Watchlists
- SanktionenPrüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe und Flugzeuge gegen globale Sanktionslisten.
- PEPErkennen Sie politisch exponierte Personen, Familienangehörige und enge Vertraute.
- FahndungslistenPrüfen Sie Personen gegen Fahndungsdaten, Strafverfolgungsquellen und kriminelle Watchlists.
- Adverse MediaPrüfen Sie globale Medien auf negative Informationen und Reputationsrisiken.
Screening-Intelligence
- Screening-RichtlinienDefinieren Sie, was geprüft wird, wann Checks laufen und wie Ergebnisse in den Review gelangen.
- KI-gestützte ErgebnisprüfungNutzen Sie KI, um Screening-Ergebnisse zu erläutern, während Compliance-Entscheidungen bei den Prüfern bleiben.
- Intelligente Matching-TechnologieReduzieren Sie Fehlalarme durch präziseres Namens-, Entitäts- und Kontext-Matching.
Screening-Workflows
- Screening-PortalPrüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe, Pässe, IBANs und Gegenparteien für MLRO-Reviews.
- API für Echtzeit-ScreeningFühren Sie ereignisbasierte AML- und Sanktionsprüfungen direkt aus Ihrem Produkt oder Backend aus.
- TransaktionsscreeningPrüfen Sie Zahlungen, Transfers, Gegenparteien und Transaktionskontext.
- CSV-Batch-ScreeningLaden Sie CSV-Dateien hoch, um viele Personen, Unternehmen oder Datensätze gleichzeitig zu prüfen.
Compliance-Prozesse
- AML-ComplianceStärken Sie AML-Programme mit Screening, Monitoring, Fällen und Nachweisen.
- KYB-/KYC-OnboardingPrüfen Sie Personen und Unternehmen beim Onboarding und bei Überprüfungen.
- Laufendes MonitoringAutomatisiertes tägliches Monitoring mit strukturierter Fallbearbeitung.
- FallmanagementVerwalten Sie Warnmeldungen, Fälle, Notizen, Zuständigkeiten und Prüfstatus.
- Prüfpfad und NachweiseBewahren Sie belastbare Aufzeichnungen für Governance und aufsichtsrechtliche Prüfungen auf.
Implementierung
Finanzwesen & regulierte Branchen
- Geldtransfer & AuslandsüberweisungenPrüfen Sie Sender, Empfänger, Agenten und grenzüberschreitende Transfers.
- ZahlungenPrüfen Sie Zahlungsaktivitäten und Gegenparteien, ohne legitime Zahlungen unnötig zu verzögern.
- FintechSkalieren Sie Onboarding und Compliance parallel zu Ihrem Produktwachstum.
- Embedded FinanceBinden Sie Compliance-Workflows direkt in eingebettete Finanzprodukte ein.
- Versicherung & InsurTechPrüfen Sie Versicherungsnehmer, Begünstigte, Anspruchsteller, Makler und Auszahlungen.
Kundenprozesse mit erhöhtem Risiko
Geschäfts- und Handelspartner
Preise
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