Manual AML para Startups: De Cero a un Programa Escalable
Guía completa y paso a paso para que las startups creen desde cero un programa de cumplimiento AML escalable, cubriendo riesgo, KYC y cribado de sanciones.
Cumplimiento
Base de conocimientos
Base de conocimientos de Checklynx
Guías completas, tutoriales y preguntas frecuentes para ayudarle a sacar el máximo partido a Checklynx.
Empiece aquí
Una base práctica
Biblioteca
Explore la base de conocimientos
25 artículos
¿Qué es una comprobación de sanciones? Buscadores oficiales y límites
Conozca qué es una comprobación de sanciones, consulte buscadores oficiales del Reino Unido, la ONU, la UE y OFAC y entienda sus límites.
Cumplimiento
Listas de sanciones de la OFAC, lista SDN y programas por países
Conozca las listas SDN y no SDN, por qué la OFAC no publica una lista única de países sancionados y dónde consultar sus programas vigentes.
Cumplimiento
Diligencia Debida con el Cliente: Guía para el Cumplimiento
Una guía experta sobre la Diligencia Debida con el Cliente (DDC). Desde los datos específicos de KYC y el análisis de factores de riesgo hasta las medidas granulares de DDR y la monitorización continua.
Cumplimiento
Cómo revisar y documentar noticias negativas en la diligencia debida del cliente
Revisa noticias negativas en la diligencia debida del cliente: contrasta identidad, fuentes y estado de los hechos, y documenta decisiones y cuestiones pendientes.
Cumplimiento
Beneficiario Final (UBO)
Guía completa sobre el beneficiario final, cómo, cuándo y diferencias entre regiones
Guías
Cumplimiento PBC: guía sencilla para tu negocio
Aprende qué es el cumplimiento PBC y cómo construir un programa eficaz para tu negocio.
Cumplimiento
PBC en la Industria del Juego
Explora los desafíos clave de PBC en el sector del juego y descubre cómo soluciones impulsadas por IA pueden agilizar la incorporación de clientes.
Cumplimiento
Qué significa MLRO: función, evidencia y decisiones AML
MLRO significa Money Laundering Reporting Officer. Guía práctica sobre la función MLRO, decisiones de actividad sospechosa, evidencia AML, controles y reportes.
Cumplimiento
Cumplimiento Marítimo: Guía Esencial Usando SaaS
Directrices Internacionales de Cumplimiento Marítimo Esenciales
Guías
Directrices internacionales de cumplimiento normativo
Una guía completa sobre regulaciones internacionales de cumplimiento normativo que toda empresa debería conocer.
Guías
Diligencia debida y diligencia debida reforzada: diferencias y relación con KYC
Compare la diligencia debida del cliente con la diligencia debida reforzada, vea cómo encajan KYC y las medidas simplificadas y sepa cuándo pueden aplicarse medidas adicionales.
Cumplimiento