, destinatarios de payout e identificadores.
Comprueba compradores de alto valor, actividad inusual, beneficiarios, referencias de pago y contrapartes.
Comprueba proveedores, vendors, partners de fulfilment, agencias, afiliados y contrapartes.
Screening journey
From marketplace signal to documented decision
A seller onboarding event, buyer review, payout trigger, supplier check, refund escalation, or monitoring update becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.