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Joe DoeSanktionen1985
HochLeiter einer sanktionierten Gruppe
FunktionRelevante öffentliche Rolle
GeburtsortMadrid
AliasJoe Don
Produkte / Sanktionen
Sanktionsscreening-Software für AML-Compliance
Prüfen Sie Kunden, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, Gegenparteien, Schiffe und Flugzeuge gegen globale Sanktionsquellen und geben Sie Analysten die Nachweise für Prüfung, Unterdrückung, Monitoring und Dokumentation jedes Ergebnisses.
OFACUNEUOFSI
Globale AbdeckungUN, OFAC, EU, OFSI und nationale Quellen
PrüfwegeAPI, Batch, Portal und Monitoring
ParteikontextPersonen, Unternehmen, UBOs, Schiffe, Flugzeuge
NachweiseQuellengestützte Fälle und Prüfaufzeichnungen
Software für Sanktionsprüfungen
Was die Sanktionsscreening-Software von Checklynx prüft
Checklynx hilft AML-Teams, Sanktionsrisiken über den gesamten Kundenlebenszyklus zu erkennen. Prüfen Sie beim Onboarding, aktualisieren Sie freigegebene Datensätze bei Quellenänderungen und leiten Sie relevante Ergebnisse mit Quellenkontext, Kennungen, Aliasen und Analystenentscheidungen in Fälle weiter.
Globale Sanktionslistenabdeckung
Prüfen Sie gegen internationale, regionale und nationale Sanktionsquellen, darunter UN, OFAC, EU, OFSI, SECO, BIS, FinCEN, Entwicklungsbanken und nationale Behörden.
Weniger wiederholte Fehlalarme
Nutzen Sie bereits geklärte Nichttreffer, Quellenkontext, Kennungen, Aliase und Parteidetails erneut, damit Analysten sich auf neue oder relevante Sanktionsrisiken konzentrieren.
Kunden, UBOs und Handelspartner
Prüfen Sie Personen, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, Gegenparteien, Lieferanten, Schiffe, Flugzeuge, Agenten und Zahlungspartner, ohne jeden Datensatz gleich zu behandeln.
Sanktionslisten nach Region
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Vereinigte Staaten
Financial Sanctions
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN und weitere OFAC-Listen: MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI.
🇺🇸
Department of State (DoS)
Vereinigte Staaten
DebarmentExport Control RestrictionVisa RestrictionTransaction Restriction
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted and Accommodations Lists sowie Anti-Kleptocracy and Human Rights sanctions.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Vereinigte Staaten
Export Control Restriction
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU), Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Vereinigte Staaten
Financial Sanctions
311 Special Measures
FinCEN-Sondermaßnahmen nach Section 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Vereinigte Staaten
Forced Labor Trade Restriction
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
UFLPA Entity List zur Durchsetzung der Prävention von Zwangsarbeit.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Vereinigte Staaten
Forced Labor Trade Restriction
Withhold Release Orders
CBP-Durchsetzungsmaßnahmen für Importe mit Bezug zu Zwangsarbeit.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Vereinigte Staaten
Regulatory Enforcement
OCC Enforcement Actions
Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Kanada
Terror Designation
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Organisationen, die rechtlich als Terrorgruppen eingestuft sind und deren Vermögen gesperrt ist.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Kanada
Financial Sanctions
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) und Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministry of Justice and Human Rights
Argentinien
Terror Designation
RePET Registry
Register von Personen und Organisationen mit Bezug zu Terrorakten und Terrorismusfinanzierung (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasilien
DisqualificationDebarmentRegulatory EnforcementLeniency Agreement
Disqualified Persons and Restricted Entities
Register von Personen, die von Führungsfunktionen ausgeschlossen sind, sowie Organisationen, die keine Prüfungsleistungen anbieten dürfen.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasilien
Disqualification
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF und Leniency Agreements.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasilien
Debarment
Unsuitable Bidders
Listen ungeeigneter Bieter und Auftragnehmer.
🇧🇷
Cadastro de Empregadores
Brasilien
Modern Slavery Blacklist
Lista Suja do Trabalho Escravo
Brasilianische Schwarze Liste von Arbeitgebern mit sklavenähnlichen Arbeitspraktiken.
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Vereinigte Staaten
Financial Sanctions
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN und weitere OFAC-Listen: MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI.
