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Leitfäden

Ressourcen zu Krypto-AML und Travel Rule

Diese Sammlung unterstützt die Planung von Prüfungen innerhalb eines Compliance-Programms für Kryptodienstleistungen. Den Einstieg bildet der VASP-Leitfaden zu Kunden, Wallet-Adressen und Transferparteien. Weitere Ressourcen vertiefen die Ergebnisprüfung, Eigentumsfragen und den Kontext anderer Kontrollen. Identitätsverifizierung, Blockchain-Analysen, verhaltensbezogenes Monitoring und der Informationsaustausch nach der Travel Rule haben eigene Aufgaben, die Sanktionsprüfungen nicht ersetzen. Die unten verlinkte Seite für Kryptoplattformen und VASPs zeigt, wie Checklynx in Ihre Prozesse passt.

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Guide

Sanktionsprüfung für VASPs: Kunden, Wallets und Transfers

Sanktionsprüfungen für VASPs planen: Kunden, Wallet-Kennungen, Transferparteien, Travel-Rule-Daten und Nachweise für die Prüfung.

Die Grundlagen

Transaktionsscreening vs. Transaktionsmonitoring: Der Unterschied

Der Unterschied zwischen Transaktionsscreening und Transaktionsmonitoring, der Zeitpunkt der Kontrollen und die Rolle des Checklynx Transaktionsscreenings.

Negative Medien für die AML-Sorgfaltsprüfung recherchieren, bewerten und dokumentieren

Negative Medien für AML prüfen: Identität, Quellen, Vorwürfe und Verfahrensausgänge bewerten sowie Entscheidungen und offene Fragen nachvollziehbar dokumentieren.

Eigentum und Kontrolle bei Sanktionen: nicht gelistete Unternehmen

Erfahren Sie, warum ein nicht gelistetes Unternehmen aufgrund sanktionsrechtlicher Eigentums- oder Kontrollregeln Beschränkungen unterliegen kann und wie sich die Ansätze von OFAC, UK und EU unterscheiden.

Verwandte Ressourcen entdecken

Das dezentrale AML-Paradox, Teil 1: Fragmentierung, Über-Compliance und Risiko

Eine Analyse der europäischen AML-Fragmentierung, Über-Compliance, Fehlalarme, De-Risking und der Rolle von Compliance-Verantwortlichen.

Das dezentrale AML-Paradox, Teil 2: AMLA, Single Rulebook und Smart Compliance

Eine Analyse von AMLA, dem EU Single Rulebook, Verhaltensanalytik, agentenbasierter KI, eIDAS-gestützter Kundenaufnahme und Smart Compliance für Zahlungsunternehmen.

So unterstützt Checklynx

Sanktionsprüfung für Kryptoplattformen und VASPs

Sanktionsprüfungen für Kunden, Unternehmen, Transferparteien und unterstützte Wallet-Adressen – mit Prüfung und Dokumentation der Ergebnisse.

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