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Guía de cumplimiento PBC/FT

El cumplimiento PBC/FT es una disciplina operativa, no una única comprobación. Un programa práctico conecta evaluación de riesgos, diligencia debida, cribado, monitorización, revisión, escalado y conservación de evidencia con los productos, clientes y jurisdicciones de la organización. El MLRO y el equipo de cumplimiento necesitan responsabilidades claras, políticas actualizadas y una forma defendible de demostrar cómo se evaluó el riesgo potencial. Esta guía agrupa recursos existentes de Checklynx sobre fundamentos de PBC/FT, 6AMLD, ISO 37001, responsabilidades del MLRO, orientación internacional, novedades del GAFI y cribado por lote. Sirve para orientar un flujo basado en riesgo e identificar el material más relevante para el entorno de control actual.

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