Variantes ortográficas y fonéticas
Compara nombres escritos de forma distinta o con una pronunciación similar sin convertir cada variante en una búsqueda manual.
Soluciones / Cribado por lotes con CSV
Software de cribado por lotes con CSV para clientes y contrapartes
Sube una población definida y comprueba clientes, empresas, proveedores o contrapartes frente a sanciones, PEP, listas de personas buscadas y listas de vigilancia. Revisa perfiles agrupados sin consultar cada registro por separado.
MilesComprueba archivos grandes
ActualizarAñade o actualiza registros
PolíticaEjecuta una vez o programa controles
ConservarEvita revisar de nuevo falsos positivos conocidos
Cribado PBC/FT por lotes
Comprueba una población definida desde un único archivo CSV
El cribado por lotes con CSV sirve para migraciones, procesos de regularización, revisiones periódicas de clientes, comprobaciones de proveedores y pruebas controladas. Usa referencias estables, aplica una política uniforme y conserva cada resultado con el registro enviado.
Realiza comprobaciones periódicas a escala
Sube una base de clientes por CSV, mantén los registros actualizados y comprueba miles de personas o empresas sin revisar fila por fila.
Elige entre una ejecución puntual o periódica
Usa un archivo para regularización, migración o revisión mensual, o configura una política de monitorización recurrente.
Reduce la revisión repetida de falsos positivos
Cuando un analista descarta una coincidencia como falso positivo para un cliente, la decisión puede conservarse para futuras ejecuciones.
Proceso de cribado con CSV
Del archivo de clientes a resultados revisados
Prepara la población con referencias estables, sube o actualiza los registros, aplica la política elegida y envía las coincidencias potenciales a revisión sin perder los resultados ya resueltos.
Importación CSVBase de clientes comprobada a escala
Sube una población definida y comprueba clientes, empresas, proveedores o contrapartes frente a sanciones, PEP, listas de personas buscadas y listas de vigilancia. Revisa perfiles agrupados sin consultar cada registro por separado.
Resultado del loteRevisar con evidencia
Evidencia de auditoríaImportación, ejecución, resultados revisados y falsos positivos suprimidos
| Etapa | Contexto | Resultado |
|---|---|---|
| Importar base | CSV, registros de cliente y pertenencia a cohortes | Se crea o actualiza la población a comprobar. |
| Ejecutar o programar | Ejecución puntual o política de monitorización recurrente | Los controles periódicos no requieren búsqueda manual. |
| Revisar resultados y casos | Resultados por cliente, cola de casos y evidencia de fuentes | Los analistas se centran en registros que necesitan atención. |
| Conservar falsos positivos resueltos | Decisión de falso positivo vinculada al cliente | Las ejecuciones posteriores no presentan el mismo resultado como un caso nuevo. |
Cuándo aporta valor
Un punto intermedio entre la consulta manual y la integración completa
El cribado por lotes permite revisar poblaciones periódicas de forma controlada. Evita consultas individuales repetidas y requiere menos integración que una comprobación en tiempo real dentro del alta.
Revisiones periódicas de la base de clientes
Sube, añade o actualiza miles de registros y aplica una misma política en cada revisión mensual o trimestral.
Revisar una vez y conservar la decisión
Cada coincidencia potencial conserva sus fuentes y el contexto del caso. Los falsos positivos ya resueltos no vuelven como trabajo completamente nuevo.
| Disparador | Traspaso | Resultado de negocio |
|---|---|---|
| Cambios en el archivo | Subir o actualizar registros CSV | La población se mantiene al día. |
| Revisión periódica | Ejecutar ahora o aplicar una política recurrente | La comprobación sigue la cadencia prevista. |
| Coincidencia descartada | Vincular el falso positivo al cliente | El mismo resultado no exige una nueva revisión completa. |
Elige el proceso adecuado para cada lote
Compare el modelo de ejecución para una población de proveedores o vea en la práctica una revisión trimestral basada en hojas de cálculo.
Cotejo de nombres en archivos de clientes
Gestiona variaciones reales de nombres en toda la población
Los archivos de clientes y proveedores rara vez contienen nombres totalmente normalizados. Checklynx coteja alias, variantes ortográficas, transliteraciones, alfabetos e identificadores disponibles para agrupar posibles coincidencias antes de la revisión.
