Soluciones / Informes normativos
Organiza la evidencia PBC/FT para que informar no sea una carrera de última hora
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
Proceso operativo
Para qué sirve esta solución
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
Conecta ejecuciones de cribado, acciones de caso, notas, adjuntos y decisiones en un historial revisable.
Evita reconstruir informes desde capturas, hojas de cálculo y notas sueltas.
Ayuda a MLRO, auditoría y dirección a entender cómo se gestionaron alertas y por qué se tomaron decisiones.
Proceso operativo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que necesitan los equipos cuando el cribado forma parte de un proceso regulado.
Usa Checklynx para mantener decisiones, notas de caso, evidencia de cribado, historiales y acciones de revisión organizados para gobierno interno, auditoría e informes normativos.
| Etapa | Contexto operativo | Resultado |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.