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Infraestructura de cribado PBC/FT para equipos exigentes

Detecte riesgos de delito financiero antes de que avancen

Una plataforma para cribar y monitorizar clientes y proteger flujos de pago.

Hable con un experto

Convierta señales en decisiones defendibles

Compruebe clientes, contrapartes y pagos, y mantenga revisión, decisión y evidencia en el mismo registro.
01

Comprobar

Busque en el portal, suba CSV, use la API, revise transacciones o monitorice clientes aprobados.

02

Revisar

La agrupación inteligente une alias, identificadores y fuentes para revisar un perfil, no alertas duplicadas.

03

Decidir

Apruebe, retenga, escale o marque falsos positivos con justificación y responsable vinculados.

04

Monitorizar

Reabra el caso solo cuando cambien las fuentes, el alcance del cliente o las señales de riesgo.

05

Evidencia

Mantenga resultado, acción del analista, justificación e historial listos para auditoría.

Proceso de cumplimiento PBC/FT

Reduzca el riesgo sin crear silos

Puede empezar por altas, pagos, lotes o monitorización. Portal, CSV y API alimentan el mismo registro de cliente, caso y evidencia.
01

Integración inmediata con CSV

Cargue clientes, pagos o actualizaciones por lotes sin esperar a una integración técnica.

02

Conecte a su sistema

Integre la API en altas, pagos o procesos internos con un único registro de control.

03

Conserve pruebas y evidencias

Comprobaciones, decisiones, monitorización y evidencia permanecen conectadas.

Estime su coste

Empiece desde 99 EUR/mes con 99 comprobaciones incluidas. Añada portal, lotes, API, monitorización y casos al crecer.

99 comprobaciones incluidasPortal + CSV + APIMonitorizaciónCasos + evidencia
1000Coste mensual estimadoEUR 189,08Estimación orientativa. Acuerdos para empresa, SLA, compras y volumen pueden variar.
Ver tarifas
Más de 80 clientes confían en Checklynx para controles y monitorización PBC/FT.
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Swell logo
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Sendwave logo
Peleza logo
Plusserver logo
Medigo logo
DIPD logo

Cada revisión debería reducir trabajo futuro

Ahorre tiempo recordando falsos positivos descartados y reabriendo revisión solo cuando cambie el riesgo.

Revise una vez

Descarte el falso positivo para ese cliente.

Conserve la prueba

Guarde justificación, responsable, hora y evidencia.

Alertas suprimidas

El sistema no reabrirá casos ya revisados.

Investigue solo casos reales

Vuelva a revisión cuando cambie el riesgo.

Panel de revisión MLROMemoria de supresión activa
Revisión del casoPerfil en revisión
En revisiónResueltoCerrado
Abierto
En revisión
Resuelto
Cerrado
P
Perfil comprobadoBeneficiario del pago · coincidencia
Decisión del analista
Fuente comprobada, justificación guardada y evidencia adjunta.
Siguiente monitorizaciónSuprimido porque el riesgo revisado no ha cambiado
El pago continúa

Todo lo que su equipo necesita para controlar el riesgo financiero

Cribe clientes, revise coincidencias, monitorice cambios y conserve la evidencia lista desde portal, CSV y API.

La IA ayuda a revisar más rápido, sin asumir la decisión

Checklynx resume el contexto de las fuentes, destaca las señales relevantes y mantiene la decisión final en manos del analista.

Contexto de la fuente

Señales estructuradas, no ruido.

Nombres y aliasIdentificadoresCategorías de riesgo

Asistencia de IA

Resumen de revisión asistida por IA

Posible coincidencia de alto riesgo. Coinciden el nombre y el año de nacimiento. Revise la evidencia de las fuentes antes de decidir.
Nombrecoincide
Año de nacimientocoherente
Contextocon respaldo de fuentes

Decisión del analista

Confirmación humana obligatoria

Falso positivoMonitorizar
Resultado de fuenteadjunto
Nota del analistaobligatoria
Historial del casoregistrado

Cobertura de riesgo completa y siempre actualizada

Revise sanciones, PEP, listas de vigilancia, fuentes criminales y prensa adversa con datos estandarizados, respaldados por fuentes y actualizados inmediatamente tras cambios en origen.

Cobertura global de sanciones y listas de vigilancia

Sanciones y listas de vigilancia

Datos completos con más de 90 listas de sanciones y listas de vigilancia de más de 30 jurisdicciones de todo el mundo.

Datos estandarizados y enriquecidos

Datos depurados, estandarizados, enriquecidos y actualizados inmediatamente después de detectar y procesar cambios en las fuentes.

Listo para auditoría y cumplimiento

Los datos con marcas de tiempo, la procedencia de las listas y los historiales de revisión facilitan la revisión regulatoria y el cumplimiento SOC 2.

Ver cobertura de datos de sanciones

Cobertura global de sanciones y listas de vigilancia

Sanciones y listas de vigilancia

Datos completos con más de 90 listas de sanciones y listas de vigilancia de más de 30 jurisdicciones de todo el mundo.

Datos estandarizados y enriquecidos

Datos depurados, estandarizados, enriquecidos y actualizados inmediatamente después de detectar y procesar cambios en las fuentes.

Listo para auditoría y cumplimiento

Los datos con marcas de tiempo, la procedencia de las listas y los historiales de revisión facilitan la revisión regulatoria y el cumplimiento SOC 2.

Ver cobertura de datos de sanciones

Empiece en la interfaz o integre el cribado por API

Portal, CSV, API REST y webhooks usan el mismo modelo de cribado y evidencia, para que el trabajo pase entre equipos y sistemas sin perder contexto.

Portal y CSV para equipos operativosAPI REST para altas, pagos y sistemas de clientesWebhooks y evidencia para revisión posterior
Ir al portal de desarrolladores
POST/v1/screening/search
{
  "entity": "Astra Holdings",
  "country": "GB",
  "checks": ["sanctions", "pep", "adverse_media"]
}
NormalizarCotejarExplicar
200 OKDecisión: revisión reforzada
  • Evidencia de coincidencia respaldada por fuentes
  • Contexto de listas de vigilancia y PEP
  • Respuesta lista para auditoría

Aplique cribado antes de que el riesgo entre

Cada proceso introduce riesgo en un punto distinto. Checklynx aplica el mismo control en altas, pagos, transacciones y monitorización.

Alta y KYB

Fintech, marketplaces y SaaS

aprobar / revisar

Pagos y remesas

Pagos, movimiento de dinero, iGaming

liberar / retener

Eventos transaccionales

Pagos, monederos, contrapartes

enrutar / escalar

Monitorización continua

Cambios de clientes, proveedores y socios

monitorizar / evidenciar
PagosFintechMarketplacesiGamingSaaS
Ver industrias

Haga que la próxima revisión sea más fácil de defender

Empiece donde hay más presión: alta de clientes, pagos, revisiones por lotes o monitorización continua.

Centralice cada coincidencia, decisión y justificación en un único registro.

Empiece con un proceso, conserve la evidencia y escale el control a medida que crece.

01Operar en el portalBuscar, revisar casos, subir CSV y monitorizar clientes aprobados.
02Integrar en el productoLanzar comprobaciones desde altas, pagos, CRM o sistemas internos.
03Extender con sociosUsar Checklynx detrás de un socio, marca blanca o servicio gestionado.

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Empiece hoy

No ponga en riesgo el cumplimiento; anticípese.

Checklynx | Software de cribado de sanciones y PEP - PBC/FT