El futuro del AML está en la IA agéntica
Conecte agentes de IA con el cribado AML de Checklynx mediante MCP para acelerar flujos de cumplimiento bajo el control del MLRO.
Cumplimiento
Base de conocimientos
Base de conocimientos de Checklynx
Guías completas, tutoriales y preguntas frecuentes para ayudarle a sacar el máximo partido a Checklynx.
Empiece aquí
Una base práctica
Biblioteca
Explore la base de conocimientos
9 artículos
¿Qué es una PEP en España? PRP, artículo 14 y diligencia debida reforzada
Guía práctica para MLRO sobre qué se considera PEP en España, por qué el término legal es PRP, qué cargos están incluidos y qué exige el artículo 14 de la Ley 10/2010.
Cumplimiento
¿Es un alcalde una PEP en Europa? Guía AML país por país
¿Es un alcalde una persona políticamente expuesta en Europa? Guía AML que explica cuándo los alcaldes son PEP, cuándo el tratamiento es condicional y por qué depende de la jurisdicción.
Cumplimiento
Lista gris del GAFI: jurisdicciones actuales bajo seguimiento reforzado
Lista gris actual del GAFI, últimas altas y bajas, países sujetos a llamada a la acción y qué significa el seguimiento reforzado para la revisión de riesgo AML.
Cumplimiento
Guía de cumplimiento FATF 2026 para equipos AML
Guía práctica de cumplimiento AML para FATF 2026, con foco en la Recomendación 1, la Recomendación 16, stablecoins, monederos sin custodia, fraude, sanciones, titularidad real y monitorización.
Cumplimiento
La paradoja descentralizada del AML, Parte 1: fragmentación, sobrecumplimiento y riesgo
Un análisis de la fragmentación europea en AML, el sobrecumplimiento, los falsos positivos, el de-risking y el peso que recae sobre los responsables de cumplimiento.
Cumplimiento
La paradoja descentralizada del AML, Parte 2: AMLA, Single Rulebook y cumplimiento inteligente
Un análisis de AMLA, el Single Rulebook europeo, la analítica de comportamiento, la IA autónoma, eIDAS y el cumplimiento inteligente para firmas de pagos.
Cumplimiento
Archivo de la lista gris del GAFI: actualización de febrero de 2026
Lista gris actual del GAFI, últimas altas y bajas, países sujetos a llamada a la acción y qué significa el seguimiento reforzado para la revisión de riesgo AML.
Cumplimiento
Cumplimiento AML y PEP en África: informe 2026
Informe completo sobre los retos de AML, sanciones y cribado PEP en África para 2026
Cumplimiento