Base de conocimientos
Guías completas, tutoriales y preguntas frecuentes para ayudarle a sacar el máximo partido a Checklynx.
Empiece aquí
Biblioteca
47 artículos
¿Es un alcalde una persona políticamente expuesta en Europa? Guía AML que explica cuándo los alcaldes son PEP, cuándo el tratamiento es condicional y por qué depende de la jurisdicción.
OFAC y OFSI coordinan cada vez más su actuación. Qué implica para MLROs que gestionan cribado de sanciones, comunicaciones a las autoridades, licencias, documentación y controles transfronterizos.
Lista gris actual del GAFI, últimas altas y bajas, países sujetos a llamada a la acción y qué significa el seguimiento reforzado para la revisión de riesgo AML.
Guía práctica de cumplimiento AML para FATF 2026, con foco en la Recomendación 1, la Recomendación 16, stablecoins, monederos sin custodia, fraude, sanciones, titularidad real y monitorización.
Entienda el papel del FRC en Kenia, goAML, las listas TFS, el proceso de comprobación y la evidencia que conviene conservar.
Entienda el mapa mexicano de PLD/FT, la Lista de Personas Bloqueadas, las Actividades Vulnerables bajo LFPIORPI, los canales de reporte, el cribado de sanciones y la evidencia que conviene conservar.
Entienda el papel de SEPBLAC, quién es sujeto obligado en España, qué listas de sanciones consultar, cómo revisar coincidencias y cómo conservar evidencia auditable.
Un análisis de la fragmentación europea en AML, el sobrecumplimiento, los falsos positivos, el de-risking y el peso que recae sobre los responsables de cumplimiento.
Un análisis de AMLA, el Single Rulebook europeo, la analítica de comportamiento, la IA autónoma, eIDAS y el cumplimiento inteligente para firmas de pagos.
Lista gris actual del GAFI, últimas altas y bajas, países sujetos a llamada a la acción y qué significa el seguimiento reforzado para la revisión de riesgo AML.
Informe completo sobre los retos de AML, sanciones y cribado PEP en África para 2026
Un análisis profundo de la Sexta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales (6AMLD), sus cinco pilares fundamentales y los imperativos operativos para las entidades reguladas.
