Software de screening AML para tomar decisiones de riesgo más rápidas y claras.

Checklynx contrasta personas, empresas, titulares reales, partes relacionadas, contrapartes, partes de transacciones, buques, aeronaves, identificadores compatibles y monederos cripto con las fuentes configuradas para el proceso: sanciones y partes restringidas, PEP y RCA, personas buscadas, fuentes policiales y listas penales, medios adversos e inteligencia compatible de riesgo cripto. Los datos de titularidad pueden proceder de sus sistemas o de un proveedor integrado de registros mercantiles y titularidad real, según la disponibilidad de la fuente y la jurisdicción.

No. Sanciones, PEP y RCA, listas de personas buscadas y penales, medios adversos, inteligencia de riesgo cripto, cotejo, monitorización, riesgo del cliente y revisión son capacidades configurables dentro de una única plataforma SaaS de Checklynx. Los equipos acceden a ellas mediante el portal, procesos CSV y por lotes, API, MCP e integraciones compatibles.

Sí. Checklynx puede recibir datos de registros mercantiles y titularidad real mediante un proveedor integrado, o utilizar la información de titularidad aportada por su equipo y sus sistemas. La plataforma relaciona propietarios, administradores, directores, firmantes y otras partes vinculadas; comprueba los registros relevantes y mantiene la fuente, la estructura y las evidencias de revisión conectadas con el cliente. La disponibilidad y la cobertura registral dependen de la jurisdicción y del proveedor correspondiente.

La comprobación de transacciones de Checklynx contrasta las partes y los identificadores compatibles aportados cuando se produce un pago, una retirada o una transferencia. La monitorización de transacciones basada en el comportamiento analiza patrones de actividad a lo largo del tiempo y constituye un control distinto.

Sí. Checklynx ofrece 30 días de acceso directo al producto para que el equipo evalúe la plataforma con casos representativos. No se requiere tarjeta de crédito, demostración guiada ni NDA para empezar.

Sí. La API de comprobación en tiempo real permite incorporar controles al alta de clientes, KYB, pagos, retiradas y otros eventos de riesgo de sus sistemas internos. El portal y los procesos CSV y por lotes siguen disponibles para los equipos que no necesitan una integración mediante API.

Defina primero a quién y qué debe comprobar, las categorías de riesgo y las fuentes de datos, quién revisará los candidatos, qué resultados deben registrarse y cuándo debe la monitorización devolver un cliente para revisión. Pruebe coincidencias confirmadas, falsos positivos y casos límite representativos durante los 30 días de prueba. Después puede empezar con el portal o con CSV y lotes, o conectar eventos repetibles de alta, pagos y riesgo mediante la API en tiempo real, webhooks e integraciones compatibles.

Los acuerdos personalizados pueden cubrir volumen, contratación, seguridad, SLA y soporte. Checklynx funciona sobre infraestructura de AWS, pero las certificaciones de AWS no constituyen una certificación independiente de Checklynx. Las condiciones de seguridad, disponibilidad y tratamiento de datos deben revisarse para cada implantación.

El analista puede registrar un falso positivo junto con su justificación, las evidencias de la fuente, su identidad y la fecha. Checklynx mantiene esa decisión conectada con el cliente y puede suprimir el mismo resultado mientras no cambie, devolviéndolo a revisión cuando cambie información de riesgo relevante.