Soluciones / Cribado de transacciones
Comprueba pagos y contrapartes antes de mover fondos
Conecta Checklynx a eventos de pago, abono, transferencia, remesa, monedero y contraparte para retener, revisar o liberar actividad de riesgo antes de crear exposición.
Proceso operativo
Para qué sirve esta solución
Conecta Checklynx a eventos de pago, abono, transferencia, remesa, monedero y contraparte para retener, revisar o liberar actividad de riesgo antes de crear exposición.
Comprueba contrapartes, beneficiarios, remitentes, receptores, monederos y contexto transaccional relevante antes de que el flujo termine.
Devuelve resultados estructurados para liberar un pago, continuar un proceso de bajo riesgo o crear una tarea de revisión.
Vincula entradas de cribado, fuentes coincidentes, marcas de tiempo y decisiones de revisión al historial de la transacción.
Proceso operativo
Cómo encaja la solución en la operación
La página describe el punto de integración, el traspaso operativo y la evidencia que los equipos necesitan cuando el cribado forma parte de un proceso regulado.
Conecta Checklynx a eventos de pago, abono, transferencia, remesa, monedero y contraparte para retener, revisar o liberar actividad de riesgo antes de crear exposición.
| Etapa | Contexto operativo | Resultado |
|---|---|---|
| Inicio del pago | Checkout, abono, transferencia, remesa o evento de monedero | Las partes y el contexto se comprueban antes de liberar el pago. |
| Respuesta de riesgo | Resultados, perfiles coincidentes, tipos de fuente e identificadores | El pago se enruta para liberar, retener o revisar. |
| Revisión de cumplimiento | Cola de casos, notas de analista y escalado | Las posibles coincidencias se resuelven con evidencia adjunta. |
| Trazabilidad | Solicitud, respuesta, decisión y marcas de tiempo | Puede reconstruirse qué ocurrió si alguien lo cuestiona. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.