Soluciones / Informes normativos
Organiza la evidencia PBC/FT para que informar no sea una carrera de última hora
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
16/06/26, 10:23 · marcos pla
resultado revisión: vacío → YELLOW16/06/26, 10:00 · system_monitoring
estado y evidencia de fuente vinculados14/06/26, 11:09 · marcos pla
decisión de coincidencia registradaReporting evidence
Bring the supporting record together before a reporting deadline
Keep the screening result, case activity, reviewer rationale, attachments, and decision chronology connected so authorised teams can validate the record and prepare the required reporting artifact.
Conecta ejecuciones de cribado, acciones de caso, notas, adjuntos y decisiones en un historial revisable.
Evita reconstruir informes desde capturas, hojas de cálculo y notas sueltas.
Ayuda a MLRO, auditoría y dirección a entender cómo se gestionaron alertas y por qué se tomaron decisiones.
Reporting preparation workflow
From operational activity to a reviewable reporting pack
Reporting preparation starts with the retained operational record. Checklynx organises relevant screening and case evidence for internal validation and export; the organisation decides whether a filing is required and completes the regulator-specific submission.
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
| Stage | Evidence in context | Business result |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.