Industrias / Cadena de suministro
Cribado de proveedores, sanciones y partes restringidas
Comprueba proveedores, distribuidores, revendedores, clientes, buques, aeronaves y contrapartes comerciales frente a sanciones, partes restringidas, prensa adversa y listas de vigilancia.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones de supply chain
Diseñado para proveedores, distribuidores, clientes y envíos
Fabricantes y equipos de supply chain necesitan gestionar sanciones, partes restringidas, control de exportación, proveedores, clientes, buques, aeronaves y reputación en redes globales. Checklynx ayuda a revisar contrapartes y activos alrededor de altas, envíos y revisiones periódicas.
Revisa proveedores, vendors, distribuidores, resellers, agentes, directores, titulares reales y contrapartes durante altas o diligencia debida.
Comprueba clientes, compradores, consignatarios, intermediarios, freight partners, contrapartes de pago y destino.
Usa cribado de buques y aeronaves para comercio, logística, transporte, leasing, shipping y aviación.
Screening journey
From supply chain signal to documented decision
A supplier onboarding event, distributor review, customer check, shipment trigger, vessel match, aircraft match, or vendor refresh becomes owned review work with match context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
Caso de cliente anonimizado
Controles trimestrales de la cadena de suministro
Un proveedor de piezas utiliza controles por lotes desde hojas de cálculo, historial persistente de casos e información de titularidad aportada por un tercero.
Leer el caso de cliente →Planifique el cribado de proveedores durante todo su ciclo de vida
Utilice la guía del ciclo de vida, la lista para compras y la comparación de modelos de ejecución para conectar el cribado de proveedores con un proceso con responsable.
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.