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Joe DoeSanktionen1985
HochLeiter einer sanktionierten Gruppe
FunktionRelevante öffentliche Rolle
GeburtsortMadrid
AliasJoe Don
Produkte / Sanktionen
Zuverlässige Sanktionsdaten für wirksames Screening
Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe und Flugzeuge gegen globale und nationale Sanktionsquellen. Checklynx hält Sanktionsdaten strukturiert, quellengestützt und prüfbar.
OFACUNEUOFSI
200+Nationale und internationale Regime
UpdatesAktualisierung der Sanktionsquellen
GlobalPersonen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge
NachweiseQuellengestützter Prüfungskontext
Zuverlässiger Partner für Sanktionsscreening
Sanktionsentscheidungen an verlässliche Quelldaten binden
Sanktionsscreening ist nur nützlich, wenn das Ergebnis klar prüfbar ist. Checklynx kombiniert breite Listenabdeckung, häufige Updates und strukturierte Nachweise.
Breite Listenabdeckung
Prüfen Sie gegen globale, regionale und nationale Sanktionsquellen, darunter UN, OFAC, EU, OFSI, SECO, BIS, FinCEN, Entwicklungsbanken und nationale Behörden.
Verlässliche Daten von Anfang bis Ende
Checklynx kontrolliert die Sanktionsdaten-Pipeline direkt, ohne Abhängigkeit von Daten-Resellern. So erhalten Teams aktuellere, zuverlässigere Informationen mit weniger Zwischenstellen.
Intelligente Matching-Technologie
Berücksichtigen Sie Aliase, Transliteration, Kennungen, Schiffe, Flugzeuge und Entitätskontext, um falsch positive Treffer zu reduzieren und die Kontrolle beim Prüferteam zu halten.
Sanktionslisten nach Region
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Vereinigte Staaten
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN und weitere OFAC-Listen: MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI.
🇺🇸
Department of State (DoS)
Vereinigte Staaten
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted and Accommodations Lists sowie Anti-Kleptocracy and Human Rights sanctions.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Vereinigte Staaten
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU), Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Vereinigte Staaten
311 Special Measures
FinCEN-Sondermaßnahmen nach Section 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Vereinigte Staaten
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
UFLPA Entity List zur Durchsetzung der Prävention von Zwangsarbeit.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Vereinigte Staaten
Withhold Release Orders
CBP-Durchsetzungsmaßnahmen für Importe mit Bezug zu Zwangsarbeit.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Vereinigte Staaten
OCC Enforcement Actions
Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Kanada
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Organisationen, die rechtlich als Terrorgruppen eingestuft sind und deren Vermögen gesperrt ist.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Kanada
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) und Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministry of Justice and Human Rights
Argentinien
RePET Registry
Register von Personen und Organisationen mit Bezug zu Terrorakten und Terrorismusfinanzierung (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasilien
Disqualified Persons and Restricted Entities
Register von Personen, die von Führungsfunktionen ausgeschlossen sind, sowie Organisationen, die keine Prüfungsleistungen anbieten dürfen.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasilien
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF und Leniency Agreements.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasilien
Unsuitable Bidders
Listen ungeeigneter Bieter und Auftragnehmer.
🇺🇸
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Vereinigte Staaten
Specially Designated Nationals (SDN) and Consolidated Sanctions Lists
SDN, Non-SDN und weitere OFAC-Listen: MBS, CCMC, CMIC, CAPTA, FSE, PLC, SSI.
🇺🇸
Department of State (DoS)
Vereinigte Staaten
ITAR, Nonproliferation
ITAR Debarred (ITAR), Nonproliferation Sanctions (ISN), Cuba Restricted and Accommodations Lists sowie Anti-Kleptocracy and Human Rights sanctions.
🇺🇸
Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS)
Vereinigte Staaten
BIS Entity and Denied Persons Lists
Entity List (EL), Denied Persons List (DPL), Military End User List (MEU), Unverified List (UVL).
🇺🇸
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Vereinigte Staaten
311 Special Measures
FinCEN-Sondermaßnahmen nach Section 311.
