Soluciones / Informes normativos
Organiza la evidencia PBC/FT para que informar no sea una carrera de última hora
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
Proceso operativo
Para qué sirve esta solución
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
Conecta ejecuciones de cribado, acciones de caso, notas, adjuntos y decisiones en un historial revisable.
Evita reconstruir informes desde capturas, hojas de cálculo y notas sueltas.
Ayuda a MLRO, auditoría y dirección a entender cómo se gestionaron alertas y por qué se tomaron decisiones.
Proceso operativo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que necesitan los equipos cuando el cribado forma parte de un proceso regulado.
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
| Etapa | Contexto operativo | Resultado |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Dónde aporta valor al negocio?
Convierte una obligación de cumplimiento en un proceso operativo controlado. En lugar de trabajar con hojas de cálculo, búsquedas sueltas, capturas y notas desconectadas, el evento de negocio, el resultado, el responsable, la justificación y la evidencia quedan vinculados.
¿Cómo encaja en la operación existente?
La mayoría de equipos empieza donde entra el riesgo: onboarding, cambios de cliente, pagos, revisiones periódicas, colas de casos o remediaciones por lote. Checklynx puede empezar con portal o CSV y automatizar después con APIs y webhooks.
¿Quién mantiene la responsabilidad de la decisión final?
Checklynx estructura la evidencia, el enrutado, el contexto de revisión, las marcas de tiempo y el registro de decisión. La interpretación de política, la escalada y la aprobación o rechazo final siguen siendo responsabilidad del equipo de cumplimiento.