Cribado de Sanciones y PPE con IA

Automatiza el Cribado de Sanciones y PPE. Cumple con la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).

Estamos en

Agente de IA para cribado PBC

El agente de IA redefine el proceso de cribado de sanciones, interpretando resultados de detección y proporcionando recomendaciones, imitando la precisión de un analista de cumplimiento

AI Agent Assessment Example

spark AI

High match probability. This individual matches multiple names and a birth year. Designated as a politically exposed person (PEP) due to significant government roles, including Mayor of Moscow and Kremlin Chief of Staff. Risk: High due to current position and geopolitical factors. Sanctions applied across regions (e.g., USA, EU, Canada). No missing identifiers noted, eliminating the need for further searches.

Por qué elegir Checklynx para el cribado de sanciones AML/CTF

Checklynx ofrece una solución rentable y eficaz para el cribado de sanciones AML/CFT y el seguimiento continuo. Obtendrás resultados listos para usar que simplifican tu proceso de cumplimiento, reducen tareas manuales y minimizan riesgos. Nuestros flujos de trabajo automatizados y el modelo de pago por uso se adaptan a startups y empresas de cualquier tamaño.

Asesoramiento de IA y Perfiles Unificados

Checklynx utiliza IA para combinar datos de múltiples fuentes en un solo perfil completo y ofrecer asesoramiento sobre los resultados. Este enfoque reduce enormemente el tiempo necesario para investigar cada posible caso.

Asequibilidad Inigualable con Precios Flexibles

Paga solo por las búsquedas que realices. Gestionamos las fuentes de datos directamente para ofrecer información exacta y actualizada a un coste mínimo. Nuestros procesos automatizados y optimizados nos permiten ofrecer una solución económica sin comprometer la calidad—ideal para startups y empresas en crecimiento.

Acceso Directo a Datos Fiables

Obtenemos los datos directamente—no a través de revendedores—para asegurar que dispongas de la información más reciente y confiable. Menos intermediarios significa menos costes y mayor exactitud.

Cribado Completo y Preciso

Busca más allá de los nombres: verifica IDs fiscales, IBANs, números de pasaporte y IMSOs para embarcaciones. Este método detallado ayuda a reducir falsos positivos y garantiza un cumplimiento exhaustivo.

Configuración Instantánea con Auto-Registro

Olvídate de las largas llamadas de ventas y las tasas de incorporación. Con el sencillo proceso de auto-registro de Checklynx, podrás comenzar de inmediato, sin costes ocultos ni demoras.

Optimiza tu cumplimiento con la normativa de PBC/FT

Datos siempre actualizados y fiables sobre sanciones y PPE

Información preparada para decisiones rápidas

Experiencia de búsqueda optimizada para minimizar falsos positivos

Interfaz API para implementación rápida

Cribado Integral de Sanciones y PPE para la Gestión de Riesgos

Descubre riesgos potenciales en millones de organizaciones e individuos en más de 200 países y estados. Checklynx proporciona información rápida a través de una base de datos fiable y actualizada, consolidando más de 200 regímenes de sanciones nacionales e internacionales. Con cobertura de empresas, individuos, buques y aeronaves, ofrece soluciones líderes en cumplimiento de sanciones para tu empresa.

Monitoreo Continuo de Clientes Automatizado para Cumplir con la PBC

Automatiza el monitoreo continuo y el cribado constante de clientes para cumplir siempre con la normativa. Realiza un seguimiento del cumplimiento con auditoría automatizada que registra todas las actividades de monitoreo.

Accede a Datos Globales de Sanciones y PPE en Tiempo Real

Actualizaciones continuas mediante procesos automatizados y algoritmos avanzados

Siempre actualizado

Identificación en tiempo real de individuos sancionados antes de las notificaciones oficiales.

Listas locales

Utiliza tus propias listas locales además de las listas públicas.

Cobertura completa

Cobertura integral de listas globales de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PPE) en EMEA, América y APAC.

Las listas de sanciones incluyen, entre otras

**INTERNACIONAL**: Sanciones de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial **EMEA**: Unión Europea (UE), Reino Unido (HM Treasury), Francia, Países Bajos, Suiza, Israel **AMÉRICAS**: Sanciones Consolidadas de EE. UU., OFAC SDN, Instituciones Financieras de Canadá, Brasil, Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo **ÁFRICA**: Sudáfrica, Banco Africano de Desarrollo **APAC**: Sanciones de Australia, Banco Asiático de Desarrollo, Japón

Obtén solo resultados relevantes y ahorra tiempo

Search with advanced filters to reduce false positives in sanctions and PEP screening

Reduce los falsos positivos y encuentra resultados relevantes en el cribado de Sanciones y PPE.

Checklynx utilizy tecnología de redes neuronales de última generación combinado con AI para adaptarnos automáticamente a tus criterios de búsqueda y contexto.

Los algoritmos exclusivos mejoran y clasifican los datos para no solo optimizar la eficiencia de búsqueda, sino también reducir significativamente los falsos positivos. Esto se traduce en resultados de cribado más precisos, permitiéndote confiar en los datos para tomar decisiones informadas.

Información preparada para decisiones rápidas

Checklynx transforma datos complejos y desorganizados en un formato estructurado y fácil de navegar.

Reduce el número de registros que necesitan ser revisados. Los entes sancionados están deduplicados, y toda la información proporcionada por las fuentes está unificados.

Perfiles unificados que integran datos dispares en formatos estructurados consistentes

Simplificado: Menos tiempo descifrando, más productividad para su negocio

La inormación de fuentes diferentes se clusteriza en un perfil único
Results clusterized into a unique matching profile

Reduce tus Costes de PBC y Cribado

Implementación sin esfuerzo para una configuración rápida del cumplimiento normativo

Disponible en Stripe Marketplace para una integración inmediata. Escanea a tus clientes directamente desde el panel de Stripe.
Portal para desarrolladores con documentación extensa y ejemplos de código. API RESTful y especificación Swagger 3.0. Gestiona tus usuarios y claves de API directamente desde el portal.
Icon of a developer representing Checklynx API integration and developer toolsVisita el Dev. Portal
API documentation example for seamless integration of Checklynx compliance software

Reduce tus Costes de PBC y Cribado

Con una suscripción base de 99 USD/mes con 100 búsquedas incluídas. Las búsquedas adicionales se facturan según el uso.

Desde 99$/mes

Acceso a todas las funcionalidades
Cancela en cualquier momento
Incluye 100 búsquedas al mes

A partir de 100 búsquedas, 0,10$/búsqueda.

A partir de 1000 búsquedas, 0,08$/búsqueda.

A partir de 5000 búsquedas, 0,05$/búsqueda.

A partir de 10.000 búsquedas, 0,03$/búsqueda.

Puedes elegir tu opción de facturación:

  • Paga directamente con tarjeta de crédito
  • Consolida la facturación y facturas a través de tu cuenta de AWS.

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