🇺🇸
Department of Homeland Security (DHS)
Vereinigte Staaten
Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List
UFLPA Entity List zur Durchsetzung der Prävention von Zwangsarbeit.
🇺🇸
U.S. Customs and Border Protection
Vereinigte Staaten
Withhold Release Orders
CBP-Durchsetzungsmaßnahmen für Importe mit Bezug zu Zwangsarbeit.
🇺🇸
Office of the Comptroller of the Currency
Vereinigte Staaten
OCC Enforcement Actions
Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
🇨🇦
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Kanada
Canadian Counter-Terrorism Entity List
Organisationen, die rechtlich als Terrorgruppen eingestuft sind und deren Vermögen gesperrt ist.
🇨🇦
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
Kanada
Canadian Autonomous Sanctions
Special Economic Measures Act (SEMA) und Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (JVCFOA).
🇦🇷
Ministry of Justice and Human Rights
Argentinien
RePET Registry
Register von Personen und Organisationen mit Bezug zu Terrorakten und Terrorismusfinanzierung (RePET).
🇧🇷
Brazil Central Bank
Brasilien
Disqualified Persons and Restricted Entities
Register von Personen, die von Führungsfunktionen ausgeschlossen sind, sowie Organisationen, die keine Prüfungsleistungen anbieten dürfen.
🇧🇷
Brazil Federal Government
Brasilien
Unsuitable and Suspended Companies
CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF und Leniency Agreements.
🇧🇷
Brazil Tribunal de Contas da Uniao (TCU)
Brasilien
Unsuitable Bidders
Listen ungeeigneter Bieter und Auftragnehmer.
Was ist Sanktionsscreening und warum ist es wichtig?
Beim Sanktionsscreening werden Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge und Kennungen gegen Sanktionsquellen von Regierungen und internationalen Organisationen geprüft. Es hilft, verbotene Geschäftsbeziehungen zu vermeiden, risikoreiche Gegenparteien zu erkennen und Nachweise für Compliance-Prüfungen aufzubewahren.
Warum sind Sanktionen und AML-Compliance für mein Unternehmen relevant?
In regulierten oder risikoreicheren Branchen gehören AML-, KYC- und Sanktionskontrollen häufig zu den Pflichten beim Onboarding und bei der Verarbeitung von Geschäftsvorgängen.
Auch nicht direkt regulierte Unternehmen nutzen Screening zunehmend, um Kontakte zu illegalen Akteuren zu vermeiden und einen verantwortungsvollen Umgang mit Financial-Crime-Risiken zu zeigen.
Sanktions-Compliance ist in vielen Jurisdiktionen rechtlich verpflichtend. Schwache Prüfung kann regulatorische Risiken, Reputationsschäden und erhebliche Bußgelder auslösen.
Wie senkt Sanktionsscreening rechtliche Risiken?
Ein belastbarer Prozess prüft Kunden und Gegenparteien beim Onboarding, aktualisiert Datensätze bei Quellenänderungen und bewahrt den Kontext jedes möglichen Treffers auf. Strukturierte Nachweise, Kennungen und Prüferentscheidungen helfen Teams, konsistent zu reagieren.
Was bringt eine Plattform, die ihre Daten-Pipeline selbst kontrolliert?
Wenn eine Plattform Ingestion, Normalisierung, Matching und Prüfungskontext selbst steuert, bleiben Quellenupdates näher am Screening-Prozess. Das reduziert Verzögerungen, verbessert Erklärbarkeit und hält Nachweise an der Prüferentscheidung.
Wie unterstützt Checklynx Screening für Schiffe und Flugzeuge?
Checklynx kann Schiffs- und Flugzeugkontext wie Namen, Kennungen, IMO-Nummern, MMSI, Rufzeichen und Flugzeugregistrierungen prüfen, sofern diese Daten verfügbar sind.
Gibt es Optionen für hohes Screening-Volumen?
Ja. Teams können je nach Volumen und Betriebsmodell API-Prozesse, CSV-Batch-Screening und Monitoring nutzen. Bei höherem Volumen prüfen wir den erwarteten Bedarf und empfehlen die passende Einrichtung.