EU-Sanktionsliste und Sanktionskarte: Quellen finden und richtig einordnen
Finden Sie die offizielle EU-Sanktionsliste, die EU-Sanktionskarte und Rechtsakte. Erfahren Sie, was jede Quelle belegt und wie Treffer zu prüfen sind.
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47 Artikel
UN-Sanktionen und die konsolidierte Liste des Sicherheitsrats
Finden Sie die amtliche UN-Sanktionssuche und Downloads, verstehen Sie Regime, Ausschüsse und Resolutionen und erfahren Sie, wo UK-/EU-Umsetzung und Screening beginnen.
Compliance
Was sind Sanktionen? Bedeutung, Arten und operative Folgen
Was Sanktionen bedeuten, welche Wirtschafts- und Finanzsanktionen es gibt und wie sich Vermögenssperren, Handelsbeschränkungen und OFAC Blocking unterscheiden.
Compliance
Transaktionsscreening vs. Transaktionsmonitoring: Der Unterschied
Der Unterschied zwischen Transaktionsscreening und Transaktionsmonitoring, der Zeitpunkt der Kontrollen und die Rolle des Checklynx Transaktionsscreenings.
Compliance
Eigentum und Kontrolle bei Sanktionen: nicht gelistete Unternehmen
Erfahren Sie, warum ein nicht gelistetes Unternehmen aufgrund sanktionsrechtlicher Eigentums- oder Kontrollregeln Beschränkungen unterliegen kann und wie sich die Ansätze von OFAC, UK und EU unterscheiden.
Compliance
Unternehmensverifizierung und AML-Screening: Ihre Aufgaben im KYB-Prozess
Erfahren Sie, wie Unternehmensverifizierung, Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten, AML-Screening, Risikobewertung und laufendes Monitoring in einem KYB-Prozess zusammenspielen.
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KYB-Software bewerten: Checkliste für Compliance-Teams
Vergleichen Sie KYB-Software nach Datenquellen, AML-Screening, Risikobewertung, Fallprüfung, Nachweisen, Monitoring und Integration.
Compliance
KYC-Software oder Identitätsprüfung: Was Compliance-Teams wirklich brauchen
KYC-Software und Software zur Identitätsprüfung im Vergleich: Erfahren Sie, wie KYB, CDD und AML-Prüfungen zusammenspielen und was Compliance-Teams beim Onboarding benötigen.
Compliance
Die Zukunft der AML-Compliance ist agentisch
Verbinden Sie KI-Agenten über MCP mit der AML-Prüfung von Checklynx und beschleunigen Sie Compliance-Prozesse unter Kontrolle des MLRO.
Compliance
VAE-AML-Regeln für kommerzielle Glücksspielanbieter
VAE-AML-Regeln für Glücksspielanbieter: AED-11.000-Schwelle, GCGRA-Aufsicht, Sorgfaltspflichten, Sanktionsprüfung und Meldungen.
Compliance
Technische Abnahmekriterien für Sanktionsprüfungssoftware 2026
Technische Abnahmecheckliste für Sanktionsprüfungen: API-Verträge, Quellennachweise, Audit-Rekonstruktion, Sicherheit und Wiederherstellung.
Compliance
Was ist eine PEP in Spanien? PRP-Rollen, Artikel 14 und verstärkte Sorgfaltspflichten
Ein praktischer Leitfaden für MLROs dazu, was in Spanien als PEP gilt, warum der gesetzliche Begriff PRP lautet, welche Funktionen erfasst sind und was Artikel 14 der Ley 10/2010 verlangt.
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