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Joe DoeWanted1985
HighLaw enforcement source
SourceInterpol
JurisdictionInternational
AliasJoe Don
Produkte / Fahndungslisten
Software zur Fahndungslistenprüfung für die AML-Compliance
Prüfen Sie Personen und Unternehmen gegen Fahndungs-, Strafverfolgungs- und kriminelle Watchlist-Quellen. Checklynx hält diese Daten strukturiert und quellengestützt.
InterpolFBIEuropolLE
GlobalFahndungs- und Strafverfolgungsquellen
WatchlistsKriminelle und flüchtige Personen
NachweiseQuellengestützter Prüfungskontext
ProzessAPI, Batch, Monitoring und Fallprüfung
Fahndungsalerts an klaren Quellenkontext binden
Wanted-Screening hilft Analysten zu verstehen, ob Kunden, Gegenparteien oder verbundene Personen in Strafverfolgungs- oder Watchlist-Daten erscheinen.
Abdeckung von Fahndungsquellen
Prüfen Sie Strafverfolgungs-, Flüchtigen-, Vermissten- und kriminelle Watchlist-Quellen nach Jurisdiktion und Quellentyp.
Prüfbare Nachweise
Halten Sie Quellen, Aliase, Daten, Jurisdiktionen, Kennungen und Zeitstempel am Ergebnis fest.
Einbindung in Screening-Prozesse
Nutzen Sie Fahndungsdaten in API-Checks, CSV-Batch-Prüfungen, Monitoring und Fallmanagement-Übergaben.
Fahndungslistentreffer in dokumentierte Entscheidungen überführen
Kandidatenprofil, Strafverfolgungsquelle und Identifikatoren gemeinsam prüfen. Ergebnis, Begründung und Nachweise aufbewahren, damit spätere Prüfungen nicht von vorn beginnen.
Fallmanagement ansehenRelevante Änderungen an Fahndungslisten erneut prüfen
Freigegebene Kunden und verbundene Parteien anhand aktivierter Quellen überwachen. Neue oder geänderte Einträge werden mit früheren Entscheidungen und Nachweisen erneut vorgelegt.
Laufende Überwachung ansehenFahndungsabdeckung nach Quelle ansehen
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ICC
Weltweit
ICC Defendants
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
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INTERPOL
Weltweit
INTERPOL Red Notices
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
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ICC
Weltweit
ICC Defendants
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
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INTERPOL
Weltweit
INTERPOL Red Notices
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
Fahndungslistenprüfungen über Portal, API, CSV und Fälle durchführen
Den für Onboarding, regelmäßige Prüfung oder Untersuchung passenden Zugangsweg nutzen und Nachweise sowie Entscheidungen verbunden halten.
01Untersuchungen im Portal
Personen oder verbundene Unternehmen ohne eigene Integration suchen und prüfen.
Mehr erfahren 02Echtzeitprüfung per APIFahndungslistenprüfungen in Onboarding und andere Kundenrisikoereignisse einbinden.
Mehr erfahren 03Bestandsprüfung per CSVKunden- oder Gegenparteibestände kontrolliert als Batch prüfen.
Mehr erfahren 04Fälle, Webhooks und PrüfnachweiseRelevante Strafverfolgungseinträge eskalieren und den Prüfverlauf aufbewahren.
Mehr erfahrenDie Rolle der Fahndungslistenprüfung auf der Checklynx-Plattform
01Kunden- und UBO-Kontext
Die zu prüfenden Personen und Unternehmen miteinander verbinden.
02Fahndungslistenprüfung
03Bewertung des KundenrisikosIdentitäten mit aktivierten Fahndungs-, Strafverfolgungs- und kriminellen Watchlist-Quellen vergleichen.
Relevante Ergebnisse in eine überprüfbare Kundenrisikoentscheidung übernehmen.
04Laufende Überwachung und FälleRelevante Quellenänderungen mit früheren Entscheidungen erneut zur Prüfung vorlegen.
Teams, die Checklynx vertrauen
Was ist Fahndungslisten-Screening?
Fahndungslisten-Screening prüft Personen und verbundene Entitäten gegen Strafverfolgungs-, Flüchtigen-, kriminelle Watchlist- und ähnliche öffentliche Risikoquellen.
Wie unterscheidet es sich von Sanktionsscreening?
Sanktionsscreening konzentriert sich auf Beschränkungen von Sanktionsbehörden. Fahndungslisten fokussieren Strafverfolgungs- und kriminelle Quellen.
Wo können Fahndungsdaten genutzt werden?
In Onboarding, periodischen Batch-Prüfungen, laufendem Monitoring, manuellen Prüfungen und Fallprüfungsprozessen.