Industrias / Cadena de suministro
Cribado de proveedores, sanciones y partes restringidas
Comprueba proveedores, distribuidores, revendedores, clientes, buques, aeronaves y contrapartes comerciales frente a sanciones, partes restringidas, prensa adversa y listas de vigilancia.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones de supply chain
Diseñado para proveedores, distribuidores, clientes y envíos
Fabricantes y equipos de supply chain necesitan gestionar sanciones, partes restringidas, control de exportación, proveedores, clientes, buques, aeronaves y reputación en redes globales. Checklynx ayuda a revisar contrapartes y activos alrededor de altas, envíos y revisiones periódicas.
Revisa proveedores, vendors, distribuidores, resellers, agentes, directores, titulares reales y contrapartes durante altas o diligencia debida.
Comprueba clientes, compradores, consignatarios, intermediarios, freight partners, contrapartes de pago y destino.
Usa cribado de buques y aeronaves para comercio, logística, transporte, leasing, shipping y aviación.
Screening journey
From supply chain signal to documented decision
A supplier onboarding event, distributor review, customer check, shipment trigger, vessel match, aircraft match, or vendor refresh becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.