Guías

Guía de KYC, KYB y DDC

KYC, KYB y la diligencia debida del cliente aportan la evidencia necesaria para entender quién es un cliente, cómo se posee una empresa y qué nivel de riesgo exige una revisión adicional. Un proceso práctico de incorporación combina información fiable de identidad y empresa con cribado proporcionado, análisis de titularidad real y decisiones documentadas. También debe aclarar cuándo la diligencia estándar no es suficiente y se requieren medidas reforzadas o escalado. Esta guía recopila recursos existentes de Checklynx sobre KYC, DDC y DDE, titularidad real y consideraciones PBC/FT para startups. Úsela para ordenar las preguntas, la evidencia y los puntos de revisión que sustentan una incorporación basada en riesgo para personas y empresas.