Productos / PEP
Identifica personas políticamente expuestas, familiares y allegados con contexto de perfil estructurado para diligencia reforzada y revisión continua.
Posible exposición PEP con contexto de relaciones. El analista valida las fuentes antes de decidir.
Extracto de fuente oficial disponible para validación del analista.
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Partner fiable para cribado PEP
El cribado PEP no es solo consultar una lista. Los analistas necesitan rol, jurisdicción, relación y fuentes antes de decidir si requiere diligencia reforzada.
Comprueba personas con funciones públicas relevantes y conserva cargo, jurisdicción e historial de posiciones junto al resultado.
Identifica familiares y allegados para que la exposición política indirecta sea visible durante el alta y la monitorización.
Incluye, cuando proceda, figuras públicas fallecidas para detectar exposición RCA vinculada a cargos anteriores.
Un resultado PEP debe mostrar más que un nombre. Checklynx mantiene detalles de perfil, fuentes, relaciones y señales de revisión en un mismo contexto.
Un perfil sintético, tres referencias de fuente y sin alertas de prensa adversa en la revisión actual.
Explica por qué el resultado puede ser relevante, manteniendo cotejo y decisión final bajo control del analista.
Cargo público, jurisdicción, alias, fuentes y evidencia de relación quedan asociados al resultado.
Familiares y allegados se muestran como contexto relacional para diligencia reforzada.
Tecnología de cotejo inteligente
El cribado PEP depende de nombres que aparecen en muchos formatos, alfabetos y sistemas de origen. Checklynx ayuda a manejar esa variación sin mezclar el cotejo con la decisión final.
Detecta nombres que suenan parecido aunque las fuentes usen grafías o convenciones locales distintas.
Soporta nombres no latinos, acentos, orden invertido de palabras y variaciones habituales de entrada de datos.
Representa nombres y alias en distintos alfabetos para comparar el resultado con las fuentes.
Tiene en cuenta títulos, nombres abreviados y formas cortas sin quitar control al analista.
Checklynx ayuda a entender si una persona es PEP directa, familiar, allegada o vinculada a un cargo público, manteniendo el contexto de categoría junto al resultado.
Estas tarjetas muestran categorías PEP de ejemplo. La cobertura real incluye muchas más funciones públicas y puede llegar a cargos de menor nivel según la fuente y jurisdicción.
Jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, viceministros y cargos equivalentes.
Miembros de congresos, parlamentos, asambleas y órganos legislativos similares.
Miembros de tribunales supremos, constitucionales y otros órganos judiciales de alto nivel.
Miembros de consejos de bancos centrales, tribunales de cuentas y autoridades de supervisión comparables.
Cargos superiores de administración, dirección o supervisión en organizaciones de propiedad estatal.
Embajadores, encargados de negocios, representantes diplomáticos senior y cargos equivalentes.
Altos cargos en fuerzas armadas nacionales y estructuras de defensa.
Directivos y miembros de órganos de organizaciones internacionales o funciones públicas equivalentes.
