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Lösungen / KYB- und KYC-Onboarding

Prüfen Sie Kunden, bevor Sie sie freischalten

Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und nur relevante Fälle in die Prüfung zu geben.

Vor AktivierungVor Freischaltung prüfen
KYC/KYBPersonen und Unternehmen
WeiterleitungNiedrigrisiko schneller freigeben
EDDPotentielles Risiko eskalieren

Operativer Ablauf

Wofür diese Lösung gedacht ist

Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und nur relevante Fälle in die Prüfung zu geben.

Risiko vor Aktivierung erkennen

Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Direktoren, Eigentümer, Verkäufer, Begünstigte und Gegenparteien.

Unnötige Reibung reduzieren

Geben Sie Kunden mit niedrigem Risiko schneller frei und senden Sie nur relevante Treffer in die Prüfung.

Onboarding auditfähig halten

Verknüpfen Sie Screening-Nachweise und Prüfentscheidungen ab Tag eins mit dem Kundendatensatz.

Ablaufübersicht

So passt die Lösung in den Betrieb

Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.

OnboardingVorabfreigabe
AntragstellerprüfungKunde vor Aktivierung geprüft

Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und nur relevante Fälle in die Prüfung zu geben.

Onboarding-RouteMit Nachweisen prüfen
Audit-NachweiseAntragstellerdaten, Match-Kontext und Entscheidungsbegründung
PhaseOperativer KontextErgebnis
SignalGeschäftsereignis, Kunde, Zahlung oder PrüfungRisiko tritt in einen kontrollierten Prozess ein.
ScreeningQuellen, Profil, Kennungen und KontextDas Ergebnis ist strukturiert für die Prüfung.
PrüfungFall, Notizen, Zuständigkeit und NachweiseDas Team entscheidet mit ausreichend Kontext.
ErgebnisEntscheidung, Begründung, Zeitstempel und NachweisDas Unternehmen kann erklären, was entschieden wurde und warum.

Welches Problem löst diese Lösung?

Sie macht aus einer Compliance-Anforderung einen operativen Ablauf: Ein Geschäftsereignis löst Screening oder Prüfung aus, das Ergebnis wird an das richtige Team übergeben und die Nachweise bleiben erhalten.

Wo lässt sich die Lösung integrieren?

Typische Integrationspunkte sind Onboarding, CRM, Zahlungssysteme, Kundendatensätze, Fallwarteschlangen, Batch-Prozesse, Webhooks und Audit-Abläufe.

Automatisiert Checklynx die Compliance-Entscheidung?

Nein. Der Ablauf liefert strukturierten Screening-Kontext und klare Weiterleitungslogik. Richtlinien und finale Entscheidungen bleiben beim Compliance-Team.

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