Lösungen / KYB- und KYC-Onboarding
Prüfen Sie Kunden, UBOs und Risiko vor der Aktivierung
Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kundenrisikobewertung, UBO-Prüfung, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen.
Operativer Ablauf
Wofür diese Lösung gedacht ist
Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kundenrisikobewertung, UBO-Prüfung, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen.
Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Direktoren, Eigentümer, Verkäufer, Begünstigte und Gegenparteien.
Nutzen Sie Kundensegment, Länderrisiko, Sanktionen, PEP-Exposition, Schwellenwerte, Faktorengewichtungen und Risikobänder.
Verbinden Sie UBOs, Kontrolleure, Direktoren, Zeichnungsberechtigte und Eigentumsketten mit dem Kundendatensatz.
Verknüpfen Sie Screening-Nachweise, CRA-Snapshots, Profilversionen, Zeitstempel, Notizen und Prüfentscheidungen mit dem Kundendatensatz.
Ablaufübersicht
So passt die Lösung in den Betrieb
Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.
Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kundenrisikobewertung, UBO-Prüfung, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Antrag eingereicht | Person, Unternehmen, Eigentümer, Begünstigter oder Verkäufer | Onboarding-Ereignis. |
| Eigentumskontext | UBOs, Direktoren, Kontrolleure, Zeichnungsberechtigte und verbundene Parteien | Due-Diligence-Datensatz. |
| Risikobewertung | Länderrisiko, Kundensegment, Sanktionen und PEP-Exposition | CRA-Ergebnis. |
| Entscheidungsweg | Freigeben, halten, EDD anfordern, ablehnen oder eskalieren | Onboarding-Ergebnis. |
| Nachweise gespeichert | Eingaben, Treffer, CRA-Snapshot, Notizen, Versionen und Zeitstempel | Kundendatensatz. |
Wie verbessert das Onboarding?
KYC, KYB, UBO-Kontext, Screening-Ergebnisse, Kundenrisikobewertung und Prüfnachweise werden in einem Workflow zusammengeführt, damit saubere Kunden schneller freigegeben und riskantere Beziehungen vor Aktivierung geprüft werden können.
Wie hilft es bei Eigentumsrisiken?
Compliance-Teams können Eigentümer, Kontrolleure, Direktoren, Zeichnungsberechtigte und verbundene Parteien mit dem Kundendatensatz verbinden und diesen Kontext zusammen mit Screening- und Risikonachweisen prüfen.
Können Entscheidungen später erklärt werden?
Ja. Checklynx speichert CRA-Snapshots, Profilversionen, Screening-Nachweise, Zeitstempel, Notizen und Prüfentscheidungen am Kundendatensatz, damit Entscheidungen für Audit, Governance oder Bankpartner nachvollziehbar bleiben.