Alias y transliteraciones
Relaciona alias y nombres representados en alfabetos latinos y no latinos cuando los datos de origen lo permiten.
Identificadores disponibles
Añade fecha de nacimiento, nacionalidad, datos registrales y otros identificadores aportados al contexto de revisión.
Perfiles de candidatos agrupados
Reúne registros relacionados para revisar un perfil de candidato en lugar de entradas aisladas de distintas listas.
Elige CSV cuando el trabajo empiece con una población definida
El CSV se sitúa entre las consultas individuales del portal y un proceso totalmente integrado. Elige el canal según la población, el momento de la comprobación y el circuito posterior.
01Portal de cribado
Realiza una investigación individual o una consulta puntual desde el navegador.
Ver 02Cribado por lotes con CSVSube una población definida de clientes, proveedores o contrapartes para una ejecución controlada.
Ver 03API de cribado en tiempo realIntegra las comprobaciones necesarias en el alta u otro evento del producto.
Ver 04Monitorización continuaMantén los registros aprobados y devuelve a revisión cambios relevantes en las fuentes o en los datos del cliente.
VerDe la carga CSV a un expediente de revisión
01Preparar la población
Usa referencias estables y los mejores datos identificativos disponibles para cada registro.
02Subir y comprobar
03Revisar perfiles agrupadosAplica una misma política de cribado a la población definida en el CSV.
Examina los perfiles de candidatos, el contexto de las fuentes y los identificadores disponibles.
04Conservar o monitorizarGuarda las decisiones y ejecuta otro lote o incorpora los registros aprobados a la monitorización.
Impacto medido en procesos periódicos de revisión
30–40%Menos tiempo de revisión de cumplimiento
CashDirector indica que los perfiles agrupados y la reducción de falsos positivos permiten revisar los casos con mayor rapidez.
20%Menos tiempo en revisiones mensuales
Shopware conecta las decisiones sobre falsos positivos ya revisados con el cribado de clientes y la monitorización continua.
¿Qué es el cribado por lotes con CSV?
Permite subir una población definida de clientes, empresas, proveedores o contrapartes y comprobar todos esos registros frente a las fuentes de sanciones, PEP, personas buscadas y listas de vigilancia habilitadas.
¿Para qué puede utilizarse el cribado por lotes?
Entre los usos habituales están la regularización de bases de clientes, las migraciones de datos, la comprobación de proveedores o contrapartes, las revisiones periódicas y las pruebas controladas. Resulta adecuado cuando la población puede prepararse como archivo y no requiere una respuesta inmediata de la API por cada registro.
¿Qué datos debe contener el archivo CSV?
Incluye una referencia interna estable y los mejores datos identificativos disponibles y tratados legítimamente: nombre completo, tipo de entidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, datos registrales u otros identificadores admitidos. Cuanto mejor sea el dato de entrada, más contexto tendrá el analista para valorar una coincidencia.
¿Puede una nueva carga actualizar registros existentes?
Sí. Las referencias estables permiten añadir o actualizar registros de la población. Así, los resultados y el historial de revisión siguen vinculados al cliente, proveedor o contraparte correctos.
¿Qué fuentes de riesgo pueden comprobarse por lotes?
El lote puede utilizar las fuentes de sanciones, PEP y RCA, personas buscadas y listas de vigilancia habilitadas en la política de la empresa. La cobertura adecuada depende de su evaluación de riesgos y de sus requisitos operativos.
¿Se conservan los falsos positivos revisados para ejecuciones posteriores?
Sí. La decisión puede permanecer vinculada al cliente y a la coincidencia, de modo que un resultado sin cambios no vuelva a tratarse como un caso completamente nuevo en cada ejecución.
¿Qué evidencias se conservan después de una ejecución?
El proceso puede conservar la referencia enviada, el resultado, el contexto de las fuentes, la decisión del analista, su justificación y el historial del caso. Esto permite acreditar qué se comprobó y cómo se gestionaron las coincidencias potenciales.
¿Conviene usar CSV, el portal, la API o la monitorización continua?
Usa CSV para una población definida; el portal, para consultas individuales; la API en tiempo real, para comprobaciones integradas en un evento operativo; y la monitorización continua, para registros mantenidos que deban volver a comprobarse cuando cambien los datos o llegue la cadencia prevista.