🇺🇸
Department of State (DoS)
Vereinigte Staaten
DebarmentExport Control RestrictionVisa RestrictionTransaction Restriction
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted and Accommodations Lists sowie Anti-Kleptocracy and Human Rights sanctions.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Vereinigte Staaten
Export Control Restriction
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU), Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Vereinigte Staaten
Financial Sanctions
311 Special Measures
FinCEN-Sondermaßnahmen nach Section 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Vereinigte Staaten
Forced Labor Trade Restriction
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
UFLPA Entity List zur Durchsetzung der Prävention von Zwangsarbeit.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Vereinigte Staaten
Forced Labor Trade Restriction
Withhold Release Orders
CBP-Durchsetzungsmaßnahmen für Importe mit Bezug zu Zwangsarbeit.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Vereinigte Staaten
Regulatory Enforcement
OCC Enforcement Actions
Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Kanada
Terror Designation
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Organisationen, die rechtlich als Terrorgruppen eingestuft sind und deren Vermögen gesperrt ist.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Kanada
Financial Sanctions
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) und Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministry of Justice and Human Rights
Argentinien
Terror Designation
RePET Registry
Register von Personen und Organisationen mit Bezug zu Terrorakten und Terrorismusfinanzierung (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasilien
DisqualificationDebarmentRegulatory EnforcementLeniency Agreement
Disqualified Persons and Restricted Entities
Register von Personen, die von Führungsfunktionen ausgeschlossen sind, sowie Organisationen, die keine Prüfungsleistungen anbieten dürfen.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasilien
Disqualification
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF und Leniency Agreements.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasilien
Debarment
Unsuitable Bidders
Listen ungeeigneter Bieter und Auftragnehmer.
🇧🇷
Cadastro de Empregadores
Brasilien
Modern Slavery Blacklist
Lista Suja do Trabalho Escravo
Brasilianische Schwarze Liste von Arbeitgebern mit sklavenähnlichen Arbeitspraktiken.
Was ist Sanktionsscreening-Software?
Sanktionsscreening-Software prüft Kunden, Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigte, Gegenparteien, Schiffe, Flugzeuge und Kennungen gegen Sanktionsquellen von Regierungen, Aufsichtsbehörden und internationalen Organisationen. Sie hilft, verbotene oder risikoreiche Beziehungen zu erkennen und Nachweise für AML-Prüfungen aufzubewahren.
Welche Sanktionslisten kann Checklynx prüfen?
Checklynx unterstützt globale, regionale und nationale Sanktionsquellen wie UN, OFAC, EU, OFSI, SECO, BIS, FinCEN, Entwicklungsbanken und weitere nationale Behörden. Die Abdeckung hängt davon ab, welche Quellen für das Kundensegment und das Betriebsmodell aktiviert sind.
Kann Sanktionsprüfung nach dem Onboarding weiterlaufen?
Ja. Sanktionsrisiken können sich nach der Freigabe ändern, wenn Listendaten aktualisiert werden, sich ein Kundenprofil ändert oder eine neue verbundene Partei erscheint. Checklynx unterstützt laufendes Monitoring, damit freigegebene Datensätze erneut geprüft und bei relevanten Änderungen in die Bearbeitung geleitet werden.
Wie reduziert Checklynx Fehlalarme?
Checklynx hält Kennungen, Aliase, Quellendatensätze, Parteikontext und geklärte Nichttreffer am Ergebnis. So können Analysten wiederholte Fehlalarme unterdrücken und zugleich Nachweise und Begründung der Entscheidung erhalten.
Kann Checklynx Schiffe und Flugzeuge prüfen?
Ja. Checklynx kann Schiffs- und Flugzeugkontext wie Namen, Kennungen, IMO-Nummern, MMSI, Rufzeichen und Flugzeugregistrierungen prüfen, sofern diese Daten verfügbar sind.
Wie können Teams die Sanktionsprüfung von Checklynx nutzen?
Teams können über Echtzeit-API, CSV-Batch-Prüfung, Prüfportal oder laufendes Monitoring prüfen. Ergebnisse können in Fällen bearbeitet und mit Prüfnachweisen für Compliance, Aufsichtsbehörden, Auditoren und Bankpartner aufbewahrt werden.
Welche Branchen nutzen Sanktionsscreening-Software?
Sanktionsprüfung wird von Fintechs, Remittance-Anbietern, Zahlungsdienstleistern, iGaming, Versicherungen, Krypto-Unternehmen, Marktplätzen, Handel, Logistik und anderen Unternehmen genutzt, die AML-, Gegenpartei- und Restricted-Party-Risiken steuern müssen.