Industrias / Marketplaces
Cribado de sanciones y contrapartes para marketplaces
Comprueba vendedores, compradores, merchants, destinatarios de payout, proveedores y contrapartes de marketplace frente a sanciones, prensa adversa y listas de vigilancia.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones marketplace
Diseñado para alta de vendedores, pagos salientes y contrapartes
Los marketplaces necesitan activar vendedores, mover pagos salientes, revisar actividad de alto valor y gestionar exposición de proveedores o contrapartes sin añadir fricción innecesaria al comercio legítimo.
Revisa merchants, tiendas, empresas, directores, UBOs, vendedores, destinatarios de payout e identificadores.
Comprueba compradores de alto valor, actividad inusual, beneficiarios, referencias de pago y contrapartes.
Comprueba proveedores, vendors, partners de fulfilment, agencias, afiliados y contrapartes.
Screening journey
From marketplace signal to documented decision
A seller onboarding event, buyer review, payout trigger, supplier check, refund escalation, or monitoring update becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.