Infraestructura PBC/FT para equipos que avanzan rápido
Ejemplo de evaluación del agente de IA
Alta probabilidad de coincidencia. La persona coincide con varias variantes del nombre y con el año de nacimiento. Se clasifica como persona políticamente expuesta (PEP) por haber ocupado cargos gubernamentales relevantes, entre ellos alcalde de Moscú y jefe de la Administración Presidencial del Kremlin. Riesgo: alto debido al cargo actual y a factores geopolíticos. Existen sanciones en varias jurisdicciones, como Estados Unidos, la UE y Canadá. No faltan identificadores, por lo que no es necesario realizar búsquedas adicionales.
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Verifica entidades contra las fuentes de sanciones desde una única plataforma.
OFAC, UE, ONU, HMT y +75 listas locales en más de 30 jurisdicciones.
Carga automática de datos con actualizaciones horarias y un registro de cambios transparente.
Marcas de tiempo, trazabilidad de listas y origen del dato verificable para los reguladores.
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SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
Medidas especiales de FinCEN emitidas bajo la Section 311.
UFLPA entity list para la aplicación de Forced Labor Prevention.
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelamiento de activos.
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y de entidades prohibidas de ofrecer servicios de auditoría.
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de leniencia.
Listados de licitadores y contratistas inadecuados.
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"entity": "Astra Holdings",
"country": "GB",
"checks": ["sanctions", "pep", "adverse_media"]
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