W
Joe DoeWanted1985
HighLaw enforcement source
SourceInterpol
JurisdictionInternational
AliasJoe Don
Produkte / Fahndungslisten
Fahndungsdaten für wirksames AML-Screening
Prüfen Sie Personen und Unternehmen gegen Fahndungs-, Strafverfolgungs- und kriminelle Watchlist-Quellen. Checklynx hält diese Daten strukturiert und quellengestützt.
InterpolFBIEuropolLE
GlobalFahndungs- und Strafverfolgungsquellen
WatchlistsKriminelle und flüchtige Personen
NachweiseQuellengestützter Prüfungskontext
ProzessAPI, Batch, Monitoring und Fallprüfung
Fahndungsalerts an klaren Quellenkontext binden
Wanted-Screening hilft Analysten zu verstehen, ob Kunden, Gegenparteien oder verbundene Personen in Strafverfolgungs- oder Watchlist-Daten erscheinen.
Abdeckung von Fahndungsquellen
Prüfen Sie Strafverfolgungs-, Flüchtigen-, Vermissten- und kriminelle Watchlist-Quellen nach Jurisdiktion und Quellentyp.
Prüfbare Nachweise
Halten Sie Quellen, Aliase, Daten, Jurisdiktionen, Kennungen und Zeitstempel am Ergebnis fest.
Einbindung in Screening-Prozesse
Nutzen Sie Fahndungsdaten in API-Checks, CSV-Batch-Prüfungen, Monitoring und Fallmanagement-Übergaben.
Fahndungsabdeckung nach Quelle ansehen
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ICC
Weltweit
ICC Defendants
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
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INTERPOL
Weltweit
INTERPOL Red Notices
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
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ICC
Weltweit
ICC Defendants
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
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INTERPOL
Weltweit
INTERPOL Red Notices
Quelle für Fahndungs-, Strafverfolgungs- oder kriminelle Watchlist-Daten mit prüfbaren Nachweisen.
Was ist Fahndungslisten-Screening?
Fahndungslisten-Screening prüft Personen und verbundene Entitäten gegen Strafverfolgungs-, Flüchtigen-, kriminelle Watchlist- und ähnliche öffentliche Risikoquellen.
Wie unterscheidet es sich von Sanktionsscreening?
Sanktionsscreening konzentriert sich auf Beschränkungen von Sanktionsbehörden. Fahndungslisten fokussieren Strafverfolgungs- und kriminelle Quellen.
Wo können Fahndungsdaten genutzt werden?
In Onboarding, periodischen Batch-Prüfungen, laufendem Monitoring, manuellen Prüfungen und Fallprüfungsprozessen.