Lista y mapa de sanciones de la UE: dónde buscar y qué significa cada fuente
Encuentre la lista oficial de sanciones de la UE, el mapa y los actos jurídicos. Sepa qué demuestra cada fuente y cómo revisar una posible coincidencia.
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25 artículos
Sanciones de la ONU y Lista Consolidada del Consejo de Seguridad
Encuentre la búsqueda y las descargas oficiales de sanciones de la ONU, entienda regímenes, comités y resoluciones, y sepa dónde empiezan la aplicación y el cribado en Reino Unido y la UE.
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¿Qué son las sanciones? Significado, tipos y efectos operativos
Conozca qué significan las sanciones, los principales tipos de sanciones económicas y financieras y cómo difieren la congelación de activos, el comercio y OFAC.
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Propiedad y control en sanciones: empresas no incluidas en listas
Descubra por qué una empresa no incluida en listas puede estar restringida y cómo difieren las reglas de propiedad y control de OFAC, Reino Unido y la UE.
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Normas AML de EAU para operadores de juego comercial
Conoce las normas AML/PBC de EAU para el juego comercial: umbral de 11.000 AED, GCGRA, diligencia debida, sanciones y comunicaciones.
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¿Qué es una PEP en España? PRP, artículo 14 y diligencia debida reforzada
Guía práctica para MLRO sobre qué se considera PEP en España, por qué el término legal es PRP, qué cargos están incluidos y qué exige el artículo 14 de la Ley 10/2010.
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¿Es un alcalde una PEP en Europa? Guía AML país por país
¿Es un alcalde una persona políticamente expuesta en Europa? Guía AML que explica cuándo los alcaldes son PEP, cuándo el tratamiento es condicional y por qué depende de la jurisdicción.
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OFAC y OFSI: qué debe revisar un MLRO tras la actualización de 2026
OFAC y OFSI coordinan cada vez más su actuación. Qué implica para MLROs que gestionan cribado de sanciones, comunicaciones a las autoridades, licencias, documentación y controles transfronterizos.
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Guía de PBC/FT y sanciones financieras específicas en Kenia
Entienda el papel del FRC en Kenia, goAML, las listas TFS, el proceso de comprobación y la evidencia que conviene conservar.
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Guía de PLD/FT y control de sanciones en México
Entienda el mapa mexicano de PLD/FT, la Lista de Personas Bloqueadas, las Actividades Vulnerables bajo LFPIORPI, los canales de reporte, el cribado de sanciones y la evidencia que conviene conservar.
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SEPBLAC y control de sanciones en España
Entienda el papel de SEPBLAC, quién es sujeto obligado en España, qué listas de sanciones consultar, cómo revisar coincidencias y cómo conservar evidencia auditable.
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Cumplimiento AML en la 6AMLD: Guía Esencial
Un análisis profundo de la Sexta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales (6AMLD), sus cinco pilares fundamentales y los imperativos operativos para las entidades reguladas.
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