Guías

Guía de cribado de PEP y UBO

El cribado de PEP y UBO ayuda a las organizaciones a entender si la exposición a una función pública, la titularidad o las relaciones con partes vinculadas generan un riesgo mayor de delito financiero. El proceso requiere más que una coincidencia de nombre: los revisores deben valorar cargo, jurisdicción, propiedad, asociados cercanos y los controles exigidos por sus políticas. Un buen registro hace explicable el resultado y facilita la monitorización o el escalado posterior. Esta guía reúne recursos existentes de Checklynx sobre cribado de PEP, ejemplos de alcaldes europeos y PEP en España, y titularidad real. Úsela para estructurar la investigación y las preguntas de revisión sobre PEP y titulares reales, conservando la responsabilidad de la decisión final de riesgo.