Infraestructura de cribado PBC/FT para equipos ágiles
Checklynx AI ayuda a los equipos de cumplimiento a analizar criterios de búsqueda, interpretar resultados de cribado y resumir indicios de coincidencia, identificadores, evidencia procedente de las fuentes y contexto de riesgo.
Ejemplo de revisión asistida por IA
Posible coincidencia de alto riesgo. El resultado coincide en varios indicios del nombre y en el año de nacimiento. El perfil está asociado a cargos de persona políticamente expuesta (PEP), incluidos alcalde de Moscú y jefe de la Administración Presidencial del Kremlin, y aparece en fuentes de sanciones de varias regiones. Los revisores deben verificar identificadores, evidencia procedente de las fuentes y datos ausentes antes de tomar una decisión final.
Checklynx ofrece una solución eficiente y rentable para el cribado de sanciones y PBC/FT y la monitorización continua. Obtenga resultados listos para revisar que simplifican el proceso de cumplimiento, reducen tareas manuales y minimizan riesgos. Sus flujos automatizados y el modelo flexible de pago por uso se adaptan a startups y empresas de todos los tamaños.
Automatice la monitorización continua y el cribado permanente de clientes para mantener el cumplimiento constante. Mantenga la trazabilidad con informes automatizados que registran toda la actividad de monitorización.
Disponible en
Realice cribado frente a las fuentes de sanciones más autorizadas del mundo desde un solo lugar.
Datos completos con más de 90 listas de sanciones y listas de vigilancia de más de 30 jurisdicciones de todo el mundo.
Datos depurados, estandarizados y enriquecidos con un intervalo de actualización de 30 minutos.
Los datos con marcas de tiempo, la procedencia de las listas y los historiales de revisión facilitan la revisión regulatoria y el cumplimiento SOC 2.
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Datos completos con más de 90 listas de sanciones y listas de vigilancia de más de 30 jurisdicciones de todo el mundo.
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Los datos con marcas de tiempo, la procedencia de las listas y los historiales de revisión facilitan la revisión regulatoria y el cumplimiento SOC 2.
SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
Medidas especiales de FinCEN emitidas en virtud de la sección 311.
Lista de entidades UFLPA para la aplicación de medidas de prevención del trabajo forzoso.
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelación de activos.
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y entidades con prohibición de prestar servicios de auditoría.
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de lenidad.
Listados de licitadores y contratistas no idóneos.
SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).
Medidas especiales de FinCEN emitidas en virtud de la sección 311.
Lista de entidades UFLPA para la aplicación de medidas de prevención del trabajo forzoso.
Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.
Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelación de activos.
Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).
Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y entidades con prohibición de prestar servicios de auditoría.
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de lenidad.
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Actualizaciones horarias con marcas de tiempo auditables para transparencia y confianza.
Reduzca falsos positivos y falsos negativos con un cotejo inteligente y preciso.
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Una comprobación es una unidad de facturación aplicada cuando Checklynx evalúa una persona, empresa o activo y devuelve resultados de cribado.