Cribado de Sanciones y PPE con IA

Simplifica el Cumplimiento Normativo, reduce costes y falsos positivos

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Agente de IA para cribado PBC

El agente de IA redefine el proceso de cribado de sanciones, interpretando resultados de detección y proporcionando recomendaciones, imitando la precisión de un analista de cumplimiento

AI Agent Assessment Example

spark AI

High match probability. This individual matches multiple names and a birth year. Designated as a politically exposed person (PEP) due to significant government roles, including Mayor of Moscow and Kremlin Chief of Staff. Risk: High due to current position and geopolitical factors. Sanctions applied across regions (e.g., USA, EU, Canada). No missing identifiers noted, eliminating the need for further searches.

Por qué elegir Checklynx para el screening de sanciones AML/CTF

Checklynx ofrece una solución rentable y eficaz para la verificación de sanciones AML/CFT y la monitorización continua. Obtén resultados accionables que simplifican el cumplimiento, eliminan tareas manuales y minimizan riesgos. Nuestros flujos automatizados y el modelo de pago por uso se adaptan a startups y empresas de cualquier tamaño.

Análisis por IA y Perfiles Unificados

Nuestra IA unifica datos de múltiples fuentes en un perfil consolidado y ofrece un análisis inteligente de los resultados. Esto reduce drásticamente el tiempo de investigación de cada posible alerta.

Rentabilidad inigualable y precios flexibles

Paga solo por lo que usas. Gestionamos las fuentes de datos directamente para ofrecer información precisa a un coste mínimo. Al automatizar procesos, brindamos una solución económica sin comprometer la calidad—ideal para startups y empresas en crecimiento.

Acceso directo a datos oficiales

Obtenemos los datos en origen—sin intermediarios—para asegurar que dispongas de la información más reciente y fiable. Eliminar intermediarios significa menores costes y mayor precisión.

Verificación exhaustiva: Personas, Empresas, Buques y Aeronaves

Ve más allá de los nombres: verifica NIFs, IBANs, pasaportes y evalúa riesgos en carteras cripto. Este nivel de detalle reduce los falsos positivos y garantiza un cumplimiento riguroso.

Alta inmediata y autogestionada

Olvídate de largas llamadas de ventas y costes de implementación. Con el registro autónomo de Checklynx, puedes empezar a operar de inmediato, sin comisiones ocultas ni esperas.

Screening Avanzado de Sanciones y PEPs

Detecta riesgos potenciales en millones de organizaciones y personas en más de 200 países y jurisdicciones. Checklynx proporciona información inmediata mediante bases de datos actualizadas que consolidan más de 200 regímenes de sanciones nacionales e internacionales. Nuestra cobertura incluye empresas, individuos, buques y aeronaves para garantizar el cumplimiento total.

Monitorización Continua y Automatizada (AML)

Automatiza la vigilancia de tus clientes para asegurar el cumplimiento normativo en todo momento. Nuestro sistema realiza un seguimiento constante y genera un registro de auditoría automático (audit trail) de todas las actividades de monitorización.

Cobertura de datos exhaustiva para un cumplimiento AML y de sanciones riguroso

Listas de Sanciones Globales

Verifica entidades contra las fuentes de sanciones desde una única plataforma.

Cobertura masiva

OFAC, UE, ONU, HMT y +75 listas locales en más de 30 jurisdicciones.

Siempre actualizado

Carga automática de datos con actualizaciones horarias y un registro de cambios transparente.

Listo para auditoría

Marcas de tiempo, trazabilidad de listas y origen del dato verificable para los reguladores.

Listas de Sanciones Globales

Verifica entidades contra las fuentes de sanciones desde una única plataforma.

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OFAC, UE, ONU, HMT y +75 listas locales en más de 30 jurisdicciones.

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Listo para auditoría

Marcas de tiempo, trazabilidad de listas y origen del dato verificable para los reguladores.

AML Screening in real-time and global coverage Data

+100
CUSTOMERS
+80
SANCTIONS LIST
15 min
ALWAYS REAL-TIME DATA
99.9%
UPTIME FOR AML CHECKS

Sanctions Lists by Region

🇺🇸
Office of Foreign Asset Control (OFAC)
United States
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists

SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).

🇺🇸
Department of State (DoS)
United States
ITAR, Nonproliferation

ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.

🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
United States
BIS Entity and Denied Persons Lists

Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).

🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
United States
311 Special Measures

Medidas especiales de FinCEN emitidas bajo la Section 311.

🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
United States
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List

UFLPA entity list para la aplicación de Forced Labor Prevention.

🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
United States
Withhold Release Orders

Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
United States
OCC Enforcement Actions

Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.

🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Canada
Canadian Counter-Terrorism Entity List

Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelamiento de activos.

🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Canada
Canadian Autonomous Sanctions

Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).

🇦🇷
Ministry of Justice and Human Rights
Argentina
RePET Registry

Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).

🇧🇷
Brazil Central Bank
Brazil
Disqualified Persons and Restricted Entities

Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y de entidades prohibidas de ofrecer servicios de auditoría.

🇧🇷
Brazil Federal Government
Brazil
Unsuitable and Suspended Companies

CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de leniencia.

🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brazil
Unsuitable Bidders

Listados de licitadores y contratistas inadecuados.

🇺🇸
Office of Foreign Asset Control (OFAC)
United States
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists

SDN, Non-SDN y otras listas de OFAC (MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI).

🇺🇸
Department of State (DoS)
United States
ITAR, Nonproliferation

ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted List, Cuba Restricted Accommodations List y Anti-Kleptocracy and Human Rights.

🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
United States
BIS Entity and Denied Persons Lists

Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU) y Unverified List (UVL).

🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
United States
311 Special Measures

Medidas especiales de FinCEN emitidas bajo la Section 311.

🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
United States
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List

UFLPA entity list para la aplicación de Forced Labor Prevention.

🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
United States
Withhold Release Orders

Acciones de cumplimiento de CBP para importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
United States
OCC Enforcement Actions

Acciones de cumplimiento contra instituciones financieras.

🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Canada
Canadian Counter-Terrorism Entity List

Entidades definidas legalmente como grupos terroristas con congelamiento de activos.

🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Canada
Canadian Autonomous Sanctions

Special Economic Measures Act (SEMA) y Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).

🇦🇷
Ministry of Justice and Human Rights
Argentina
RePET Registry

Registro de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y Financiación (RePET).

🇧🇷
Brazil Central Bank
Brazil
Disqualified Persons and Restricted Entities

Registro de personas inhabilitadas para cargos directivos y de entidades prohibidas de ofrecer servicios de auditoría.

🇧🇷
Brazil Federal Government
Brazil
Unsuitable and Suspended Companies

CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF y acuerdos de leniencia.

🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brazil
Unsuitable Bidders

Listados de licitadores y contratistas inadecuados.

Socio fiable para el cribado de sanciones

Cobertura integral de listas

Accede a cobertura global de sanciones en múltiples jurisdicciones para un cumplimiento riguroso.

Actualizado cada 60 minutos

Actualizaciones horarias con marcas de tiempo auditables para transparencia y confianza.

Tecnología de coincidencia inteligente

Reduce falsos positivos y falsos negativos con un matching preciso e inteligente.

Más de 50 entidades confían en nuestros datos AML.
Esketit logo
Swell logo
Allod logo
Sendwave logo
Peleza logo
Plusserver logo
Medigo logo
DIPD logo

Precisión en la búsqueda para ahorrar tiempo real

Search with advanced filters to reduce false positives in sanctions and PEP screening

Reduce drásticamente los falsos positivos y maximiza la relevancia en el screening de Sanciones y PEPs.

Checklynx utiliza redes neuronales de última generación e IA para adaptarse automáticamente a tu contexto y criterios de búsqueda.

Nuestros algoritmos exclusivos limpian y clasifican los datos para optimizar la eficiencia y eliminar el ruido. Esto se traduce en un screening preciso que te permite tomar decisiones informadas con total confianza.

Datos estructurados para decisiones ágiles

Checklynx transforma datos complejos y fragmentados en inteligencia estructurada y fácil de navegar.

Reduce la carga de revisión manual. Las entidades sancionadas se deduplican y toda la información de múltiples fuentes se unifica en una sola vista.

Perfiles unificados que integran datos dispares en un formato estructurado y coherente.

Eficiencia operativa: Menos tiempo descifrando datos, más productividad para tu negocio.

La información de múltiples fuentes se fusiona en un perfil maestro único.
Results clusterized into a unique matching profile

Integración rápida con tu stack tecnológico

Implementación fácil para implementar tu cumplimiento normativo en minutos.

Nativo en Stripe: Instálalo desde el Marketplace para una integración inmediata. Analiza a tus clientes sin salir del dashboard de Stripe.
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Acceso a todas las funcionalidades
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Incluye 100 checks al mes

A partir de 100 búsquedas, 0,10€/check.

A partir de 1000 búsquedas, 0,08€/check.

A partir de 5000 búsquedas, 0,05€/check.

A partir de 10.000 búsquedas, 0,03€/check.

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