Industrias / Cadena de suministro
Cribado de proveedores, sanciones y partes restringidas
Comprueba proveedores, distribuidores, revendedores, clientes, buques, aeronaves y contrapartes comerciales frente a sanciones, partes restringidas, prensa adversa y listas de vigilancia.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones de supply chain
Diseñado para proveedores, distribuidores, clientes y envíos
Fabricantes y equipos de supply chain necesitan gestionar sanciones, partes restringidas, control de exportación, proveedores, clientes, buques, aeronaves y reputación en redes globales. Checklynx ayuda a revisar contrapartes y activos alrededor de altas, envíos y revisiones periódicas.
Revisa proveedores, vendors, distribuidores, resellers, agentes, directores, UBOs y contrapartes durante altas o diligencia debida.
Comprueba clientes, compradores, consignatarios, intermediarios, freight partners, contrapartes de pago y destino.
Usa cribado de buques y aeronaves para comercio, logística, transporte, leasing, shipping y aviación.
Screening journey
From supply chain signal to documented decision
A supplier onboarding event, distributor review, customer check, shipment trigger, vessel match, aircraft match, or vendor refresh becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.