Guías
Recursos para el cribado de sanciones
Encuentre orientación práctica para seleccionar listas de sanciones, comprobar clientes y contrapartes, investigar posibles coincidencias y documentar cada decisión.
Listas de vigilancia
- SancionesCribado de personas, empresas, buques y aeronaves frente a listas globales de sanciones.
- PEPIdentifique personas políticamente expuestas, familiares y asociados cercanos.
- Personas buscadasCribado frente a datos de personas buscadas, cuerpos de seguridad y listas de vigilancia criminal.
- Prensa adversaAnalice medios globales para detectar información negativa y riesgo reputacional.
Inteligencia de cribado
- Políticas de cribadoDefina qué se criba, cuándo se ejecutan los controles y cómo llegan los resultados a revisión.
- Revisión de resultados asistida por IAUtilice IA para explicar resultados de cribado mientras las decisiones de cumplimiento siguen bajo control del analista.
- Tecnología de cotejo inteligenteReduzca falsos positivos con un mejor cotejo de nombres, entidades y contexto.
Procesos de cribado
- Portal de cribadoBusque personas, empresas, buques, pasaportes, IBAN y contrapartes para revisión del MLRO.
- API de cribado en tiempo realEjecute comprobaciones PBC/FT y de sanciones basadas en eventos desde su producto o sistemas internos.
- PBC/FT agéntica con MCPConecte agentes de IA autorizados con las capacidades de cribado e investigación de Checklynx.
- Cribado de transaccionesCribado de pagos, transferencias, contrapartes y contexto transaccional.
- Cribado por lotes con CSVSuba archivos CSV para realizar el cribado de muchas personas, empresas o registros a la vez.
Operaciones de cumplimiento
- Cumplimiento PBC/FTApoye programas PBC/FT con cribado, monitorización, casos y evidencias.
- Diligencia debidaConozca a sus clientes y empresas antes de darlos de alta.
- Evaluación de riesgo del clienteConfigure perfiles de riesgo, umbrales, pesos de factores y bandas de riesgo.
- Titulares reales y partes relacionadasMapee titulares reales, directores, firmantes y cadenas de titularidad.
- Monitorización continuaMonitorización diaria automatizada y gestión de casos.
- Gestión de casosGestione alertas, casos, notas, responsables y estados de revisión.
- Trazabilidad y evidenciaMantenga registros defendibles para gobierno interno y revisión regulatoria.
Implementación
Finanzas y sectores regulados
- Movimiento de dinero y remesasCribado de remitentes, destinatarios, agentes y transferencias transfronterizas.
- PagosCribado de actividad de pagos y contrapartes sin ralentizar operaciones legítimas.
- FintechEscale procesos de alta y cumplimiento a medida que crece el producto.
- Finanzas integradasIncorpore controles de cumplimiento a productos financieros integrados.
- Seguros e InsurTechCribado de tomadores, beneficiarios, reclamantes, corredores y pagos.
Procesos para clientes de mayor riesgo
Empresas y contrapartes comerciales
Idioma