Lista y mapa de sanciones de la UE: dónde buscar y qué significa cada fuente
Encuentre la lista oficial de sanciones de la UE, el mapa y los actos jurídicos. Sepa qué demuestra cada fuente y cómo revisar una posible coincidencia.
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Sanciones de la ONU y Lista Consolidada del Consejo de Seguridad
Encuentre la búsqueda y las descargas oficiales de sanciones de la ONU, entienda regímenes, comités y resoluciones, y sepa dónde empiezan la aplicación y el cribado en Reino Unido y la UE.
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¿Qué son las sanciones? Significado, tipos y efectos operativos
Conozca qué significan las sanciones, los principales tipos de sanciones económicas y financieras y cómo difieren la congelación de activos, el comercio y OFAC.
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Cribado de transacciones vs. monitorización: ¿cuál es la diferencia?
Descubre la diferencia entre el cribado y la monitorización de transacciones, cuándo actúa cada control y cómo encaja el cribado de Checklynx.
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Propiedad y control en sanciones: empresas no incluidas en listas
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¿Qué es una PEP en España? PRP, artículo 14 y diligencia debida reforzada
Guía práctica para MLRO sobre qué se considera PEP en España, por qué el término legal es PRP, qué cargos están incluidos y qué exige el artículo 14 de la Ley 10/2010.
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