Lösungen / KYB- und KYC-Onboarding
Prüfen Sie Kunden, bevor Sie sie freischalten
Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und nur relevante Fälle in die Prüfung zu geben.
Operativer Ablauf
Wofür diese Lösung gedacht ist
Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und nur relevante Fälle in die Prüfung zu geben.
Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Direktoren, Eigentümer, Verkäufer, Begünstigte und Gegenparteien.
Geben Sie Kunden mit niedrigem Risiko schneller frei und senden Sie nur relevante Treffer in die Prüfung.
Verknüpfen Sie Screening-Nachweise und Prüfentscheidungen ab Tag eins mit dem Kundendatensatz.
Ablaufübersicht
So passt die Lösung in den Betrieb
Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.
Nutzen Sie Checklynx für KYC, KYB, Kontoeröffnung, Verkäuferfreigabe und Beneficiary-Setup, um Risiken vor der Aktivierung zu erkennen und nur relevante Fälle in die Prüfung zu geben.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Signal | Geschäftsereignis, Kunde, Zahlung oder Prüfung | Risiko tritt in einen kontrollierten Prozess ein. |
| Screening | Quellen, Profil, Kennungen und Kontext | Das Ergebnis ist strukturiert für die Prüfung. |
| Prüfung | Fall, Notizen, Zuständigkeit und Nachweise | Das Team entscheidet mit ausreichend Kontext. |
| Ergebnis | Entscheidung, Begründung, Zeitstempel und Nachweis | Das Unternehmen kann erklären, was entschieden wurde und warum. |
Welches Problem löst diese Lösung?
Sie macht aus einer Compliance-Anforderung einen operativen Ablauf: Ein Geschäftsereignis löst Screening oder Prüfung aus, das Ergebnis wird an das richtige Team übergeben und die Nachweise bleiben erhalten.
Wo lässt sich die Lösung integrieren?
Typische Integrationspunkte sind Onboarding, CRM, Zahlungssysteme, Kundendatensätze, Fallwarteschlangen, Batch-Prozesse, Webhooks und Audit-Abläufe.
Automatisiert Checklynx die Compliance-Entscheidung?
Nein. Der Ablauf liefert strukturierten Screening-Kontext und klare Weiterleitungslogik. Richtlinien und finale Entscheidungen bleiben beim Compliance-Team.