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Fachliche Einordnungen und praktische Perspektiven zu Finanzkriminalität, RegTech und sich wandelnden Compliance-Vorgaben.
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Praxisleitfaden für Autohändler: Bargeldrisiken, Sanktions- und PEP-Prüfung, Beteiligte am Verkauf, menschliche Prüfung und Nachweise.
#Geldwäscheprävention Autohandel · #Sanktionsprüfung Fahrzeughandel · #PEP-Prüfung Autohändler
Sechs AML- und Sanktionsfälle zeigen Mängel bei Namensprüfung, Sorgfaltspflichten und Überwachung – und welche Kontrollen jeweils gefragt sind.
#AML-Bußgelder · #Sanktionsfälle · #Mängel bei der Sanktionsprüfung
Vergleich von 12 Anbietern für Sanktionslistenprüfung nach Quellen, Abgleich, Zahlungsprüfung, Richtlinien, Fehlalarmen, Fällen und Prüfnachweisen.
#Software für Sanktionslistenprüfung · #Sanktionsprüfung · #Watchlist-Prüfung · #AML-Software
Vergleich von 12 Anbietern für AML-Prüfungen: Sanktionen, PEP, Watchlists, negative Medien, API, Transaktionsprüfung, Kundenrisiko und Fallbearbeitung.
#AML-Screening-Software · #Sanktionsprüfung · #PEP-Prüfung · #AML-Tools
Wie CashDirector Checklynx für Onboarding und laufende Sanktionsprüfung nutzt und nach eigenen Angaben 30–40 % Compliance-Prüfzeit spart.
#Kundenbericht · #Laufende Überwachung · #API-Prüfung
Wie Shopware mit Checklynx von Excel-Batch-Prüfungen zu synchronisierten Kundendaten, HubSpot-Automatisierung, API-Prüfung und laufender Überwachung wechselte.
#Kundenbericht · #Batch-Prüfung · #HubSpot-Integration · #API-Prüfung
Wie ein brasilianischer Glücksspielanbieter mit Checklynx, integrierter Identitätsprüfung und SIGAP-Abfragen die Spieleraufnahme vor Spielbeginn dokumentiert.
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Ein Geldtransferanbieter berichtet nach dem Wechsel zu Checklynx von 70 % weniger Zeit für die Klärung von Fehlalarmen und 60 % geringeren Plattformkosten.
#Kundenbericht · #Laufende Überwachung · #Transaktionsprüfung
Ein Teilelieferant nutzt Excel für Quartalsprüfungen, bewahrt die Fallhistorie seiner Geschäftspartner und berichtet über Prüfungen und Eigentumsverhältnisse.
#Kundenbericht · #Batch-Prüfung · #UBO-Prüfung
Betrug, Cyberkriminalität und Geldwäsche greifen 2026 ineinander. Warum Unternehmen ihre Kontrollen gegen Finanzkriminalität vernetzen müssen.
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AML-Ausblick 2026: So prüfen Compliance-Verantwortliche, ob Betrug, Sanktionen, KYC, Überwachung und Untersuchungen als ein Kontrollsystem arbeiten.
#AML-Ausblick 2026 · #Kontrollen gegen Finanzkriminalität · #Laufende Überwachung · #AML-Wirksamkeit
Spanien plant mit ANIFI eine zentrale Behörde für Finanzaufklärung, AML/CFT-Aufsicht, Finanzsanktionen und Durchsetzung.
#ANIFI · #SEPBLAC · #AML in Spanien · #AMLA
Vergleich von Peleza, Youverify und Checklynx bei Identitätsprüfung, nativen AML-Prüfungen, PEP-Abdeckung in Afrika, Kundenüberwachung und Preisen.
#Peleza-Alternative · #Youverify · #AML-Prüfung · #Kenia
HM Treasury AML/CTF-Überwachungsbericht 2024-25, die neuen Wirksamkeitskennzahlen und der Anstieg der Durchsetzungsmaßnahmen.
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Wie das PSD3/PSR-Paket der EU die Sanktionskontrolle, VoP-Datenintegrität und den Austausch von Betrugsinformationen für Compliance-Verantwortliche neu ausrichtet.
#Graue Liste · #AML/CFT · #Finanzkriminalität · #Risikobasierte Aufsicht
Eine forensische Analyse des Bundesgesetzes Nr. 10 der VAE von 2025
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Einordnung der FATF-Liste vom Oktober 2025 zu Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung, einschließlich der Streichung mehrerer afrikanischer Länder.
#Graue Liste · #AML/CFT · #Finanzkriminalität · #Risikobasierte Aufsicht
Die BaFin hat ihre AML-Leitlinien (AuA 2.0) vor dem EU-AML-Paket aktualisiert. Was die neuen Regeln für MLROs bedeuten.
#aml · #bafin · #deutschland · #adverse media screening
Das 16. Sanktionspaket der EU steht vor Unsicherheit, da Trump eine Abschwächung der US-Maßnahmen andeutet.
#Sanktionsscreening
Vier zentrale Kriterien für die Auswahl von AML-Prüfsoftware
#AML · #KYC · #FinTech · #RegTech
Geschäftswachstum und globale Compliance sauber austarieren
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