Checklynx Wissensdatenbank

FATF-2026-Compliance-Playbook für AML-Teams

Praktischer AML-Compliance-Leitfaden zu FATF 2026 mit Fokus auf Empfehlung 1, Empfehlung 16, Stablecoins, nicht verwahrte Wallets, Betrug, Sanktionen, wirtschaftliche Eigentümer und Überwachung.

#FATF 2026#Empfehlung 16#Risikobasierter Ansatz#AML-Compliance

FATF-Graue Liste: aktuelle Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung

Aktuelle FATF-Graue Liste, letzte Ergänzungen und Streichungen, Länder mit Call for Action und was verstärkte Überwachung für AML-Risikoanalysen bedeutet.

#FATF-Graue Liste#Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung#AML-Risikoanalyse#Länderrisiko

AML/CFT und gezielte Finanzsanktionen in Kenia

Einordnung von Kenias FRC, goAML-Meldungen, TFS-Listen, Prüfprozess und Nachweispflichten.

#AML#CFT#Kenia#Sanktionsprüfung

AML/CFT und Sanktionsprüfung in Mexiko

Einordnung des mexikanischen AML/CFT-Rahmens, der Lista de Personas Bloqueadas, der Actividades Vulnerables nach LFPIORPI, Meldewege, Sanktionsprüfung und prüfbare Nachweise.

#AML#CFT#Mexiko#Sanktionsprüfung

SEPBLAC und Sanktionsprüfung in Spanien

Die Rolle von SEPBLAC, Verpflichtete in Spanien, relevante Sanktionslisten, Trefferprüfung und aufzubewahrende Nachweise.

#AML#CFT#SEPBLAC#Sanktionsprüfung

Das dezentrale AML-Paradox, Teil 1: Fragmentierung, Über-Compliance und Risiko

Eine Analyse der europäischen AML-Fragmentierung, Über-Compliance, Fehlalarme, De-Risking und der Rolle von Compliance-Verantwortlichen.

#AMLA#AML/CFT#Payments#De-risking

Das dezentrale AML-Paradox, Teil 2: AMLA, Single Rulebook und Smart Compliance

Eine Analyse von AMLA, dem EU Single Rulebook, Verhaltensanalytik, agentenbasierter KI, eIDAS-gestützter Kundenaufnahme und Smart Compliance für Zahlungsunternehmen.

#AMLA#AMLR#RegTech#AI Compliance

AML- und PEP-Compliance in Afrika: Das Whitepaper 2026

Ein Whitepaper zu AML-, Sanktions- und PEP-Prüfung in Afrika für 2026

#PEP#AML/CFT#Sanctions

Durchsetzung der Geldwäschebekämpfung in der 6AMLD-Ära: Wichtige Erkenntnisse

Ein tiefer Einblick in die Sechste EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD), ihre fünf Grundpfeiler und die operativen Anforderungen für regulierte Unternehmen.

#6AMLD#FATF#MiCA#AML

Das AML-Playbook für Startups: Von null zu einem mitwachsenden Programm

Eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung für Startups zum Aufbau eines mitwachsenden AML-Compliance-Programms, das Risiko-, Richtlinien-, KYC- und Sanktionsprüfungen abdeckt.

#Start-Ups#AML

Compliance ausbauen: Batch-Prüfung per API

Wie API-gesteuerte Batch-Prüfung große Datenmengen nachvollziehbar und ohne manuelle Engpässe kontrolliert.

#Batch-Screening#API#AML#Sanktionsscreening#KYC

Sanktionsprüfung 2026: Leitfaden, Prozess und bewährte Verfahren

Was Sanktionsprüfung ist, wann Kunden und Transaktionen geprüft werden sollten, welche Listen relevant sind und wie Fehlalarme reduziert werden.

#AML#KYC#OFAC#Sanktionsprüfung

OFAC-Sanktionen verstehen: Was Unternehmen wissen müssen

OFAC-Sanktionen mit automatisierter Prüfung zuverlässig einhalten.

#Sanktionsscreening#regulation

Grundlagen der Kunden-Due-Diligence (CDD) für globale Compliance-Programme

Ein praktischer Leitfaden zur Kunden-Due-Diligence (CDD): KYC-Datenpunkte, Risikofaktoren, EDD-Maßnahmen und laufende Prüfanlässe.

#CDD#customer due diligence#KYC#EDD#Sanktionsscreening#ongoing monitoring

Über die Prüfung hinaus: Der Aufstieg von Blockchain Intelligence in Krypto-AML

Blockchain Intelligence, erklärbare Risikobewertungen und Verhaltensanalysen liefern den Kontext für belastbare Krypto-AML-Compliance.

#aml#crypto#blockchain intelligence#Risikobewertung

AML-Batch-Analyse: Tausende Prüfungen in Sekunden

Wie intelligente Batch-Prüfung mit KI-gestützter Trefferbewertung AML-Compliance verbessert und Unternehmen hilft, Tausende Parteien in Sekunden zu prüfen.

#Batch Screening#AML Automation#Sanction Screening

Negative Medien prüfen: Strategien für MLROs im Jahr 2025

Wie MLROs die Prüfung negativer Medien 2025 für KYC, AML, Due Diligence und Risikobewertung nutzen.

#due diligence#adverse media#AML#KYC

Warum Webhooks für die AML-Überwachung in Echtzeit wichtig sind

Wie Webhooks AML/CFT-Hinweise in Echtzeit auslösen und Kunden-Due-Diligence sowie laufende Überwachung beschleunigen

#Webhooks#AML#CFT#Kunden-Due-Diligence#Laufende Überwachung#RegTech#Checklynx#API#REST API

Globale UBO-Schwellenwerte und zentrale Vorgaben

Leitfaden zu UBO-Schwellenwerten und Vorgaben in zentralen Jurisdiktionen

#Sanktionsscreening#UBO

AML-Compliance verstehen: Ein einfacher Leitfaden für Unternehmen

Geldwäscheprävention ist für Unternehmen, die mit Kundengeldern arbeiten, eine zentrale Compliance-Pflicht.

#FATF#FinCEN#MiCA#AMLD

AML in der Glücksspiel- und iGaming-Branche

Die wichtigsten AML-Risiken für Glücksspiel- und iGaming-Anbieter und wie KI-gestützte Prüfung mit Checklynx Fehlalarme reduziert, Compliance verbessert und die Kundenaufnahme beschleunigt.

#customer onboarding#gaming#AML