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Identificación en tiempo real de individuos sancionados antes de las notificaciones oficiales.
Listas locales
Utiliza tus propias listas locales además de las listas públicas.
Cobertura completa
Cobertura integral de listas globales de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PPE) en EMEA, América y APAC.
Las listas de sanciones incluyen, entre otras
**INTERNACIONAL**: Sanciones de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial
**EMEA**: Unión Europea (UE), Reino Unido (HM Treasury), Francia, Países Bajos, Suiza, Israel
**AMÉRICAS**: Sanciones Consolidadas de EE. UU., OFAC SDN, Instituciones Financieras de Canadá, Brasil, Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo
**ÁFRICA**: Sudáfrica, Banco Africano de Desarrollo
**APAC**: Sanciones de Australia, Banco Asiático de Desarrollo, Japón