Software de Cumplimiento Sanciones y PPE

Automatiza el Cribado de Sanciones y PPE. Cumple con la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).

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Por qué elegir Checklynx para el Cribado de Sanciones PBC/FT

Checklynx ofrece la solución más asequible y eficiente para la comprobación de sanciones PBC/FT y la monitorización continua de clientes. Gestionamos directamente las fuentes de datos para proporcionar información actualizada y precisa. Nuestros procesos automatizados y simplificados, junto con precios flexibles por uso, nos convierten en la elección perfecta para startups y empresas de cualquier tamaño.

Asequibilidad Inigualable con Precios Flexibles

Nuestro modelo de pago por uso asegura que solo pagues por las búsquedas que realices, haciendo que el cumplimiento normativo sea asequible. Nuestros procesos automatizados y simplificados nos permiten ofrecer la solución más rentable sin comprometer la calidad, ideal para startups y empresas en crecimiento.

Configuración Instantánea con Alta Inmediata

A diferencia de otras empresas que requieren procesos de incorporación costosos con largas llamadas de ventas—costes que finalmente recaen sobre el cliente. Checklynx ofrece un proceso único de auto-registro. Comienza de inmediato sin retrasos, sin costes de alta ni cargos ocultos.

Acceso Directo a Datos Precisos

Gestionando directamente las fuentes de datos—sin intermediarios—proporcionamos la información más precisa y actualizada. Este acceso directo elimina a los revendedores, reduciendo costes y garantizando datos fiables para el cumplimiento con la normativa.

Screening Integral y Preciso

Mejora tu proceso de cribado buscando no solo por nombre, sino también utilizando identificadores únicos como NIF, IBAN, números de pasaporte e IMSOs para buques. Esto garantiza controles de cumplimiento exhaustivos y reduce los falsos positivos.

Datos Estructurados Listos para Usar

Recibe datos bien estructurados y procesables que se integran perfectamente en tus sistemas existentes. Esto ahorra tiempo y simplifica tu proceso, permitiéndote centrarte en tu actividad principal.

Optimiza tu cumplimiento con la normativa de PBC/FT

Datos actualizados de sanciones globales y PPE para un cribado eficiente

Datos globales de sanciones y PPE perfectamente estructurados

Experiencia de búsqueda optimizada para minimizar falsos positivos

Interfaz API para implementación rápida

Cribado Integral de Sanciones y PPE para la Gestión de Riesgos

Descubre riesgos potenciales en millones de organizaciones e individuos en más de 200 países y estados. Checklynx proporciona información rápida a través de una base de datos fiable y actualizada, consolidando más de 200 regímenes de sanciones nacionales e internacionales. Con cobertura de empresas, individuos, buques y aeronaves, ofrece soluciones líderes en cumplimiento de sanciones para tu empresa.

Monitoreo Continuo de Clientes Automatizado para Cumplir con la PBC

Automatiza el monitoreo continuo y el cribado constante de clientes para cumplir siempre con la normativa. Realiza un seguimiento del cumplimiento con auditoría automatizada que registra todas las actividades de monitoreo.

Accede a Datos Globales de Sanciones y PPE en Tiempo Real

Actualizaciones continuas mediante procesos automatizados y algoritmos avanzados

Siempre actualizado

Identificación en tiempo real de individuos sancionados antes de las notificaciones oficiales.

Listas locales

Utiliza tus propias listas locales además de las listas públicas.

Cobertura completa

Cobertura integral de listas globales de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PPE) en EMEA, América y APAC.

Las listas de sanciones incluyen, entre otras

**INTERNACIONAL**: Sanciones de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial **EMEA**: Unión Europea (UE), Reino Unido (HM Treasury), Francia, Países Bajos, Suiza, Israel **AMÉRICAS**: Sanciones Consolidadas de EE. UU., OFAC SDN, Instituciones Financieras de Canadá, Brasil, Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo **ÁFRICA**: Sudáfrica, Banco Africano de Desarrollo **APAC**: Sanciones de Australia, Banco Asiático de Desarrollo, Japón

El Mejor Rendimiento de Búsqueda para un Cribado Preciso de Sanciones y PPE

Search with advanced filters to reduce false positives in sanctions and PEP screening

Reduce los falsos positivos y encuentra resultados relevantes en el cribado de Sanciones y PPE.

Reduce los falsos positivos y encuentra resultados relevantes en el cribado de Sanciones y PPE.

Checklynx utilizy tecnología de redes neuronales de última generación combinado con AI para adaptarnos automáticamente a tus criterios de búsqueda y contexto.

Acceso a los Datos Optimizada para un Cribado Preciso de Sanciones

Checklynx transforma datos complejos y desorganizados en un formato estructurado y fácil de navegar.

Reduce el número de registros que necesitan ser revisados. Los entes sancionados están deduplicados, y toda la información proporcionada por las fuentes está unificados.

Datos dispares en formatos estructurados consistentes

Simplificado: Menos tiempo descifrando, más productividad para su negocio

Reduce tus Costes de PBC y Cribado

Implementación sin esfuerzo para una configuración rápida del cumplimiento normativo

Disponible en Stripe Marketplace para una integración inmediata. Escanea a tus clientes directamente desde el panel de Stripe.
Portal para desarrolladores con documentación extensa y ejemplos de código. API RESTful y especificación Swagger 3.0. Gestiona tus usuarios y claves de API directamente desde el portal.
API documentation example for seamless integration of Checklynx compliance software

Reduce tus Costes de PBC y Cribado

Con una suscripción base de 99 USD/mes con 100 búsquedas incluídas. Las búsquedas adicionales se facturan según el uso.

Desde 99$/mes

Acceso a todas las funcionalidades
Cancela en cualquier momento
Incluye 100 búsquedas al mes

A partir de 100 búsquedas, 0,10$/búsqueda.

A partir de 1000 búsquedas, 0,08$/búsqueda.

A partir de 5000 búsquedas, 0,05$/búsqueda.

A partir de 10.000 búsquedas, 0,03$/búsqueda.

Puedes elegir tu opción de facturación:

  • Paga directamente con tarjeta de crédito
  • Consolida la facturación y facturas a través de tu cuenta de AWS.

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