Recursos para el cribado de sanciones

Lista y mapa de sanciones de la UE: dónde buscar y qué significa cada fuente

Encuentre la lista oficial de sanciones de la UE, el mapa y los actos jurídicos. Sepa qué demuestra cada fuente y cómo revisar una posible coincidencia.

Sanciones de la ONU y Lista Consolidada del Consejo de Seguridad

Encuentre la búsqueda y las descargas oficiales de sanciones de la ONU, entienda regímenes, comités y resoluciones, y sepa dónde empiezan la aplicación y el cribado en Reino Unido y la UE.

OFAC y OFSI: qué debe revisar un MLRO tras la actualización de 2026

OFAC y OFSI coordinan cada vez más su actuación. Qué implica para MLROs que gestionan cribado de sanciones, comunicaciones a las autoridades, licencias, documentación y controles transfronterizos.

Cribado de sanciones por lotes: cómo comprobar poblaciones de clientes mediante archivos

Conozca cómo funcionan el cribado de sanciones por lotes y masivo, los archivos CSV preparados en Excel, cuándo utilizar un archivo en lugar de una API y cómo controlar las ejecuciones periódicas sobre una población.

Cumplimiento Marítimo: Guía Esencial Usando SaaS

Directrices Internacionales de Cumplimiento Marítimo Esenciales

Guía de PBC/FT y sanciones financieras específicas en Kenia

Entienda el papel del FRC en Kenia, goAML, las listas TFS, el proceso de comprobación y la evidencia que conviene conservar.

Guía de PLD/FT y control de sanciones en México

Entienda el mapa mexicano de PLD/FT, la Lista de Personas Bloqueadas, las Actividades Vulnerables bajo LFPIORPI, los canales de reporte, el cribado de sanciones y la evidencia que conviene conservar.

SEPBLAC y control de sanciones en España

Entienda el papel de SEPBLAC, quién es sujeto obligado en España, qué listas de sanciones consultar, cómo revisar coincidencias y cómo conservar evidencia auditable.

Guía

Cribado de sanciones para entidades de pago

Cómo comprobar clientes e intervinientes en el pago, investigar alertas y conservar un registro de auditoría.