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Lösungen / KYB- und KYC-Onboarding

Prüfen Sie Kunden, UBOs und Risiko vor der Aktivierung

Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kundenrisikobewertung, UBO-Prüfung, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen.

Vor AktivierungVor Freischaltung prüfen
KYC/KYBPersonen, Unternehmen und UBOs
CRARisikoprofile anwenden
NachweiseEntscheidungen auditbereit halten

Operativer Ablauf

Wofür diese Lösung gedacht ist

Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kundenrisikobewertung, UBO-Prüfung, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen.

Risiko vor Aktivierung erkennen

Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Direktoren, Eigentümer, Verkäufer, Begünstigte und Gegenparteien.

Kundenrisiko konsistent bewerten

Nutzen Sie Kundensegment, Länderrisiko, Sanktionen, PEP-Exposition, Schwellenwerte, Faktorengewichtungen und Risikobänder.

Eigentum und verbundene Parteien abbilden

Verbinden Sie UBOs, Kontrolleure, Direktoren, Zeichnungsberechtigte und Eigentumsketten mit dem Kundendatensatz.

Onboarding auditfähig halten

Verknüpfen Sie Screening-Nachweise, CRA-Snapshots, Profilversionen, Zeitstempel, Notizen und Prüfentscheidungen mit dem Kundendatensatz.

Ablaufübersicht

So passt die Lösung in den Betrieb

Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.

OnboardingVorabfreigabe
AntragstellerprüfungKunde vor Aktivierung geprüft

Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kundenrisikobewertung, UBO-Prüfung, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen.

Onboarding-RouteMit Nachweisen prüfen
Audit-NachweiseAntragstellerdaten, Match-Kontext und Entscheidungsbegründung
PhaseOperativer KontextErgebnis
Antrag eingereichtPerson, Unternehmen, Eigentümer, Begünstigter oder VerkäuferOnboarding-Ereignis.
EigentumskontextUBOs, Direktoren, Kontrolleure, Zeichnungsberechtigte und verbundene ParteienDue-Diligence-Datensatz.
RisikobewertungLänderrisiko, Kundensegment, Sanktionen und PEP-ExpositionCRA-Ergebnis.
EntscheidungswegFreigeben, halten, EDD anfordern, ablehnen oder eskalierenOnboarding-Ergebnis.
Nachweise gespeichertEingaben, Treffer, CRA-Snapshot, Notizen, Versionen und ZeitstempelKundendatensatz.

Wie verbessert das Onboarding?

KYC, KYB, UBO-Kontext, Screening-Ergebnisse, Kundenrisikobewertung und Prüfnachweise werden in einem Workflow zusammengeführt, damit saubere Kunden schneller freigegeben und riskantere Beziehungen vor Aktivierung geprüft werden können.

Wie hilft es bei Eigentumsrisiken?

Compliance-Teams können Eigentümer, Kontrolleure, Direktoren, Zeichnungsberechtigte und verbundene Parteien mit dem Kundendatensatz verbinden und diesen Kontext zusammen mit Screening- und Risikonachweisen prüfen.

Können Entscheidungen später erklärt werden?

Ja. Checklynx speichert CRA-Snapshots, Profilversionen, Screening-Nachweise, Zeitstempel, Notizen und Prüfentscheidungen am Kundendatensatz, damit Entscheidungen für Audit, Governance oder Bankpartner nachvollziehbar bleiben.

Fußzeile

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