Sanktionsscreening
Prozesse, Listenabdeckung und praxisnahe Screening-Hinweise.
Ressourcen
AML- und Compliance-Ressourcen
Praxisnahe Ressourcen zu AML, Sanktionen, KYC, PEP und Finanzkriminalität für Compliance-Teams.
Schwerpunktthema
Sanktionsscreening
Entwickeln Sie einen wiederholbaren Sanktionsscreening-Prozess mit den Kernschritten, ergänzenden Erklärungen und passenden Checklynx-Funktionen.
Nach Thema entdecken
Beginnen Sie mit dem Compliance-Thema, das am besten zu Ihrem aktuellen Workflow passt.
Software zur Sanktionsprüfung
Käuferleitfäden, technische Anforderungen und Implementierungsprüfungen für Screening-Technologie.
AML-Compliance
Kernaufgaben, Kontrollen und regulatorischer Kontext eines AML-Programms.
Krypto-AML und Travel Rule
Kunden, Wallet-Adressen und Transfers innerhalb eines umfassenderen Compliance-Prozesses prüfen.
KYC, KYB und CDD
Kunden- und Unternehmensprüfung für risikobasiertes Onboarding.
Finden Sie die passende Ressource
Wählen Sie eine Themensammlung, eine ausführliche Antwort, einen Kundenbericht oder aktuelle Einordnungen im Blog.
Aktuelle Beiträge
Neueste Beiträge im Blog
BlogGlücksspiel in Brasilien: Prüfnachweise vor SpielbeginnWie ein brasilianischer Glücksspielanbieter mit Checklynx, integrierter Identitätsprüfung und SIGAP-Abfragen die Spieleraufnahme vor Spielbeginn dokumentiert.BlogGeldtransfers: 70 % weniger Zeit zur Klärung von FehlalarmenEin Geldtransferanbieter berichtet nach dem Wechsel zu Checklynx von 70 % weniger Zeit für die Klärung von Fehlalarmen und 60 % geringeren Plattformkosten.BlogLieferkettenprüfung: Bestände, Fälle und UBOsEin Teilelieferant nutzt Excel für Quartalsprüfungen, bewahrt die Fallhistorie seiner Geschäftspartner und berichtet über Prüfungen und Eigentumsverhältnisse.
Neueste Beiträge der Wissensdatenbank
WissensdatenbankEU-Sanktionsliste und Sanktionskarte: Quellen finden und richtig einordnenFinden Sie die offizielle EU-Sanktionsliste, die EU-Sanktionskarte und Rechtsakte. Erfahren Sie, was jede Quelle belegt und wie Treffer zu prüfen sind.WissensdatenbankUN-Sanktionen und die konsolidierte Liste des SicherheitsratsFinden Sie die amtliche UN-Sanktionssuche und Downloads, verstehen Sie Regime, Ausschüsse und Resolutionen und erfahren Sie, wo UK-/EU-Umsetzung und Screening beginnen.WissensdatenbankWas sind Sanktionen? Bedeutung, Arten und operative FolgenWas Sanktionen bedeuten, welche Wirtschafts- und Finanzsanktionen es gibt und wie sich Vermögenssperren, Handelsbeschränkungen und OFAC Blocking unterscheiden.
Neueste Leitfäden
LeitfadenSanktionsprüfung für Kanzleien: Leitfaden zu Mandanten und MandatenSanktionsprüfungen bei Mandatsannahme, Mandatseröffnung, verbundenen Parteien, Zahlungen und laufender Überprüfung einordnen, ohne sie mit Rechtsberatung zu verwechseln.LeitfadenSanktions- und PEP-Prüfung für Immobilienunternehmen und PropTechSanktions- und PEP-Prüfung übermittelter Immobilienparteien und PropTech-Ereignisse, ohne Treffer mit Identität oder Rechtsentscheidungen gleichzusetzen.LeitfadenSanktionsscreening-Software wechseln: Kontrollplan für die MigrationEine kontrollierte Migration der Sanktionsscreening-Software planen, ohne Prüfgruppen, laufende Überwachung, offene Fälle oder historische Nachweise zu verlieren.