Leitfäden

Leitfaden zu Krypto-AML und Travel Rule

AML-Kontrollen für Kryptoaktivitäten müssen schnelle Transaktionen, Wallet-Kennungen, Gegenparteien und sich wandelnde regulatorische Erwartungen berücksichtigen. Ein risikobasierter Workflow sollte festlegen, wann Kunden, Wallets und Transfers geprüft werden, wie Warnungen untersucht werden und wie Nachweise für die Prüfung erhalten bleiben. Er muss zudem die unterschiedlichen Daten- und Kontrollherausforderungen dezentraler Finanzaktivitäten berücksichtigen. Dieser Leitfaden bündelt bestehende Checklynx-Ressourcen zu DeFi-Compliance, Echtzeit-AML-Screening, Kryptotransaktionsrisiken, Wallet-Grundlagen und den praktischen Grenzen dezentraler AML-Modelle. Nutzen Sie die Sammlung, um die Fragen zu strukturieren, die Ihr Team beantworten muss, bevor Screening, Prüfung und Eskalation mit Kryptoabläufen verbunden werden. So lassen sich Verantwortlichkeiten und Nachweise frühzeitig im Prozess verankern und klar prüfen.