Phonetische Ähnlichkeit
Erkennt ähnlich klingende Namen, auch wenn Quellen andere Schreibweisen oder lokale Konventionen nutzen.
Lösungen / Screening
Screening-Risiken prüfen, bevor Entscheidungen operativ werden
Geben Sie MLROs und Compliance-Teams ein kontrolliertes Portal für explorative Suchen über Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge, Pässe, IBANs und Gegenparteien.
PDF-BerichtMLRO-Entscheidung und Analyseinputs
Quellenkontext, Notizen, Suchparameter und Zeitstempel in einem herunterladbaren Bericht.
PDFMLRO-Entscheidungsbericht
Breite EingabenNamen, Entitäten, Schiffe, Pässe und IBANs
MLRO-ZugangSenior-Compliance-Prüfung unterstützen
PrüfungQuellengestützte Ergebnisse prüfen
BerichtEntscheidungen mit Kontext exportieren
Operativer Ablauf
Wofür diese Lösung gedacht ist
Geben Sie MLROs und Compliance-Teams ein kontrolliertes Portal für explorative Suchen über Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge, Pässe, IBANs und Gegenparteien.
Mehr als Kundennamen suchen
Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe, Flugzeuge, Pässe, IBANs, Aliase und verbundene Gegenparteien.
MLRO-Urteil unterstützen
Zeigen Sie Quellenkontext, Kennungen, Match-Stärke und Risikosignale vor der Entscheidung.
Entscheidungsnachweise erzeugen
Bewahren Sie Suchparameter, Quellenkontext, Notizen und Zeitstempel für CDD, EDD und Untersuchungen auf.
Ablaufübersicht
So passt die Lösung in den Betrieb
Die Seite beschreibt den Integrationspunkt, die operative Übergabe und die Nachweise, die Teams brauchen, wenn Screening Teil eines regulierten Ablaufs wird.
| Phase | Operativer Kontext | Ergebnis |
|---|---|---|
| Signal | Geschäftsereignis, Kunde, Zahlung oder Prüfung | Risiko tritt in einen kontrollierten Prozess ein. |
| Screening | Quellen, Profil, Kennungen und Kontext | Das Ergebnis ist strukturiert für die Prüfung. |
| Prüfung | Fall, Notizen, Zuständigkeit und Nachweise | Das Team entscheidet mit ausreichend Kontext. |
| Ergebnis | Entscheidung, Begründung, Zeitstempel und Nachweis | Das Unternehmen kann erklären, was entschieden wurde und warum. |
Intelligente Matching-Technologie
Komplexe Namen abgleichen, ohne Kontrolle zu verlieren
PEP-Screening hängt von Namen ab, die in vielen Formaten, Schriften und Quellsystemen erscheinen. Checklynx verarbeitet reale Varianten, während Prüferentscheidungen vom Matching getrennt bleiben.
Transliteration und Schreibweise
Unterstützt nicht-lateinische Namen, Akzente, umgekehrte Wortfolgen und typische Eingabevarianten.
Mehrere Sprachen
Stellt Namen und Aliase über Schriftsysteme hinweg dar, damit Prüfer sie mit Quellen abgleichen können.
Kurznamen und Titel
Berücksichtigt Titel, abgekürzte Namen und Kurzformen, während die Entscheidung beim Prüfer bleibt.
Welches Problem löst diese Lösung?
Sie macht aus einer Compliance-Anforderung einen operativen Ablauf: Ein Geschäftsereignis löst Screening oder Prüfung aus, das Ergebnis wird an das richtige Team übergeben und die Nachweise bleiben erhalten.
Wo lässt sich die Lösung integrieren?
Typische Integrationspunkte sind Onboarding, CRM, Zahlungssysteme, Kundendatensätze, Fallwarteschlangen, Batch-Prozesse, Webhooks und Audit-Abläufe.
Automatisiert Checklynx die Compliance-Entscheidung?
Nein. Der Ablauf liefert strukturierten Screening-Kontext und klare Weiterleitungslogik. Richtlinien und finale Entscheidungen bleiben beim Compliance-Team.