Industrias / Pagos
Cribado PBC/FT y sanciones para empresas de pagos
Comprueba clientes, merchants, contrapartes, beneficiarios, pagos salientes y eventos de pago frente a sanciones, PEP, prensa adversa y listas de vigilancia antes de crear exposición.
Contexto de fuente, analista, justificación y marca de tiempo capturados.
Cribado, revisión, nota, escalado y resultado.
Operaciones de pago
Diseñado para pagos, pagos salientes, merchants y contrapartes
Las empresas de pagos necesitan mover dinero rápido mientras gestionan exposición PBC/FT, sanciones, PEP, prensa adversa, merchants, contrapartes y pagos salientes. Checklynx ayuda a comprobar partes y contexto de pago en el momento adecuado.
Revisa clientes, merchants, remitentes, receptores, beneficiarios, destinatarios de payout, contrapartes y referencias de pago.
Comprueba merchants, plataformas, directores, UBOs, vendors, agentes e identificadores durante alta o revisión.
Conserva fuentes, razón del analista, notas, escalados, decisiones y marcas de tiempo.
Screening journey
From payment signal to documented decision
A payment initiation, merchant onboarding event, payout trigger, beneficiary update, counterparty match, or monitoring update becomes owned review work with source context and decision evidence attached.
| Stage | Screening context | Business outcome |
|---|---|---|
| Señal | Evento de negocio, cliente, pago o revisión | El riesgo entra en un proceso controlado. |
| Cribado | Fuentes, perfil, identificadores y contexto | El resultado queda estructurado para revisión. |
| Revisión | Caso, notas, responsable y evidencia | El equipo decide con contexto suficiente. |
| Resultado | Decisión, razón, marca de tiempo y registro | La empresa puede explicar qué se decidió y por qué. |
¿Qué problema resuelve?
Convierte un requisito de cumplimiento en un proceso operativo: un evento de negocio lanza el cribado o la revisión, el resultado se envía al equipo adecuado y la evidencia queda preservada.
¿Dónde se integra?
Los puntos habituales incluyen alta, CRM, pagos, registros de cliente, colas de casos, operaciones por lote, webhooks y procesos de auditoría.
¿Automatiza la decisión de cumplimiento?
No. El proceso aporta contexto de cribado y apoyo al enrutado, pero la política y la decisión final siguen bajo control de tu equipo.